21 ноября апелляционный суд по делу ответчика Труонг Ми Лана и 47 других ответчиков по первой фазе дела состоялся в Van Thinh Phat Group, Saigon Commercial Joint Stock Bank (SCB) и других подразделениях и организациях. Соответствующие органы продолжили защиту адвокатов ответчиков группы государственных банковских инспекций и надзорных органов.
В ходе процесса защиты адвокатами обвиняемого Чыонг Ми Лана Верховная народная прокуратура города Хошимин обратилась в банк SCB с просьбой предоставить информацию для прояснения ряда вопросов.
В частности, это агентство запросило у SCB информацию о: общем долге SCB до слияния трех акционерных коммерческих банков: De Nhat, Saigon и Vietnam Tin Nghia; Общая сумма, которую, по словам банка, необходимо было выплатить, сумма, взятая в долг для погашения долга, сумма, которую ответчик Лан снял...
В ответ на вышеуказанный запрос представитель SCB обязался предоставить информацию в письменном виде.
Ответчик Труонг Май Лан.
Кроме того, в защиту подсудимых адвокаты также запросили у SCB дополнительные документы, касающиеся кредитов в банке и других вопросов. Это предложение было одобрено председательствующим судьей.
Однако в тот же день адвокат, защищающий права потерпевшего СКБ, внезапно отказался предоставить документы, запрошенные прокуратурой и адвокатами.
«Все это зафиксировано. «Обвиняемым, подающим апелляцию относительно своих прав, достаточно использовать документы, уже имеющиеся в деле», — заявил адвокат.
По данным дела, с 2012 года по октябрь 2022 года г-жа Чыонг Май Лан приобрела и владела 85–91,5% акций SCB. С этого момента ответчик стал акционером, имеющим «полномочия» направлять, управлять и манипулировать всеми видами деятельности SCB, преследуя свои различные цели.
Председатель Van Thinh Phat Group и его сообщники обвинялись в совершении ряда деяний, в том числе: в подборе и расстановке доверенных лиц на ключевые должности в SCB; создать ряд подразделений в составе SCB, специализирующихся на кредитовании и выдаче средств по просьбе Truong My Lan; создают и используют тысячи «призрачных» компаний, нанимают множество людей; вступил в сговор с лицами, возглавлявшими многие связанные с ними предприятия, с целью совершения преступлений.
Кроме того, Чыонг Май Лан и ее сообщники вступили в сговор со многими оценочными компаниями с целью завышения стоимости залога; создать очень большое количество поддельных заявок на получение кредита для снятия денег со счетов СКБ; составить план снятия денег, «перекрыть» денежный поток после выплаты; продажа безнадежных долгов, продажа отсроченных кредитных ссуд с целью уменьшения остатков по кредитам, уменьшения безнадежных долгов, сокрытия нарушений; Взяточничество, использование лиц, занимающих должности и обладающих полномочиями в государственных органах, с целью нарушения ими общественных обязанностей.
Оттуда Чыонг Май Лан и ее сообщники, занимавшие различные должности и роли, совершили множество преступлений, связанных с посягательством на собственность, посягательством на деятельность банка и надлежащее функционирование государственных органов.
В ходе расследования Верховная народная прокуратура установила, что многие деяния были совершены в форме организованного соучастия с использованием изощренных и хитрых уловок, повлекших особо тяжкие последствия, а именно присвоение и причинение ущерба в особо крупном размере.
Источник: https://vtcnews.vn/xet-xu-van-thinh-phat-bi-yeu-cau-cung-cap-so-no-truoc-khi-hop-nhat-scb-tu-choi-ar908868. html
Comment (0)