1월 5일, 호치민시 빈탄 지구 경찰 수사 경찰국은 하 꾸옥 휘(1978년생, 동탑 출신), 마이 티 미 린(1975년생, 호치민시 1군 벤 응에 군 거주), 당 티 호아(1971년생, 카인 호아 출신), 토 바 응우옌(1995년생, 응에안 출신)을 민사거래에서의 고리대금 범죄를 수사하기 위해 기소하고 구금했습니다.
또한 하 꾸옥 휘는 강탈 혐의로도 기소되었습니다.
조사에 따르면, 호아는 2018년부터 호치민시 종양병원 지역에서 고리대금업을 운영해 왔습니다. 그러다가 차용인들이 서로를 소개해서 호아에 와서 돈을 빌리게 되었다. HOA는 대출인의 신원을 직접 확인하고 이자와 원금을 모두 징수합니다. 대출 활동이 확대됨에 따라, 2021년부터 Hoa는 To Ba Nguyen을 고용하여 이자를 징수하고 매달 900만 VND를 지불했습니다.
경찰서에 있는 당티호아(왼쪽)와 토바응우옌.
호아(HOA)의 "흑자 신용" 한도는 "일일 납입"과 "정기 대출"의 형태로 돈을 대출합니다. 이에 따라 대출인은 주민등록증, 신분증, 호구부 등의 원본 서류를 저당으로 잡고 대출 서류에 서명합니다.
최소 대출 금액은 50만 VND에서 6,000만 VND까지이며, 월 이자율은 30%입니다. 대출을 받은 후, 대출인은 서비스 수수료(총 대출 금액의 10%)를 지불하고 첫 달 또는 첫날 이자를 선불로 지불해야 하므로 실제로 받는 금액은 항상 대출 문서에 명시된 금액보다 적습니다.
호아의 지시에 따라 응우옌은 돈을 받기 위해 차용인의 집으로 갔다. 혹은 대출인은 HOA 계좌로 이체하여 지불할 수도 있습니다. 대출인이 제때 돈을 갚지 않으면, 호아와 응우옌은 전화해서 돈을 갚으라고 압력을 가합니다.
처음에 빈탄 지방 경찰수사국은 호아 씨로부터 돈을 빌린 22명의 진술을 기록했는데, 총 금액은 2억 5,900만 VND였습니다. 호아 씨가 불법적으로 챙긴 돈은 3억 2천만 VND에 달한다.
경찰에 따르면 호아 씨는 연 360~720%의 이자율로 돈을 빌려줬는데, 이는 2015년 민법에서 규정한 최고 이자율보다 18~36배 높은 수준이다.
조사 기관에서 당티호아와 토바응우옌은 고리대금업과 불법 이익 취득에 공모한 사실을 인정했습니다.
경찰은 또한 연 120~730%의 이자율로 타인에게 돈을 빌려주고 불법적으로 4억 1,200만 VND 이상을 챙긴 혐의로 하 꾸옥 휘와 마이 티 미 린 일당을 체포했습니다.
당국은 용의자들의 거주지를 수색하고, 대출 행위와 관련된 책, 대출 기록, 주민등록증, 대출 서류, 대출인의 주택 담보 대출 서류, 자동차 3대, 오토바이 3대, 다양한 유형의 오토바이 수십 대, 수제 마체테 5개 등 많은 물건과 문서를 압수했습니다.
현재, 빈탄 지방 경찰수사경찰청은 법률 규정에 따라 해당 집단에 대한 처리를 계속 진행하고 있습니다.
황토
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