16 марта полиция города Ханой объявила, что Агентство следственной полиции возбудило дело и привлекло к ответственности Дуонг Ван Ниня (43 года, председатель совета директоров и генеральный директор акционерной компании Vinink Land и акционерной компании Hoang Ninh Group) за преступление «Мошенническое присвоение имущества».

pc03 1618 818.jpeg
Объект Дуонг Ван Нинь в следственном агентстве.

По предварительным данным, с 2011 года по настоящее время компания Ninh неоднократно регистрировала смену организационной формы предприятия, увеличив уставный капитал компании с 1,6 млрд донгов до 699 млрд донгов.

В частности, 20 июня 2018 года Нинь зарегистрировал акционерное общество Vinink Land с уставным капиталом в 180 миллиардов донгов. Подобно учреждению компании Hoang Ninh, компания Ninh только завершила процедуры регистрации на бумаге, но фактически не внесла капитал в компанию Vinink Land Company.

Согласно объявлению, компания Hoang Ninh инвестирует в покупку 30 транспортных средств для перевозки пассажиров из Бакзяна, Бакниня, Ханоя в Мокчау - Сонла и обратно.

Доверившись Нинь, в октябре 2018 года г-жа Фам (67 лет, жительница Ханоя) перевела капитал в компанию Hoang Ninh в размере более 170 миллионов донгов. В ноябре 2018 года г-жа Ле (64 года, жительница округа Хоангмай) перевела почти 1,6 млрд донгов в качестве капитала в компанию Hoang Ninh.

В марте 2019 года, когда инвестиционный период истек, г-жа Ле встретилась с Нинь и попросила ее вернуть деньги. Нинь пообещала и обязалась вернуть землю проекта. После этого Нинь присвоила все деньги госпожи Ле для личного пользования.

В полицейском участке Нинь сознался во всех своих преступлениях, признав, что компания Vinink Land не реализовала проект недвижимости и экосистемную цепочку. Ниньхай, все дело только в идее.

Полиция установила, что с помощью вышеперечисленных уловок Дуонг Ван Нинь мобилизовал капитал у многих жертв на общую сумму до нескольких миллиардов донгов. Пострадавшие внесли большую часть капитала в компанию Hoang Ninh — более 9,6 млрд донгов.