Утром 12 марта клиент Май Суан Т. (88 лет, проживающий в районе Фу Нхуан города Хошимин) пришел, чтобы совершить транзакцию в Транзакционный офис 1 - филиал Agribank Phan Dinh Phung. Когда г-н Май Суан Т. прибыл в офис транзакций № 1, его постоянный клиент Труонг Тхань Нхи быстро узнал.
Но разница в том, что вместо того, чтобы снять всего около 4–5 миллионов донгов, как в прошлые разы, на этот раз г-н Т. запросил перевод до 26 миллионов донгов на счет Чан Тхи Ким Сан в Asia Commercial Bank с очень специфическим содержанием: «Май Суан Т. внес деньги на счет DWGroup Corporation, золотодобывающей торговой площадки». Кроме того, на этот раз мистер Т. пошел с незнакомой женщиной лет 40. Услышав содержание перевода, этот человек не согласился и попросил г-на Т. снять наличные и передать их ему, мотивируя это экономией комиссии.
Заметив необычные признаки, когда счет получателя был личным, а содержимое денежного перевода было связано с организацией, а также настойчивое отношение женщины, сопровождавшей г-на Т., сотрудник по операциям Труонг Тхань Нхи предупредил клиента о признаках мошенничества. Наряду с этим г-жа Нхи также изучила информацию о DW Group и зафиксировала результаты, согласно которым это многоотраслевая бизнес-группа: разрыхлитель, обработанные пищевые продукты, бензин для производства металлических ювелирных изделий... созданная недавно, 25 ноября 2024 года. В результате г-жа Нхи немедленно сообщила об инциденте руководителю транзакционного офиса для своевременного урегулирования.
Чтобы затянуть время, г-жа Нхи использовала оправдание в виде несовпадения подписи клиента и попросила его позвонить родственнику в банк, чтобы авторизовать счет для проведения транзакции. Благодаря этому г-жа Нхи задержала время транзакции г-на Т. более чем на 1 час, ожидая, пока его семья согласует все действия. Однако по настоянию сопровождавшей его женщины г-н Т. и этот человек покинули банк. Позже, когда семья г-на Т. пришла в банк, чтобы просмотреть фотографии, предоставленные сотрудниками, они подтвердили, что не имели никаких отношений с женщиной, сопровождавшей г-на Т.
Чтобы не дать странной женщине отвезти г-на Т. в другой пункт транзакции для совершения транзакции, отделение Фан Динь Фунг поручило г-же Нхи сообщить в соседние пункты транзакций о подозрительной транзакции. Вскоре после этого семья г-на Т. вернулась в банк, чтобы сообщить ему, что г-н Т. вернулся домой и что никакого ущерба не произошло, и выразила свою благодарность сотрудникам банка за оперативное предотвращение мошенничества г-на Т.
Г-н Май Сюань Т — один из многих клиентов, которым посчастливилось избежать «ловушки» мошенников благодаря сообразительности и находчивости сотрудников Agribank, отвечающих за транзакции. Совсем недавно, 3 февраля 2025 года, отделение Agribank Thong Nong (Ха Куанг) также заблокировало транзакцию по денежному переводу для мошенника, что помогло клиенту сохранить 25 миллионов донгов. Ранее также удалось успешно предотвратить множество других инцидентов в отделениях и операционных офисах Агрибанка. Среди них немало случаев мошенничества с суммами до сотен миллионов донгов.
Эти случаи показывают, что профессиональные навыки сотрудников банка являются важным «блоком», помогающим защитить активы клиентов, когда они случайно попадают в «ловушку» мошенников. Потому что в большинстве случаев жертвы подвергаются психологическому манипулированию со стороны субъектов, что приводит к потере бдительности.
Выделяя работу по обеспечению сохранности активов клиентов и предупреждению правонарушений как приоритетное направление своей деятельности, Агрибанк регулярно организует обучение с целью повышения профессиональных навыков должностных лиц и операционистов; Обновляйте информацию о новых видах мошенничества, чтобы улучшить свою способность распознавать признаки мошенничества. В то же время постоянно пропагандируйте и консультируйте клиентов, чтобы повышать осведомленность и навыки, чтобы предотвращать изощренные уловки субъектов. Кроме того, Agribank также активно обновляет и внедряет передовые решения безопасности, чтобы оперативно реагировать на новые мошеннические уловки преступников.
Источник: https://cand.com.vn/doi-song/can-bo-agribank-nhanh-tri-giup-cu-ong-88-tuoi-thoat-bay-lua-dao-i762168/
Комментарий (0)