베트남을 자금세탁방지 그레이리스트에서 제외하기 위한 모든 노력

자금세탁 방지 운영위원회 회의에서 각 부처 대표들은 FATF에 따라 자금세탁 방지에 관한 조치를 조정하고 이행하는 방안에 대해 논의했습니다.

자금세탁 방지 운영위원회 위원장인 호 덕 폭 부총리가 연설하고 있습니다. (사진: 안 당/VNA)

12월 12일 오후, 자금세탁 방지 운영위원회 회의를 주재한 호 득 폭(Ho Duc Phoc) 부총리 겸 운영위원회 위원장은 자금세탁 방지 금융활동기구(FATF)가 베트남을 회색 목록(강화된 검토 목록)에 올렸다고 강조했습니다. 이는 경제에 엄청난 영향을 미칠 것이다.

행동을 촉진하다

부총리는 FATF 검사팀이 자금세탁, 테러자금조달, 대량살상무기 확산자금조달을 방지하고 퇴치하기 위한 메커니즘의 단점을 해결하기 위해 베트남에 대한 17가지 행동 권고안을 내놓았다고 밝혔습니다. 이 목록에서 벗어나기 위해서는 행동을 완료하고 노력을 기울여야 합니다.

가상자산 관리에 대한 법적 근거 연구 및 완성에 대한 의견을 제시합니다. 기업법을 개정 및 보완합니다. 부총리는 운영위원회의 상임기관인 베트남국립은행에 각 부처와 지점과의 업무를 지원하기 위한 사무국을 만들어 달라고 요청했습니다.

완료되지 않은 문제는 즉시 각 부처와 지부에 보내 이행 보고서를 요청해야 합니다. 각 부처와 부문에서는 FATF에 약속된 행동 계획을 이행하기 위해 긴급히 자원을 우선시합니다. 완전하고 생생한 보고서를 얻으려면 보고 정보 시스템에 주의하세요. 3개월마다, 국가은행(운영위원회의 상임기관)을 통해 요청이 있을 경우 임시적으로 아시아태평양 자금세탁방지그룹(APG)에 구현 결과를 보고하고 기술 지원을 제안합니다.

부총리는 각 부처와 지부에서 전문적이고 유능한 직원을 배치하여 조치 실행을 전개, 종합하고 진행 상황 보고서를 작성해야 한다고 지적했습니다.

국립은행은 정보를 검토하고, 서면 지침을 발행하고, 누락된 정보에 대한 추가 데이터를 요청할 책임이 있습니다.

부처 및 부문에서 취한 조치와 관련하여, 호 덕 폭 부총리는 부처 및 부문에서 FATF 권고안, 권고안 방법론, FATF/APG 공동평가그룹의 요구 사항, 국가은행에서 보낸 문서 등을 적극적으로 연구하여 이행을 조직하고 FATF/APG에 보낼 보고서를 개발할 것을 제안했습니다. 동시에 국가 행동 계획을 이행함에 있어서 기능·업무 내의 사항을 신속하게 처리하고, 기능·업무 외의 사항에 대해서는 주무기관에 그 메커니즘의 승인을 건의할 수 있는 메커니즘을 마련하고 있다.

부총리는 국립은행에 각 부처와 지부의 정보를 종합하여 3개월마다 총리에게 보고하도록 지시했습니다. 긴급하게 요청하는 경우 즉시 보고하세요. 그레이 리스트에 가입하거나 탈퇴한 국가와 조기에 교류를 조직하고 관련 문제에 대한 경험을 통해 배웁니다.

부총리는 외교부와 기타 부처와 지부에 전문화된 부처의 문서를 번역할 수 있는 양질의 인력을 확보하여 정확성과 효율성을 보장하도록 지시했습니다. "FATF에 우리가 법적 문서 초안 작성부터 법적 규정 준수까지, 조치 권고안을 이행하기 위해 많은 노력을 기울이고 있다는 것을 보여주기 위해서입니다. 예를 들어, 우리는 실제로 자금세탁을 기소하고 조사했으며 실제로 해외에서 자산을 회수한 사례도 있었습니다."라고 부총리는 말했습니다.

FATF, 베트남을 블랙리스트에 올리는 것을 고려 중

베트남 국립은행 부총재 Pham Tien Dung은 지난 기간 동안 국립은행이 운영위원회의 상임기관으로서의 역할을 다하기 위해 노력해 왔다고 말했습니다. 아시아태평양 그룹의 베트남 자금세탁 방지 성과에 대한 다자간 평가가 2019년에 끝나고 그 결과가 2022년 1월에 발표된 후, 국가은행은 총리와 협의하여 2021-2025년 기간 자금세탁, 테러 자금 조달, 대량살상무기 확산 자금 조달을 방지하고 퇴치하기 위한 국가 행동 계획(결정 번호 941/QD-TTg)에 서명하고 공포하도록 제출했습니다.

FATF가 공식적으로 베트남을 회색 목록에 올렸을 때(2023년 6월), 국가은행은 총리와 협의하여 자금세탁, 테러 자금 조달, 대량살상무기 확산 자금 조달을 방지하고 퇴치하기 위한 베트남 정부의 공약을 이행하기 위한 국가 행동 계획을 공포하는 결정 194/QD-TTg에 서명하도록 제출했습니다.

국립은행은 APG의 국제 전문가들과 적극적으로 조사하고 협의하여 각 부처와 지부가 전반적인 상황과 각 조치에 대한 정보 요구 사항을 파악하는 데 도움이 되는 보고서 개요를 개발했습니다. 지속적으로 정보와 데이터를 수집할 계획을 세웁니다. 공동 검토 그룹(JG)의 요구 사항을 면밀히 따릅니다. 동시에 APG, 기부자, 국제기구 대표들과 논의하여 베트남이 국가 행동 계획을 이행하고 진행 상황 보고서를 작성하는 방법에 대한 지원과 조언을 요청합니다(FATF/APG는 3개월마다 보고를 요구합니다).

2차 진행 보고서(PR2) 2024년 9월까지 8/17 조치가 만료되었습니다. 특정한 노력에도 불구하고, JG 그룹의 평가에 따르면 베트남에는 "미완료" 활동이 17개 중 16개, "부분적으로 완료된" 활동이 1개 있습니다.

위에서 언급한 제한적인 진전으로 인해 APG는 FATF가 베트남을 FATF 대응 조치 목록(블랙리스트)에 올리는 것을 고려하고 있다고 발표했습니다. 국립은행은 방금 PR3 보고서를 작성하여 11월 25일에 FATF에 보냈습니다.

보고서를 종합하고 개발하는 과정에서 대부분 부처와 지부는 국가은행이 개발한 개요에 따라 정보를 제공하지 못했습니다. 이 보고 기간 동안의 진전은 제한적이었고 공동 평가 그룹의 요구 사항을 충족하지 못했습니다.

회의에서는 각 부처 대표들이 FATF에 약속한 조치의 조정 및 이행과 관련된 내용을 논의하였습니다. 법제도를 완성하고, 법률을 선전하고 대중화하기 위해 노력합니다. 검사, 시험, 감독, 예방, 범죄와의 싸움; 자금세탁 방지, 테러자금조달 방지, 대량살상무기자금조달 방지의 효과성을 더욱 높이기 위해 국제적 경험을 연구하고 참고한다.

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