3월 28일, 호치민시 경찰청은 방금 수사 결론을 내리고, 사건 파일을 동급 인민검찰원에 이관해 쯩반친(39세, 람동 출신)이 이끈 불법 모래 채굴 조직과 기타 불법 활동에 연루된 피고인 24명을 기소할 것을 건의했다고 밝혔다.
이 범죄 조직에는 다른 세 명의 용의자도 연루되어 있으나, 수사경찰청은 현재 다른 독립사건을 수사 중이며 추후 처리할 예정이다.
피고인들은 다음과 같은 범죄 혐의로 기소되었습니다: 자원 개발에 관한 규정 위반; 수회; 뇌물수수범; 자금세탁; 공무를 수행할 때 지위와 권력을 이용하는 경우 범죄를 통해 타인이 획득한 재산을 소비하는 것. 재산의 사기적 횡령.
이전에는 2022년 5월 5일 저녁, 공안부 교통경찰국 제2수송대가 호치민시 칸조구 콘응아 해안 지역을 순찰하고 통제하던 중, 적재 용량 591~1,793톤의 모래 흡입 장비가 장착된 선박 12척을 불법 모래 채굴 활동이 의심되는 것으로 적발했습니다.
작업반은 접근하여 기록을 남겼습니다. 동시에 그들은 롱안성 칸 주옥 구 밤 투안 강 합류 지점에 정박해 있는 바지선 3척을 검사했습니다.
공안부 교통경찰국은 이 사건을 호치민시 경찰수사국에 인계해 수사를 확대하고 권한에 따라 처리하도록 했습니다.
호치민시 경찰은 초기 단계부터 Truong Van Chinh과 다른 두 사람을 "자원 개발에 관한 규정 위반" 혐의로 기소했습니다.
조사 결과, 2022년 2월 초부터 5월 초까지 Chinh은 칸지오 지구의 콘응아해 지역에서 불법 모래 채굴 사업을 조직하고 운영했으며, 하이즈엉, 동나이, 하이퐁시 등 여러 성과 도시에 등록 표시가 있는 흡입선 9척을 동원한 것으로 밝혀졌습니다.
진과 다른 신하들은 더 많은 배를 임대하여 모래를 불법적으로 착취하고 판매했습니다. 친과 선장들은 교환할 잘로 그룹을 가지고 있습니다. 동시에 코드를 사용하여 그룹 내에서 의사 소통하고 지침을 제공합니다. 예를 들어, 모래를 파러 갈 때 "술 마시러 가자", "불 꺼줘"라고 문자를 보내고, 모래를 파낼 수 없을 때 "술 마시는 걸 멈추자"라고 문자를 보냅니다.
당국에 발각되는 것을 피하기 위해, 찐은 불법적인 모래 채굴과 소비 시간을 오후 6시부터 다음 날 오전 4시까지로 정했습니다.
수사 확대 과정에서 수사경찰청은 남딘, 하이퐁, 하이즈엉 등 대부분 지역 주민을 포함해 24명을 기소했습니다.
수사경찰청은 부이 반 송(상임부서기, 민호아사 인민위원회 위원장)과 팜티호아(민호아사 인민위원회 부위원장, 하이즈엉성 킨몬읍)를 "공무 수행 중 지위와 권력을 이용한 혐의"로 기소했습니다.
조사 결과, 피고인 송은 쯔엉티민(어선주)의 남편인 것으로 밝혀졌습니다. 민씨의 채굴선이 당국에 의해 구금되었을 때, 송은 팜티호아에게 채굴선이 구금된 후 서명된 허가서에 대한 합법화 확인서에 서명하도록 지시했으며, 이는 해당 주체들이 모래 준설선 반환을 요청하는 문서를 합법화하는 데 도움이 되었습니다.
또는 수사경찰청이 사건 당사자와 관련된 뇌물 및 사기 행위를 해명한 것과 같습니다. 구체적으로, 모래 채굴 선박이 발견되고, 검사받고, 나포되었을 때, 피고인들은 사람들에게 "사건을 수사해 달라고" 요청하려고 했습니다.
일부 주체는 다른 주체가 모래를 이용하도록 도울 권한도 능력도 없지만, 개인적인 필요를 채우기 위해 다른 주체에게서 돈을 약속하고 협상하며 받기도 합니다.
호치민시 경찰은 또한 Truong Van Chinh과 Truong Van Thang을 "뇌물 제공" 혐의로 기소했습니다. 부이 반 쿠엉(41세, 다낭시 출신)을 "뇌물 중개" 혐의로 기소하고, 트린 반 훙(45세, 탄호아 출신, 공안부 물류부 전 직원)을 "재산 사기 횡령" 혐의로 기소했습니다.
호치민시 경찰국은 불법 채굴 활동으로 인한 자금 흐름과 수입원을 조사하고 규명하는 데 주력하고 있습니다. 조사 결과, 일부 대상자의 친인척이 위 불법소득의 출처를 숨긴 것으로 드러났습니다. 수사기관은 2명을 '자금세탁' 혐의로 기소했다.
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