Бандиты арестованы за то, что заманивали пациентов, чтобы они брали «черный кредит»

5 января Следственное полицейское управление округа Биньтхань города Хошимин возбудило уголовное дело и задержало: Ха Куок Хюя (родился в 1978 году, из Донгтхапа), Май Тхи Май Лин (родилась в 1975 году, проживает в районе Бен Нге, округ 1, город Хошимин), Данг Тхи Хоа (родилась в 1971 году, из Кханьхоа), То Ба Нгуена (родился в 1995 году, из Нгеана) для расследования преступления ростовщичества в гражданских сделках.

Кроме того, Ха Куок Хюй также был привлечен к ответственности за вымогательство.

По данным расследования, Хоа занимался ростовщичеством с 2018 года в районе онкологической больницы города Хошимин. Затем заемщики познакомились и приехали в Хоа, чтобы занять денег. Хозяйство напрямую проверяет биографию заемщика и взимает как проценты, так и основную сумму долга. В связи с постоянно расширяющейся кредитной деятельностью с 2021 года Хоа нанял То Ба Нгуена для сбора процентов, выплачивая 9 миллионов донгов в месяц.

Данг Тхи Хоа (слева) и То Ба Нгуен в полицейском участке.

«Черная кредитная» линия Хоа предоставляет деньги в форме «ежедневных взносов» и «постоянных кредитов». Соответственно, заемщик закладывает оригиналы документов, таких как: удостоверение личности гражданина, удостоверение личности, книга регистрации домохозяйства... и подписывает кредитные документы.

Минимальная сумма кредита от 500 000 до 60 миллионов донгов, процентная ставка 30% в месяц. После получения кредита заемщик должен оплатить комиссию за обслуживание (от 10% от общей суммы кредита) и авансом выплатить проценты за первый месяц или первый день, поэтому фактически полученная сумма всегда меньше суммы, указанной в кредитном документе.

По поручению Хоа Нгуен отправился к заемщику домой, чтобы забрать деньги. В качестве альтернативы заемщик может оплатить кредит, переведя деньги на счет Хоа. Если заемщик не платит вовремя, Хоа и Нгуен звонят ему и оказывают давление, чтобы заставить его заплатить.

Первоначально следственное полицейское управление округа Биньтхань зарегистрировало заявления 22 человек, которые заняли деньги у Хоа на общую сумму 259 миллионов донгов. Сумма денег, незаконно полученных Хоа, составила около 320 миллионов донгов.

По данным полиции, Хоа давал в долг деньги под 360–720% годовых, что в 18–36 раз превышает максимальную процентную ставку, предусмотренную Гражданским кодексом 2015 года.

В ходе расследования Данг Тхи Хоа и То Ба Нгуен признались в сговоре с целью получения взяток и незаконной наживы.

Полиция также арестовала группу Ха Куок Хуэй и Май Тхи Май Лин за предоставление другим лицам займов под проценты от 120 до 730% годовых, в результате чего незаконным образом была получена прибыль в размере более 412 миллионов донгов.

Власти провели обыск в домах подозреваемых и изъяли множество предметов и документов, связанных с ростовщической деятельностью, в том числе: книги, кредитные записи, удостоверения личности граждан, кредитные документы, ипотечные документы заемщиков, 3 автомобиля, 3 мотоцикла и десятки мотоциклов различных типов, а также 5 самодельных мачете.

В настоящее время Следственное полицейское управление и полиция округа Биньтхань продолжают работу с группами лиц в соответствии с положениями закона.

Хоанг Тхо

Источник