Арестована группа лиц, которые нанимали людей для расклейки листовок о ростовщичестве в Хошимине

По данным первоначального расследования, в начале 2023 года Тран Нгок Тунг отправился в Хошимин, арендовал дом на улице Тринь Динь Тхао (район Хоатхань, район Тан Фу) и занимался ростовщичеством.

Тран Нгок Тунг (29 лет, из Хайфона)

Затем Тунг нанял Нгуена Ван Тханга (29 лет, из Хайфона) для расклейки листовок с рекламой кредитов с зарплатой 9 миллионов донгов в месяц.

В среднем каждую ночь с 2 до 4 часов утра группа Тханга расклеивает более 1000 листовок на электрических столбах и стенах домов возле компаний и фабрик, чтобы найти клиентов, желающих занять денег.

Чтобы избежать обнаружения властями, Тханг продолжал нанимать других людей для расклеивания наклеек за зарплату в размере 1,2–2 млн донгов в месяц.

Нгуен Ван Тханг в следственном агентстве

На основании собранных документов полиция установила, что по состоянию на май Тун одолжил деньги более чем 30 клиентам под процентные ставки от 25% до 36% в месяц, что эквивалентно от 300% до более чем 400% в год. Полиция пригласила 11 жертв Туна для работы над объединением дела и его рассмотрением в соответствии с законом.

Во время борьбы Тун также признался в уничтожении документов и доказательств, подтверждающих его ростовщическую деятельность, когда власти ужесточили борьбу с незаконными кредитными преступлениями.

Ранее, 29 мая, следственное управление полиции округа Танбинь вынесло постановление о возбуждении уголовного дела по факту «ростовщичества в гражданско-правовых сделках», привлечении обвиняемых к ответственности и временном заключении под стражу Тринь Суан Туана (41 год, из Тхай Нгуена).

По данным следствия, Тринь Суан Туан арендовал дом в районе Бинь Тан. Туана нанял человек по имени Нгуен Дак Хьеу (41 год, из Хайфона), который платил ему 8 миллионов донгов в месяц.

Задача Туана — найти клиентов и ссужать деньги под проценты, а затем напрямую разместить объявления с содержанием «деньги в долг без сохранения документов, без ипотеки» в округах Тан Бинь, Бинь Тан и 6. Когда клиенты звонят, они встречаются с Хиеу, и Туан приходит, чтобы проверить и «выдать».

Чтобы расширить масштабы кредитования, Хиеу попросил Туана нанять больше людей, Ву Тунг Лама и Ву Динь Хунга.

Задача Лам и Хунга — работать с Туаном, чтобы ссужать деньги клиентам и собирать деньги с заемщиков, чтобы выплачивать Туану ежедневные взносы с зарплатой в 8 миллионов донгов в месяц.

Полиция берет показания у Тринь Суан Туана

Кроме того, группа Туана, Хунга и Лама получит еще больше листовок, отправленных Хьеу через социальные сети, а затем распечатает и разместит их на электрических столбах и стенах домов в районах и городах Хошимина для рекламы займа.

Эта группа выдала кредиты на общую сумму 469 миллионов донгов 23 клиентам. На основании собранных документов и доказательств Следственное управление установило, что Туан одолжил деньги под процентную ставку более 300% годовых.

Ссылка на источник: https://thanhnien.vn/bat-nhom-thue-nguoi-di-dan-to-roi-cho-vay-lai-nang-o-tphcm-185230531134749407.htm