Vietnam.vn - Nền tảng quảng bá Việt Nam

Три вьетнамских предприятия замешаны в международном мошенничестве?

VietNamNetVietNamNet17/07/2023


Ассоциация производителей кешью во Вьетнаме (Vinacas) только что получила петицию от компании Tin Mai (члена Vinacas) относительно предполагаемого случая мошенничества при экспорте орехов кешью.

В частности, компания Tin Mai Company подписала контракт на продажу орехов кешью компании Bab Al Rehab Foodstuff Trading LLC со штаб-квартирой в Аль-Нахде, Дубай, Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ). Прямым дилером является г-н Наим Чаудхри.

Клиент вносит 15% предоплаты за товар, после чего компания Tin Mai осуществляет доставку товара. 24 июня товар прибыл в порт Джебель-Али, ОАЭ. Товар был забран и возвращен в пустой контейнер 27 июня, однако компания Tin Mai до сих пор не получила оплату за оставшиеся 85% стоимости груза.

Банк продавца Sacombank направил 2 телеграммы (SWIFT) в банк покупателя Ajman Bank PJSC - Sheikh Zayed Road Dubai Branch с требованием произвести оплату и вернуть документы, однако они не были выполнены.

После проверки компанией документы на груз были переданы компанией DHL сотруднику службы безопасности филиала Ajman Bank PJSC на Шейх Заед Роуд в Дубае, однако куда они делись дальше, неизвестно. Транспортная компания заявила, что доставила товар, когда у нее были все необходимые документы.

По словам Винакаса, помимо описанного выше случая с компанией Tin Mai Company, в отрасли по производству перца и специй есть как минимум еще два предприятия, которые столкнулись с похожей ситуацией, с тем же клиентом и тем же банком. Хотя стоимость трех контейнеров с товарами от трех предприятий составляет всего около 300 000 долларов США (более 7 миллиардов донгов), это три разных товара. Таким образом, существует высокая вероятность сговора, заговора и мошенничества между клиентом (покупателем) и банком покупателя.

«Если это подозрение верно, это будет редкий инцидент, происходящий в Дубайском финансовом центре», — заявил представитель Vinacas.

Ассоциация производителей кешью Вьетнама обратилась за поддержкой во Вьетнамское торговое представительство в ОАЭ. В то же время подразделение координировало работу с Ассоциацией производителей перца и специй, чтобы организовать встречу с предприятиями для полного ознакомления с информацией, на которой оно официально рекомендовало компетентным органам Вьетнама и ОАЭ рассмотреть и поддержать предприятия в разрешении этого дела.

Vinacas также рекомендует предприятиям отрасли, столкнувшимся с подобными инцидентами, немедленно обращаться в офис Vinacas для предоставления информации.

В апреле 2023 года Компания Vinacas выставила на аукцион без предварительного уведомления 5 контейнеров орехов кешью, экспортированных таможней порта Мостаганем в Алжире. Общая стоимость груза составляет около 466 900 долларов США (почти 11 миллиардов донгов). Причина в том, что клиент вьетнамской компании — Eurl ATS Food Company (Алжир) — не может завершить процедуры таможенного оформления, поскольку с июня 2022 года компания включена Министерством торговли Алжира в список предприятий, занимающихся коммерческим мошенничеством.

Ранее, в марте 2022 года, пять вьетнамских предприятий-экспортеров кешью также потеряли контроль над 36 контейнерами с товарами на сумму более 7 миллионов долларов США, к которым прилагались 36 комплектов оригинальных документов в итальянском порту.

Найти «скрытого человека», подозреваемого в хищении 100 контейнеров орехов кешью, экспортированных в Италию

Вероятно, мошенником является покупатель, у которого 36 контейнеров с орехами кешью вышли из-под контроля. Этот человек «незаконно присвоил себе оригиналы документов, не заплатив продавцу».



Источник

Комментарий (0)

No data
No data

Та же тема

Та же категория

Повышение привлекательности Ханоя за счет мест цветочного туризма
Международный музыкальный фестиваль «Road To 8Wonder — The next icon»
Эффектный старт вьетнамского кинорынка в 2025 году
Фан Динь Тунг выпускает новую песню перед концертом «Anh trai vu ngan cong gai»

Тот же автор

Наследство

Фигура

Бизнес

No videos available

Новости

Политическая система

Местный

Продукт