Предложение о привлечении к ответственности г-на Чан Куи Тханя и его двух дочерей за присвоение активов на сумму 767 млрд донгов

24 ноября Агентство следственной полиции (Министерство общественной безопасности) объявило о завершении расследования и передаче материалов дела в Народную прокуратуру того же уровня для предложения о привлечении к ответственности г-на Чан Куи Тханя (70 лет) и его двух дочерей, Чан Уен Фыонг (42 года) и Чан Нгок Бич (39 лет, обе проживают в районе Бинь Тхань, временно проживают в провинции Бинь Зыонг) за преступление «Злоупотребление доверием с целью присвоения имущества» в соответствии с пунктом 4 статьи 175 Уголовного кодекса 2015 года.

В настоящее время г-н Тран Куи Тхань является директором компании Tan Hiep Phat Trading and Service Company Limited со штаб-квартирой в Биньзыонге, а Тран Уен Фыонг является заместителем директора этого предприятия.

Г-н Тран Куи Тхань и его две дочери Тран Уйен Фыонг и Тран Нгок Бич были предложены к судебному преследованию.

Согласно заключению следствия, воспользовавшись положениями Гражданского кодекса о договорах займа и передачи, г-н Чан Куи Тхань и трое его сыновей, а также связанные с ними лица одолжили деньги под проценты, ниже уровня, составляющего преступление, предусмотренное статьей 201 Уголовного кодекса 2015 года о преступлении «Предоставление займов под высокие процентные ставки в гражданско-правовых сделках».

Однако г-н Чан Куи Тхань и заемщики не заключали договор займа с обеспечением, а заставляли предприятия и частных лиц, взявших деньги в долг, заключать договоры о передаче проекта, акций в проекте и недвижимости в соответствии с законом, по стоимости, во много раз ниже реальной стоимости имущества.

Когда заемщик колебался и беспокоился, стоит ли брать деньги в долг, но при этом заключать договор передачи имущества, группа г-на Тран Куи Тханя предоставила информацию, чтобы создать доверие к их репутации и финансовому потенциалу, подписала «обязательства по перепродаже», легализовала проценты по кредиту с распиской о внесении депозита для обратного выкупа проекта, недвижимости, пообещала выплатить всю основную сумму долга и проценты и вернуть имущество.

Заемщик завершил процедуры по передаче активов компаниям Tran Uyen Phuong и Tran Ngoc Bich под руководством г-на Tran Qui Thanh, затем эта группа быстро завершила процедуры по смене названия, чтобы взять под контроль и принять решение по активам, которые представляют собой недвижимость, взносы в капитал и акции.

Заемщик полностью выполнил обязательство по выплате основного долга и процентов, как было согласовано, но группа г-на Тран Куи Тханя использовала обманные приемы, такие как: нахождение необоснованных оправданий для отказа от платежа, невозвращение имущества, утверждение о том, что владелец имущества нарушил условия договора и поэтому утратил право на выкуп... или создание причин, чтобы заставить владельца имущества заплатить больше денег, не позволяя выплачивать каждый взнос, но заставляя выплачивать весь основной долг... Когда заемщик не сделал этого, группа г-на Тханя намеренно присвоила имущество.

В заключении расследования также указано, что в период с января 2019 года по ноябрь 2020 года г-н Чан Куи Тхань и его сообщники совершили 4 акта «злоупотребления доверием с целью присвоения имущества» 4 жертв. В частности, активы включают в себя: 2 проекта Minh Thanh и Nhon Thanh в Донгнае г-жи Данг Тхи Ким Оан (председатель совета директоров Kim Oanh Real Estate Group); 29 участков земли были отделены от участка 452 в районе Бинь Тан г-на Нгуен Ван Чунга, 4 участков земли в городе Тху Дык г-на Лам Сон Хоанга и 2 участков земли в районе Бинь Тан г-на Нгуен Хюй Донга; на общую сумму более 767 млрд донгов.

Известно, что г-н Тран Куи Тхань и его дочь Тран Уен Фыонг подвергаются судебному преследованию и содержатся под стражей с начала апреля 2023 года по настоящее время. Только обвиняемый Тран Нгок Бич был освобожден под залог.

Согласно заключению, в ходе расследования г-н Чан Куи Тхань и его две дочери проявили упрямство, не признались честно и не осознавали четко своего противоправного поведения. Г-н Тран Куи Тхань и его две дочери не признались в предоставлении займов, а только в купле-продаже активов у представителей бизнеса и частных лиц в соответствии с законом.

Однако у полиции имеется достаточно документов и доказательств, подтверждающих действия подсудимых. И считается, что г-н Чан Куи Тхань совершал преступления много раз, используя изощренные и хитрые уловки для присвоения активов особо высокой стоимости, вызывая возмущение в обществе.

Г-н Тран Куи Тхань играет роль вдохновителя и лидера. Две его дочери, Тран Уен Фыонг и Тран Нгок Бич, сыграли роль сообщниц и активно помогали.

Источник