공안부 산하 경찰수사국은 Egroup Education Corporation과 Egame Investment and Distribution Corporation의 법적 대리인인 Nguyen Ngoc Thuy(Shark Thuy) 씨에 대한 체포영장을 발부했습니다. 또한 Egame Investment and Distribution JSC의 주주관계부장인 당 반 히엔도 구금되었습니다.

두 사람 모두 "재산 사기" 혐의로 체포되었습니다.

경찰청은 계속해서 철저한 수사를 진행하고, 사건을 확대하며, 재산을 회수하기 위한 법적 조치를 취하고 있습니다.

수사에 협조하고 피해자의 권익을 보호하기 위해, E그룹 주식을 매수하거나 담보로 돈을 빌려주어 미지급 채무가 있으나 아직 신고하지 않은 분들은 긴급히 연락하여 기록과 서류를 제출해 주시기 바랍니다.

응우옌 응옥 투이 씨는 VTV에서 방영된 샤크 탱크 베트남 프로그램에 참여하면서 많은 사람들에게 알려졌으며, 별명은 샤크 투이입니다.

샤크 투이의 가장 유명한 투자 프로젝트는 Apax English와 EnglishNow English 시스템입니다.

이 시스템은 절정기에는 Apax Leaders 브랜드로 전국에 120개가 넘는 센터를 두고 있었으며, 30개가 넘는 지방과 도시에 퍼져 있었고 학생 수는 약 12만 명이었습니다.

E그룹의 운영 기간 동안, 샤크 투이는 높은 이자율을 지불하겠다는 약속을 하며 많은 투자자들로부터 자본을 동원했습니다. 그러나 회사는 결국 유동성 부족 상태에 빠졌고, 많은 투자자들이 모든 것을 잃을 위험에 처하게 되었습니다.

이 사건은 투자자의 권리에 대한 큰 의문을 제기할 뿐만 아니라, 투자 활동에 대한 그들의 '관대함'에 대한 의문도 제기합니다.

PV와 대화하세요. VietNamNet, 금융 전문가, 준교수, 박사. 딘 트롱 틴은 E그룹이 개인의 신뢰를 바탕으로 자본을 조달했지만, 투자자들이 법률에 대한 명확한 이해가 부족해 자본 조달자가 신뢰를 악용해 자산을 횡령했다고 말했습니다.

"이러한 사건을 통해 많은 사람들이 주관적인 사고방식을 가지고 있으며, 투자하기 전에 구체적인 조사를 하지 않고 달콤한 말이나 화려한 이미지만 보고 '파트너'를 쉽게 믿는다는 것을 알 수 있습니다."라고 딘 트롱 틴 준교수 박사는 말했습니다.

그에 따르면, 베트남의 법적 통로는 꽤 완벽하지만, 여기서 문제는 돈을 기부하는 사람들의 인식이 완벽하지 않다는 것입니다. 샤크 투이에게 대출하는 데 동의하는 문서에 서명하고, 양측은 서로에게 책임을 져야 합니다. 투자를 하면 투자자는 해당 기업의 주주가 되어야 합니다.

TV 게임 쇼에 참여한 것도 샤크 투이의 이름을 널리 알리는 데 도움이 되었습니다.
사진: 샤크 탱크 베트남.

법률 전문가의 관점에서 볼 때, 변호사인 응우옌 단 후에 - 호치민시 변호사 협회, 훙동 로펌 이사회 회장. 하노이 - 과거에도 수천억 동 규모의 유사한 사례가 많았다고 지적했습니다. 가장 최근의 사건은 센타이투 그룹에서 발생했습니다. 동원된 돈의 규모는 수천억에 달합니다. 어떤 사람들은 자본을 모으기 위해 조직이나 개인에게 돈을 주기 위해 자신의 집과 친척의 집을 저당잡히기도 합니다.

변호사 응우옌 단 후에(Nguyen Danh Hue)는 많은 사람들이 샤크 투이(Shark Thuy)의 초대에 따라 "돈을 지불"할 때 모든 것을 잃을 위험이 있는 데에는 두 가지 이유가 있다고 분석했습니다.

첫째 , 투자자들은 탐욕에 굴복하여 이성을 압도하고, 높은 이자율의 가능성을 보고 투자합니다.

두 번째로 , 인간의 본성을 판단하는 기술이 없으면 잘못된 신뢰로 이어진다. 그런 믿음은 순진함과 근거 부족에서 비롯됩니다. 그냥 멋지게 차려입고, 고급차를 몰고, 곳곳에 지점을 두고 있는 사람을 보면... 재능이 있고 부자라고 바로 생각하게 됩니다.

베트남 사람들은 아직도 "돈은 배에 달한다"는 속담을 가지고 있습니다. 이 변호사에 따르면, 주머니에 돈이 있지만 사업 방식이 어떻게 되는지 모르는 채 다른 사람에게 관리하게 하면 거의 다른 사람에게 자산을 맡기는 셈이므로 모든 것을 잃을 가능성이 불가피합니다.

그러므로 가장 중요한 것은 모든 사람이 자기보호에 대한 인식을 높이는 것입니다.

"현재 상황에서 기업이 연 최대 10%의 이자율로 은행에서 자금을 조달하여 수익을 내는 것은 매우 어렵습니다. 따라서 연 수십%의 이자를 지불하겠다고 약속하며 자금을 조달하는 것은 사기일 뿐입니다."라고 응우옌 단 후에 변호사는 경고했습니다.

후에 씨에 따르면, 높은 위험, 효과적인 사업 계획 없음, 담보 없음으로 인해 샤크 투이는 당연히 은행 대출 한도를 초과할 수 없거나 초과했습니다. 샤크투이가 낮은 이자율을 지불하기 위해 은행을 통해 자본을 조달하지 않는 이유를 묻는다면, 투자자들은 대답할 수 있을 것입니다.

변호사인 후에 따르면, 사기 및 재산 횡령 범죄와 관련된 사건에서 가장 어려운 일은 여전히 ​​횡령한 재산을 회수하는 것이라고 합니다.

이론상으로는 당국이 조사를 실시하고, 범죄 요소가 분명하다면 수사 기관의 임시 계좌로 돈을 이체하여 피해자에게 구제를 요청할 것입니다. 재판 과정에서 법원은 피해자의 피해 정도를 고려하여 피해자에 대한 배상금을 결정합니다. 하지만 이런 경우에는 돈을 회수하는 것이 매우 어려울 때가 많습니다.

샤크 투이 사건의 경우, 수사기관이 오래전에 그녀를 일하도록 초청했을 겁니다. 범죄 혐의를 받게 되자, 피고인들은 피해자들에게 돈을 돌려줄 의향이 있었습니다. 하지만 문제는 그 돈이 낭비되어 부실해졌다는 것입니다.

변호사인 후에 씨는 "제 생각에 이 사건에서 돈을 돌려받는 것은 거의 불가능합니다"라고 말했다.