미국 법무부 장관인 메릭 갈랜드는 성명을 통해 "바이낸스는 저지른 범죄로 인해 부분적으로 세계 최대의 암호화폐 거래소가 되었으며, 현재 미국 역사상 가장 큰 기업 벌금 중 하나를 내고 있습니다."라고 밝혔습니다.
바이낸스 CEO 자오창펑이 유죄를 인정하고 사임했습니다. 사진: 로이터
미국 법무부는 바이낸스의 유죄 인정이 재무부 금융범죄수사망과 외국자산통제국(OFAC)이 포함된 조정된 조치의 일환이라고 밝혔습니다.
그들은 자오가 효과적인 자금세탁 방지 프로그램을 유지하지 못한 혐의에 대해 유죄를 인정하고 회사 CEO직에서 사임했다고 말했습니다. 가랜드는 캐나다인이며 해외에 거주하는 자오가 미국에서 직접 자신의 변론을 제기했다고 덧붙였다. 법원 기록에 따르면, 자오는 변론의 일환으로 5,000만 달러의 벌금을 내는 데 동의했습니다.
바이낸스가 미국 재무부 기관과 맺은 합의에는 34억 달러의 민사 벌금과 9억 6,800만 달러의 OFAC 관련 벌금이 포함됩니다. 미국 재무부 장관 재닛 옐런은 "바이낸스는 이익을 추구하면서 법적 의무를 무시했다"고 말했습니다.
그녀는 바이낸스가 "의도적으로 통제를 약화시켰다"며 미국 제재를 위반하여 150만 건 이상의 암호화폐 거래를 허용하고 의심스러운 거래를 보고하지 않았다고 지적했습니다. 그녀는 바이낸스에 부과된 벌금과 5년 감독 기간은 "암호화폐 산업에 있어 중요한 이정표"라고 말했습니다.
미국 재무부는 바이낸스의 위반 사항에는 이라크와 시리아의 이슬람 국가(IS) 등의 단체와의 거래와 미국 사용자와 이란, 북한(미국의 제재를 받고 있는 국가)의 사람들 간의 거래를 방지하고 보고하지 못한 것이 포함되었다고 밝혔습니다.
바이낸스는 2017년에 설립되었으며 암호화폐 거래 시장의 대부분을 장악하면서 자오는 하룻밤 사이에 억만장자가 되었습니다. 이 네트워크는 전 세계적으로 암호화폐 거래소를 운영하고 다른 서비스를 제공합니다. 이 사건과 암호화폐 시장 폭락 이후 해당 거래소는 크게 약화되었습니다.
자오는 FTX 창립자 샘 뱅크먼-프리드의 가장 큰 라이벌로 여겨지고 있으며, 그 역시 그를 따라 감옥에 가야 할 듯합니다. 뱅크맨-프리드는 사기 혐의로 유죄 판결을 받았으며 수십 년의 징역형을 선고받을 수 있습니다.
바이낸스는 중국에서 설립되었지만, 베이징이 암호화폐 부문에 대한 단속을 실시한 이후 자오는 사업을 국제적으로 옮겼습니다.
변동성이 큰 이 산업은 2021년에 폭발적으로 성장하여 작년에 가치가 3조 달러를 돌파했지만 최근에 상당히 약화되었습니다.
부이 후이 (AFP, CNA, 로이터에 따르면)
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