Из-за доверчивости и отсутствия бдительности многие люди стали жертвами обмана, угроз и отнятия имущества мошенниками.

Приложение для обмена сообщениями Telegram считается «раем» для мошенников, желающих заманить жертв к инвестированию в криптовалюты.

Пользуясь доверчивостью

В конце января 2025 года многие были шокированы и удивлены, когда полиция города Хюэ совместно с Департаментом кибербезопасности и предотвращения высокотехнологичных преступлений приняла меры по пресечению проекта CRP1, арестовав Хоанг Чунг Нгиа (родился в 1991 году, проживает в коммуне Куангфыок, округ Куангдьен), называющего себя «Тони Хоангом», за использование компьютерных сетей, телекоммуникационных сетей и электронных средств для присвоения имущества.

В начале 2023 года Хоанг Чунг Нгиа намеревался совершить мошенничество и присвоить чужие активы, поэтому он выдал себя за Тони Хоанга и создал сайт «IMB DAO» с адресом https://imbdao.com, а также аккаунты в социальных сетях Twitter @IMBDAO_VietNam и канал в Telegram под названием «IMBDAO_VietNam».

Чтобы присвоить деньги инвесторов, Нгиа создал себе имидж влиятельного лица на рынке криптовалют и разместил в своих социальных сетях множество ложной информации, например: в фонд IBM_DAO Нгиа инвестировали ряд крупных инвестиционных фондов мира; Некоторые члены команды проекта хотят продать свои акции монеты ZRO (криптовалютный проект LayerZero).

Нгиа создал группу в Telegram «LayerZero Pool», состоящую из множества поддельных аккаунтов Telegram, чтобы выдавать себя за участников, желающих перепродать акции проекта ZRO. Когда жертва захотела выкупить акции проекта виртуальной валюты, Нгиа предоставил жертве информацию об адресе своего кошелька виртуальной валюты для перевода USDT, а затем присвоил их. Вся информация о проектах LayerZero (ZRO), которой Нгиа обменивался с инвесторами, была сфабрикована Нгиа и не соответствует действительности с целью присвоения активов.

Чтобы избежать расследования со стороны властей и скрыть свое мошенническое поведение, Нгиа зарегистрировал множество децентрализованных кошельков виртуальной валюты для предоставления инвесторам переводов USDT. Затем Нгиа перевел всю украденную виртуальную валюту USDT на множество разных кошельков и конвертировал ее в наличные VND посредством транзакций на бирже Binance.

Субъект Хоанг Чунг Нгиа был арестован городской полицией. Хюэ арестован за использование компьютерных сетей, телекоммуникационных сетей и электронных средств для присвоения собственности

По словам г-на Чан Тх. - жертва Нгии, проживающая в городе. Хюэ, через социальную сеть Twitter, г-н Тх. Я знаю «IMB Tony», который является владельцем децентрализованного фонда IMB DAO. Nghia использует аккаунты Telegram, Twitter, каналы Telegram и электронную почту для привлечения инвесторов к участию в криптовалютных проектах с первых раундов. Сначала Нгиа пригласил г-на Тх. Присоединяйтесь к группе Telegram под названием «IMB DAO Shark Club». В это время Нгиа опубликовал много информации, в том числе: объявление о том, что Outlier Venture (виртуальный валютный фонд) инвестировал 200 000 долларов США в проект Нгиа IMB DAO; сотрудничество с криптофондами Китая; заниматься маркетингом для проекта Nillion во Вьетнаме; в партнерстве с фондом Unicorn Hunter…

Подобными уловками уже пользовались многие другие жертвы по всей стране, попавшиеся на удочку Нгиа. В этом плане есть много дел, которыми занималась городская полиция. Хюэ подтвердил, что: г-н VXT (родился в 1998 году, проживает в городе Туихоа, провинция Фуйен) был обманут Нгиа на сумму около 125 миллионов донгов; Г-н Н.Д.Т. (родился в 1997 году, проживает в городе Бьенхоа, провинция Донгнай) был обманут Нгиа и присвоил 50 миллионов донгов...

По данным статистики, Нгиа обманом присвоил 93 000 долларов США (около 2,35 млрд донгов) у инвесторов. Похищенные деньги были направлены на погашение долгов и инвестирование в несколько криптовалютных проектов, которые понесли убытки. Агентство расследований безопасности городской полиции. Власти Хюэ решили привлечь Хоанг Чунг Нгиа к ответственности за «Использование компьютерных сетей, телекоммуникационных сетей и электронных средств для присвоения собственности». В то же время продолжайте расследование и расширение дела.

