환자를 유인해 '흑자금' 대출한 갱스터 체포

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1월 5일, 호치민시 빈탄구 경찰수사국은 하꾸옥 휘(1978년생, 동탑 출신), 마이티미린(1975년생, 호치민시 1군 벤응에구 거주), 당티호아(1971년생, 카인호아 출신), 토바응우옌(1995년생, 응에안 출신)을 민사거래 고리대금 혐의로 기소 및 구금했습니다.

또한 하 꾸옥 휘는 공갈 혐의로도 기소되었습니다.

조사에 따르면 호아는 2018년부터 호치민시 종양병원 지역에서 고리대금업을 운영해 왔습니다. 그러다가 차용인들이 서로를 소개해 호아에 와서 돈을 빌리게 되었습니다. HOA는 대출인의 배경을 직접 확인하고 이자와 원금을 모두 징수합니다. 대출 활동이 점차 확대됨에 따라, 2021년부터 Hoa는 To Ba Nguyen을 고용하여 이자를 징수하고 월 900만 VND를 지불했습니다.

HOA의 "흑자대출" 라인은 "일일납부"와 "정기대출"의 형태로 돈을 대출합니다. 이에 따라 대출인은 주민등록증, 신분증, 호구부 등의 원본 서류를 저당잡히고 대출 서류에 서명합니다.

최소 대출 금액은 50만 VND에서 6,000만 VND까지이며, 월 이자율은 30%입니다. 대출을 받은 후, 대출인은 서비스 수수료(대출 총 금액의 10%)를 지불하고 첫 달 또는 첫 날의 이자를 선불로 지불해야 하므로 실제로 받는 금액은 항상 대출 문서에 명시된 금액보다 적습니다.

호아의 지시에 따라 응우옌은 돈을 받으러 차용인의 집으로 갔다. 혹은 대출인은 HOA 계좌로 이체하여 지불할 수도 있습니다. 대출인이 제때에 돈을 갚지 않으면 호아와 응우옌은 전화해서 돈을 갚으라고 압력을 가합니다.

처음에 빈탄현 경찰수사부는 호아로부터 돈을 빌린 22명의 진술을 기록했는데, 총 금액은 2억 5,900만 VND에 달했습니다. 호아 씨가 불법적으로 얻은 이익은 약 3억 2천만 동에 달했습니다.

경찰에 따르면 호아 씨는 연 360~720%의 이자율로 돈을 빌려줬는데, 이는 2015년 민법에서 규정한 최고 이자율보다 18~36배 높은 수준이다.

조사 기관에서 당티호아와 토바응우옌은 고리대금업과 불법 이익 취득에 공모한 사실을 인정했습니다.

경찰은 또한 하꾸옥후이와 마이티미린 일당을 연 120~730%의 이자율로 타인에게 돈을 빌려주고 불법적으로 4억 1,200만 동(VND) 이상을 챙긴 혐의로 체포했습니다.

당국은 용의자들의 거주지를 수색하고, 고리대금업 활동과 관련된 많은 물건과 문서를 압수했습니다. 압수된 물건에는 서적, 대출 기록, 주민등록증, 대출 서류, 대출인의 주택 담보 대출 서류, 자동차 3대, 오토바이 3대, 다양한 유형의 오토바이 수십 대, 수제 마체테 5개가 포함되었습니다.

현재 빈탄구 경찰수사국은 법률의 규정에 따라 피의자 집단에 대한 처리를 계속하고 있습니다.

호앙토

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