트엉미란 여사는 자금세탁 혐의로 조사를 받고 있습니다.

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12월 27일 오후, 2023년 공공안전 업무 상황 및 결과에 대한 기자회견에서 공안부 경제범죄수사국 경찰(C03) 부국장인 응우옌 반 탄 소장은 반틴팟 그룹, SCB 은행 및 관련 부서에서 발생한 사건의 2단계 수사 과정에 대해 보고했습니다.

Bà Trương Mỹ Lan bị điều tra tội rửa tiền - 1 — 공안부 경제범죄수사국(C03) 부국장인 응우옌 반 탄 소장이 기자회견에서 설명하고 있다(사진: 하이남).

탄 소장에 따르면, 이 사건은 규모가 크고 피고인과 연루자 수도 많다고 합니다. 이에 수사기관은 사건을 2단계로 나누어 수사하게 됐다.

2단계에서 공안부는 채권 관련 자산의 사기적 횡령과 Truong My Lan(Van Thinh Phat 그룹 회장)의 자금 세탁이라는 두 가지 주요 범죄를 수사하는 데 집중했습니다.

사기 채권 발행과 관련하여 C03부서장은 초기 조사 결과 쯔엉미란 여사가 4개 기업을 통해 25건의 채권 패키지를 발행하여 약 3조 VND를 수집했다고 밝혔습니다.

Bà Trương Mỹ Lan bị điều tra tội rửa tiền - 2 — 트룽 미 란 씨(사진: VTP)

"지금 어려운 점은 피해자(채권을 매수한 투자자, PV)를 파악하는 것입니다."라고 탄 소장이 말했습니다.

부국장은 란 씨와 그녀의 공범으로부터 채권을 매수한 투자자들이 피해자들이 채권에 주소를 등록한 지역 경찰서에 가서 신고하라고 제안했습니다.

자금세탁과 관련하여, 탄 소장은 법률이 자금세탁 행위를 명확히 규정하고 있다고 말했습니다.

C03 부서의 책임자는 범죄자가 범죄로 얻은 돈을 투자, 은행 거래, 심지어 후원 및 자선 활동에 사용한 사례를 들었습니다.

또한 탄 소장은 쯔엉미란 씨가 은행 업무를 통해 인출한 돈을 본 피고인이 투자하여 전국의 대규모 부동산을 매입하고 일부를 해외로 빼돌렸다고 말했습니다.

1단계에서 공안부는 조사를 완료하고 사건 기록을 최고인민검찰원에 이관했습니다.

검찰은 트룽미란 씨와 다른 피고인 85명을 상대로 기소장을 발부했습니다. Truong My Lan 여사는 재산 횡령, 뇌물 수수, 신용 기관 운영에 관한 대출 규정 위반 혐의로 기소되었습니다.

최고인민검찰원의 기소장에서는 2012년부터 2022년 10월까지 Truong My Lan 여사가 SCB 은행 주식의 85%에서 91.5%를 취득하여 보유했다고 결론지었습니다.

이후 피고인은 SCB 은행의 모든 활동을 지시, 운영, 조작할 수 있는 "권한"을 가진 주주가 되었으며, 이는 그의 다양한 목적에 부합했습니다.

반틴팟 그룹 회장과 그의 공범들은 다음을 포함한 일련의 행위를 저지른 혐의로 기소되었습니다. SCB 은행의 주요 직책에 신뢰할 수 있는 인력을 선발하고 배치한 것. Truong My Lan의 요청에 따라 대출 및 지급을 전문으로 하는 여러 부서를 SCB 은행에 설립합니다. 수천 개의 "유령" 회사를 설립하고 활용하고 많은 개인을 고용합니다. 관련 기업을 이끄는 많은 인물들과 공모하여 범죄를 저질렀다. 많은 평가 회사와 공모하여 담보의 가치를 부풀림 SCB 은행에서 돈을 인출하기 위해 수많은 가짜 대출 신청서를 작성했습니다. 돈을 인출하고 지출 후 현금 흐름을 "차단"할 계획을 세우십시오. 불량채권 매각, 신용 잔액을 줄이기 위한 미수 신용 대출 매각, 불량채권 감소, 위반 사항 은폐 뇌물수수, 국가기관의 직위와 권한을 가진 사람들에게 영향을 미쳐 공적 의무를 위반하는 행위.

그 이후로 란 씨와 그녀의 공범들은 다양한 직위와 역할을 맡아 재산 침해, 은행 업무 방해, 국가 기관의 적절한 운영 방해 등의 범죄를 많이 저질렀습니다.

검찰은 많은 행위가 정교하고 교활한 계략에 조직적으로 공모하여 저질러졌으며, 특히 심각한 결과를 초래하고, 특히 거액의 돈을 횡령하여 피해를 입혔다고 판단했습니다.

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