VietNamNet에서 보도한 바와 같이 , 공안부 산하 수사 경찰청이 방금 반틴팟 사건에 대한 수사 결론을 내리고 86명의 피고인을 7개 혐의로 기소할 것을 제안했습니다.
조사 결과에 따르면, 2017~2018년 베트남 국립은행(SBV) 산하 은행 검사 감독 기관(TTGSNH)이 사이공상업은행(SCB)의 구조 조정 계획을 수립, 승인 및 시행하는 동안 3개의 검사팀이 SCB와 협력했습니다. 조사 결론에 따르면, 위의 3개 검사팀 중 2017~2018년 학제간 검사팀은 SCB 은행에 대한 포괄적인 검사 범위와 내용을 갖추고 있었다고 명시되어 있습니다.
검사 결과는 2015-2019년 기간의 구조조정 계획에 따른 SCB 은행의 상황, 신용 상태, 부실채권, 부채 구조, SCB의 Truong My Lan 여사와 Van Thinh Phat 그룹의 주식 소유, 지배 및 경영 상태를 올바르게 평가하는 기초입니다.
이는 정부와 국가은행이 적절한 해결책과 조치를 마련해야 할 일입니다. 그러나 SCB의 검사 과정 동안 은행 검사 기관 책임자, 대표단장, 대표단 부대표, 검사팀 구성원을 포함한 개인들은 심각한 규정 위반을 저질렀고, SCB로부터 돈, 선물, 물질적 이익을 받아 이를 은폐, 은폐했으며, 검사 결과를 국가은행에 부정직하고 불완전하게 보고했습니다.
이로 인해 국립은행은 SCB의 위반 사항을 처리하고 Truong My Lan 과 그녀의 공범자들의 범죄 행위를 예방하기 위한 충분한 정보와 문서를 확보하지 못했습니다.
"닥치고 돈 가져가라"는 이야기
반틴팟 사건과 관련하여, 은행 검사 및 감독 기관(SBV) 산하 은행 검사 및 감독 부서 2의 전임 국장인 도티냔 여사가 뇌물 수수 혐의로 기소될 것으로 제안되었습니다.
조사 결과에 따르면, 난 여사는 검사팀장이자 검사팀 책임자였으며, SCB은행의 검사 결과에 대한 주요 책임을 맡았습니다.
SCB 은행 검사 당시, Do Thi Nhan 여사는 SCB 임원인 Dinh Van Thanh(전 회장)과 Vo Tan Hoang Van(전 사장)을 통해 520만 달러의 뇌물을 받았습니다.
구체적으로 2018년 3월경 탄 씨와 반 씨는 하노이로 가서 하노이 리투옹끼엣 25번지에 있는 국가안보국 본부 사무실에 있는 난 씨의 사무실을 방문하여 난 씨에게 체리 한 봉지와 20만 달러가 들어 있는 봉지를 주었습니다. 난 부인은 그 돈을 집으로 가져와서 보관했습니다.
2018년 10월부터 12월까지 검사 결론 초안을 작성하고 관련 부처 및 지사와 협의한 후 SCB 은행에서 검사 결론을 발행하는 동안 Vo Tan Hoang Van 씨와 Nguyen Tuan Nam(Van 씨의 운전사)은 미화가 들어 있는 스티로폼 상자를 Nhan 씨에게 3번이나 가져왔습니다.
Nhan 씨는 매번 집에서 돈을 줄 때마다 Vo Tan Hoang Van 씨에게 어떤 돈인지 물었습니다. 반 씨는 그 돈이 Nhan 씨가 검사 과정에서 SCB를 도와주고 지원해준 것에 대한 감사의 표시로 Truong My Lan 씨에게서 온 것이라고 말했습니다.
Nhan 씨는 돈을 받은 후, 만다린 빌딩(하노이 주, 중화성, 꺼우저이성) 아파트의 개인 침실에 숨겨 두었고, 아무 데에도 사용하지 않았습니다.
2022년 12월, 공안부 수사 경찰청이 Van Thinh Phat Group과 관련 부서에서 사기와 재산 횡령 사건을 시작한 후, Nhan 씨는 돈을 두 부분으로 나누었습니다. 피고인은 남딘시에 있는 친척 집에 예치할 260만 달러를 가져왔습니다. 난 부인은 남은 돈을 철제 상자에 넣고 잠근 다음, 이복형제 집으로 가져와서 침실 옷장에 넣었습니다. 난 부인은 캐비닛을 잠그고 열쇠를 가져갔습니다.
난 여사는 그녀가 보낸 돈을 받은 사람들은 돈의 출처에 대해 전혀 몰랐다고 단언했습니다. 왜냐하면 그들은 묻지 않았고 난 여사는 아무 말도 하지 않았기 때문입니다.
남동생은 난 여사가 자기 집 찬장에 철제 상자를 보관해 달라고 부탁했고, 난 여사가 자발적으로 그것을 건네줬다는 사실을 확인했습니다. 모금된 금액은 300만 달러였습니다. 남딘에 사는 한 친척은 Nhan 씨가 예금할 돈을 두 번이나 가져왔다고 고백했습니다. 한 번은 140만 달러, 한 번은 120만 달러였습니다. 이 사람은 돈의 출처를 전혀 알지 못했습니다.
그후에 난 여사는 반 씨에게 여러 번 연락하여 돈을 돌려달라고 했지만, 반 씨는 돈을 받으러 오지 않았습니다.
경찰 조사청에서, Nhan 여사는 Truong My Lan 여사가 Nhan 여사에게 SCB가 조만간 검사 결론을 내릴 수 있도록 지원하고 도와달라고 요청했다는 것을 인정했습니다.
수사경찰청은 Nhan 씨가 검사 결과를 은폐, 은폐하고 부정직하고 불완전하게 국립은행에 보고했으며, 이로 인해 국립은행이 SCB은행의 위반 사항을 처리하도록 조언하고 지시할 수 있는 충분한 정보와 문서가 없어 Truong My Lan과 그녀의 공범들의 범죄를 막지 못했으며, 특히 심각한 결과를 초래했다고 보고 있습니다.
피고인 난은 부하직원들에게 38조 VND에 달하는 부실채권 분류 데이터를 무시하고, 18조 7,000억 VND 이상의 위험충당금을 적립하고, 3개 프로젝트(무이덴도, 6A, 로얄가든)에 대한 3조 930억 VND 이상의 수익을 몰수하라고 지시했다... SCB 은행의 이익을 위해 검사팀 보고서, 검사 결론 초안 및 정부 보고서에 합법성을 포함하고 이를 포함합니다.
Nhan 여사는 또한 부정직하고 불완전하게 보고했으며, 위반 사항을 최소화하는 방식으로 검사 결과를 왜곡했다는 혐의를 받았습니다. SCB 은행이 구조조정을 계속할 수 있도록 환경을 조성합니다.
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