Разнообразие трюков

По информации городской полиции. Хюэ, дело Хоанг Чунг Нгиа — лишь одно из многих дел, рассматриваемых подразделением. Все чаще встречаются случаи, когда преступники, использующие высокие технологии, участвуют в кибермошенничестве. Примечательно, что каждый раз, когда появляются новые государственные административные процедуры, такие как: выдача и продление водительских прав, идентификация учетных записей VNeID, обновление биометрических банковских счетов, электронный возврат налогов и т. д., преступники создают новые сценарии мошенничества, заставляя жертв теряться в «матрице» информации и легко поддаваться обману.

Только в 2024 году полиция города. В Хью было рассмотрено около 30 дел, связанных с подобным поведением; В то же время были получены сотни сообщений от людей, которые стали жертвами мошенничества в Интернете. Среди них следует отметить следующие случаи: выдача себя за монахов с целью сбора средств на благотворительность, поддержку и пожертвования для организации «летних ретритов», ремонта сгоревших религиозных сооружений... Основными целями интернет-мошенников являются женщины, рабочие, фермеры и пенсионеры.

Распространенные методы и уловки мошенничества, используемые преступниками в сфере высоких технологий, включают: эмоциональное мошенничество с последующим соблазнением финансовыми вложениями, выполнением онлайн-заданий или отправкой денег или ценных подарков; выдача себя за финансовую компанию или банк для поддержки кредитов и увеличения кредитных лимитов, а затем запрашивание денежных переводов для завершения процедур; выдача себя за государственный орган для обращения в административные органы; Выдача себя за представителя государственного учреждения, звонок с угрозами и требованием перевести деньги или оказать помощь в возврате денег, похищенных мошенническим путем...

Субъект Ле Чунг Тхань был арестован за то, что выдавал себя за монаха, призывая к благотворительности, поддержке и пожертвованиям.

Г-н Тхай Минь Три (округ Фу Суан) рассказал, что на прошлой неделе ему позвонили и представились сотрудником компании Hue Electricity Company, сообщив, что его домохозяйство недоплатило по счету за электроэнергию за январь из-за ошибки счетчика. Этот субъект поручил г-ну Три быстро оплатить счет за электроэнергию по ссылке, отправленной через приложение Zalo, чтобы избежать отключения электроэнергии. К счастью, я слышал о подобных трюках из газет и радио, поэтому повесил трубку и позвонил на официальную горячую линию компании, чтобы подтвердить информацию.

Примечательно, что многие субъекты используют технологию Deepfake (нарезку и редактирование видео и звуков для подделки лиц других людей с помощью искусственного интеллекта) для выдачи себя за других; В то же время он воспользовался аккаунтом жертвы в социальных сетях, чтобы отправлять ей текстовые сообщения и звонить с просьбой занять денег. Г-жа Нгуен Тхи Фыонг Ань (округ Туан Хоа), столкнувшаяся с похожей ситуацией, рассказала, что получила звонок с аккаунта Facebook ее родственницы из США. Этот человек неоднократно просил г-жу Фыонг Ань перевести деньги на несколько вьетнамских банковских счетов под предлогом того, что он хочет купить местные деликатесы для отправки за границу в качестве подарков.

«На видеозвонке было лицо родственника, и он просил срочно перевести деньги, поэтому я сначала поверил, что это правда. Однако качество связи было довольно плохим, изображение было размытым и мерцающим, поэтому я сообщила об этом мужу. «После этого вся семья решила связаться с мужем родственницы и узнала, что аккаунт в Facebook был взломан, и многим другим людям также приходили звонки и сообщения с просьбой перевести деньги», — вспоминает г-жа Фуонг Ань.

Полковник Нгуен Тхань Туан, директор городской полиции. Хью считает, что наиболее фундаментальным и эффективным решением является то, что при обнаружении каждым гражданином проблем, связанных с преступлениями в сфере высоких технологий, он должен незамедлительно координировать свои действия с властями, особенно с полицией, для их выявления и пресечения. Только тогда можно будет сдержать и в конечном итоге дать отпор преступлениям в сфере высоких технологий.

(Продолжение следует)

Статья и фотографии: МИНЬ НГУЕН