Судебное преследование женщины-монстра в Тханьхоа за предоставление кредитов под процентную ставку более 150% с использованием лотереи

24 ноября полиция провинции Тханьхоа заявила, что следственное управление полиции города Бимшон только что возбудило дело, привлекло к ответственности обвиняемых и применило меры пресечения, чтобы запретить Ле Тхи Хюэ (родилась в 1964 году, проживающей в районе Бакшон города Бимшон провинции Тханьхоа) покидать место своего жительства за «предоставление займа под высокие проценты в гражданско-правовых сделках».

Ранее, в ходе работы по выяснению ситуации, полиция города Бим Сон обнаружила, что у Ле Тхи Хюэ были признаки кредитования под высокие процентные ставки в форме лотерей или розыгрышей по процентным ставкам от 3000 до 4000 донгов/млн/день, что эквивалентно 146% годовых, поэтому они провели расследование и проверку.

Ле Тхи Хюэ во время судебного преследования. (Фото: полиция Тханьхоа)

Применив профессиональные меры, после непродолжительного расследования полиция города Бим Сон собрала достаточно документов и доказательств, подтверждающих факт кредитования Ле Тхи Хюэ под высокие процентные ставки в гражданских сделках.

Понимая, что ей не избежать наказания, 29 октября Ле Тхи Хюэ отправилась в полицейский участок города Бим Сон, чтобы сдаться и заявить о своем преступлении.

Соответственно, примерно с ноября 2023 года и до момента своего обнаружения Хюэ одалживал деньги 4 людям в городе Бим Сон с процентными ставками от 3000 до 4000 донгов/миллион/день.

В конце января 2024 года Департамент кибербезопасности и профилактики высокотехнологичных преступлений совместно с Департаментом уголовной полиции и профессиональными подразделениями полиции провинции Тхыатхьен-Хюэ успешно раскрыл дело о ростовщичестве с суммой кредита до 35 млрд донгов; Арестованы 2 человека, причастных к этому.

Арестованы двое человек: Лыонг Хоанг Нхат Нам (идентифицирован как главарь, родился в 1996 году, проживает в районе Вай Да города Хюэ) и Хюинь Ван Труонг Фат (родился в 1996 году, проживает в районе Туан Хоа города Хюэ).

По данным первоначального расследования, с 2020 года Нам и Фат рекламировали кредитную деятельность в социальной сети Facebook со следующим содержанием: низкие процентные ставки, быстрая выдача, не требуется оценка, максимальный лимит кредита, поддержка по безнадежным долгам... с процентными ставками от 3000 до 11 500 донгов за 1 миллион донгов в день, т. е. процентные ставки от 109,5% в год до 419,75% в год.

Если клиент не платит вовремя к установленному сроку, Нам и Фат нанимают людей, которые угрожают, отслеживают местонахождение автомобиля и приходят к клиенту домой, чтобы конфисковать автомобиль и взыскать долг. С 2020 года и до момента ареста эти двое заключили более 2000 договоров займа на сумму до 35 млрд донгов, незаконно получив прибыль в размере более 7 млрд донгов.

Нгуен Вуонг

Источник: https://vtcnews.vn/khoi-to-nu-quai-o-thanh-hoa-cho-vay-nang-lai-tren-150-bang-boc-bat-ho-ar909288.html