Полиция вмешивается, когда в транзакции оказывается 5 поддельных купюр

(PLVN) - Государственный банк Вьетнама только что выпустил циркуляр, в котором подробно описывается порядок обращения с поддельными и предположительно поддельными деньгами в банковском секторе. Согласно нормативным актам, при обнаружении в сделке 5 и более поддельных банкнот или 5 и более поддельных металлических денег отделение Государственного банка, расчетно-кассовая палата, кредитная организация или филиал иностранного банка обязаны немедленно уведомить об этом ближайшее отделение полиции.

10/01/2025 14:54

Иллюстрация фото.

(PLVN) - Государственный банк Вьетнама только что выпустил циркуляр, в котором подробно описывается порядок обращения с поддельными и предположительно поддельными деньгами в банковском секторе. Согласно нормативным актам, при обнаружении в сделке 5 и более поддельных банкнот или 5 и более поддельных металлических денег отделение Государственного банка, расчетно-кассовая палата, кредитная организация или филиал иностранного банка обязаны немедленно уведомить об этом ближайшее отделение полиции.

Государственный банк Вьетнама (SBV) только что выпустил циркуляр 58/2024/TT-NHNN, содержащий рекомендации по обращению с поддельными и подозреваемыми в подделке деньгами в банковском секторе.

В циркуляре установлено, что при расчетах с клиентами наличными деньгами при обнаружении денежных знаков с признаками подделки отделения Государственного банка, расчетные пункты, кредитные организации и филиалы иностранных банков обязаны сверять защитные признаки с настоящими деньгами и действовать следующим образом:

В случае, если Государственный банк или Министерство общественной безопасности подтвердят, что деньги являются фальшивыми, они должны быть изъяты, должен быть составлен протокол, фальшивые деньги должны быть проштампованы и пробиты. Согласно правилам, штамп «ПОДДЕЛЬНЫЕ ДЕНЬГИ» ставится на обеих сторонах поддельной купюры, по одному штампу с каждой стороны и пробивается 4 отверстия на поддельной купюре (на каждой стороне поддельной купюры пробивается 2 симметричных круглых отверстия с помощью дырокола, используемого для офисных документов).

В случае установления того, что денежные знаки являются новым видом поддельных денежных знаков, их необходимо конфисковать и составить отчет по форме № 01, содержащейся в Приложении к Указу № 87/2023/ND-CP, но без проставления штампа или перфорации поддельных денежных знаков.

Отделения и расчетные пункты Государственного банка в течение 2 рабочих дней со дня изъятия новых фальшивых денег обязаны письменно уведомить об этом Департамент эмиссии и казначейства; Кредитные организации и филиалы иностранных банков обязаны письменно уведомить об этом расчетную палату или отделение государственного банка по месту открытия кредитной организацией, филиалом кредитной организации или филиалом иностранного банка расчетного счета (далее – отделение государственного банка по месту открытия). Уведомление содержит информацию о типе денег, количестве, серийном номере и описании поддельных денег.

В циркуляре также указано, что отделения государственных банков, операционные офисы, кредитные учреждения и филиалы иностранных банков должны незамедлительно уведомить ближайшее отделение полиции для координации и реагирования при обнаружении одного из следующих случаев: имеются признаки подозрения на хранение, перевозку или распространение поддельных денег; Новые фальшивые деньги; В одной транзакции обнаружено 5 или более поддельных купюр (или 5 единиц поддельного металла) или когда клиент не соблюдает требования по учету и конфискации поддельных денег.

При пересчете, классификации и отборе денег, приеме и сдаче наличных денег в пачках или опечатанных сумках в банковском секторе в соответствии с правилами Государственного банка при обнаружении фальшивых денег подразделения Государственного банка, кредитные организации и филиалы иностранных банков поступают с ними как с фальшивыми деньгами, обнаруженными при кассовых операциях, в порядке, установленном пунктом 1 и подпунктами «б» и «в» пункта 2 настоящей статьи.

Филиалы и операционные офисы Государственного банка несут ответственность за упаковку и опечатывание поддельных денег. Опечатывание фальшивых денег осуществляется в соответствии с правилами Государственного банка о пломбировании денежных средств, но на пломбе обязательно должна быть проставлена ​​надпись «ФАЛЬШИВЫЕ ДЕНЬГИ», чтобы отличить их от настоящих денег.

Соответственно, поддельные хлопковые деньги, поддельные полимерные деньги: 100 купюр одного номинала, одного материала, упакованные в 1 пачку; 10 пачек упакованы в 1 пачку (1000 листов) и запечатаны. Поддельные металлические монеты: 100 штук одного номинала упаковываются в небольшой пакет и запечатываются; 10 маленьких пакетов упаковываются в один большой пакет (1000 штук) и запечатываются.

В случае если количество листов (или штук) недостаточно для упаковки (или упаковки в мешки), отделения Государственного банка и операционные офисы также упаковывают, опечатывают и четко указывают количество листов (или штук) для удобства доставки и получения.

Поддельные деньги хранятся отдельно в хранилищах системы Государственного банка, кредитных учреждений и филиалов иностранных банков.

Кредитные учреждения и филиалы иностранных банков обязаны ежемесячно передавать все изъятые фальшивые деньги в отделение Государственного банка в регионе или в операционную палату.

Филиалы и расчетные кассы государственных банков несут ответственность за проверку подлинности каждой поддельной банкноты, представленной кредитными организациями и филиалами иностранных банков. В случае обнаружения среди представленных фальшивых денежных знаков настоящих денежных знаков отделения Государственного банка и операционные офисы обязаны составить акт по форме, содержащейся в Приложении к настоящему циркуляру, и направить письменное требование в подразделение, предоставившее фальшивые денежные знаки, о возврате клиенту эквивалентной стоимости и сообщить о результатах в течение 30 дней.

Подлинные банкноты с надписью «ФАЛЬШИВКА» и пробитым отверстием отрезаются отделением или расчетной палатой Госбанка на 1/8 площади банкноты, обмениваются на ту же стоимость (зачисляются) в сдавшее их подразделение (за обмен денег, не соответствующих нормам обращения, плата не взимается), упаковываются и доставляются как деньги, не соответствующие нормам обращения, в соответствии с правилами Госбанка.

Отделения и расчетно-кассовые пункты Государственного банка обязаны сдавать фальшивые деньги (при наличии таковых) в Центральное казначейство не реже одного раза в 6 месяцев. Подача заявления может быть совмещена с переводом денег в Государственный банк и из него...

Циркуляр № 58/2024/TT-NHNN вступает в силу с 14 февраля 2025 года.

Источник: https://baophapluat.vn/cong-an-vao-cuoc-khi-1-giao-dich-co-5-to-tien-gia-post537381.html