피고인 응웬티투쑤옹
빠른 보기 20:00: Truong My Lan 씨의 가족 생태계; SCB를 횡령할 사람을 선택하는 방법을 폭로합니다.
1. 응웬 티 투 수옹(1974년생)
수사경찰청(공안부)의 조사 결과에 따르면 응우옌 티 투 수엉은 2011년 4월부터 드냣상업은행(현 SCB은행의 전신인 3개 은행 중 하나)에서 근무한 것으로 드러났습니다. 그 후 2014년 3월 17일까지 SCB 은행에서 일하면서 다양한 직책을 거쳤습니다.
Nguyen Thi Thu Suong은 SCB 은행 이사회 의장으로 2012년 7월 25일부터 2013년 7월 30일까지 SCB 은행에 79건의 대출을 체결했으며, 2022년 10월 17일 현재 미지급 부채는 55,814,284,562,563동입니다. 이 중 피고가 해지 절차에 서명한 대출의 담보자산의 총 현재가치(황권평가회사의 평가결과와 SCB은행의 법적 평가에 따름)는 48,824,461,624,703 VND입니다.
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SCB은행의 검증결과와 피고인 및 관련자들의 진술결과를 토대로; 문서, 수집된 데이터 대출을 위한 신용승인서류에 대한 응웬티투쑤엉의 서명 검증 결과; 조사 기관은 응우옌 티 투 수엉의 행위가 "은행 활동 규정 위반 및 은행 활동과 관련된 기타 활동" 범죄를 구성하며, 쯔엉미란의 공범으로서 SCB에 6,989,822,937,860동의 피해를 입혔다고 판단했습니다.
이 사건이 기소되기 전, 응우옌 티 투 수옹은 나라를 떠났으며 현재 그녀의 행방은 알려지지 않았습니다. 공안부 산하 수사 경찰청은 피고인 응우옌 티 투 수엉에 대한 기소 결정 및 수배 결정을 내리고, 결석 재판을 요청했습니다.
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2. 딘 반 탄(1971년생)
수배 용의자 Dinh Van Thanh
딘반탄은 이사회 의장으로서 2018년 2월 9일부터 2020년 12월 6일까지 129명의 고객에게 305건의 대출을 체결하였고, 2022년 10월 17일 기준으로 미결제 잔액은 319,120,279,880,629동이었습니다. SCB은행의 검증결과와 피고인 및 관련자들의 진술결과를 토대로; 문서, 수집된 데이터 및 수집된 문서 및 증거에 대한 Dinh Van Thanh의 서명 평가 결과; 공안부 경찰수사국은 다음과 같이 판단했습니다. 딘반탄은 자신의 지위와 권한을 이용하여 쭝미란이 "재산 횡령"과 "은행 활동 및 은행 활동과 관련된 기타 활동에 관한 규정 위반" 범죄를 저지르는 것을 적극적으로 지원하고 공모했으며, 이로 인해 SCB에 42,770,576,766,947동의 손해가 발생했습니다.
이 사건이 기소되기 전, 딘반탄은 나라를 떠났으며 그의 현재 행방은 알려지지 않았습니다. 공안부 산하 수사 경찰청은 피고인에 대한 기소 결정, 수배 결정 및 결석 재판 청구를 내렸습니다.
3. 치엠민둥(1973년생)
피고인 치엠 민 둥을 지명수배합니다.
치엠민중은 2003년 1월부터 SCB은행(구), 제일상업은행에서 근무했고, 2019년 4월 16일까지 SCB은행(합병 후 신설)에서 근무하면서 다양한 직책과 직함을 맡았습니다.
2012년 11월 20일부터 2019년 4월 4일까지 Chiem Minh Dung은 SCB 은행 사이공 지점장, 본사 사업 및 투자 위원회 위원, 중앙 사업 및 투자 위원회 위원장, 이사회 이사 등의 역할을 수행하면서 Van Thinh Phat 그룹 생태계에 속한 개인 및 법인 305명의 고객과 SCB 은행에서 대출 362건을 체결하였고, 2022년 10월 17일 현재 미상환 부채는 126,437,000,959,721동입니다. 이 중 피고가 법적 절차를 체결하여 취득한 대출의 담보자산의 총 현재가치는 77,552,768,489,949 VND입니다.
쭝미란 여사는 30만 동 이상을 횡령했는데, 압수한 현금은 2조 동 남짓에 불과했습니다.
공안부 경찰수사국은 치엠민중이 자신의 지위와 권한을 이용하여 쭝미란이 "은행업무 및 은행업무와 관련된 기타 업무에 관한 규정 위반" 범죄를 저지르는 것을 적극적으로 지원하고 공모하여 SCB에 140,713,396,944,669동의 손해를 입혔다고 판단했습니다.
이 사건이 시작되기 전, 치엠민중은 나라를 떠났으며 그의 행방은 알려지지 않았습니다. 현재 치엠민중은 수배 중이며 결석재판을 받을 것으로 예상됩니다.
4. 트람 티치 톤(1969년생)
피고인 트람 티치 톤이 수배되었습니다.
트람 티크 톤은 2010년 4월부터 SCB 은행(구)에서 근무했고, 2014년 3월 17일까지 SCB 은행(합병 후 신설)에서 근무하면서 SCB 은행 이사회 임원직을 맡았습니다. Tram Thich Ton은 2012년 7월 25일부터 2013년 5월 24일까지 SCB 은행 이사회 멤버로서 Van Thinh Phat 그룹 생태계에 속한 개인 및 법인을 대상으로 SCB 은행에서 대출 80건을 체결했으며, 2022년 10월 17일 현재 미결제 부채는 56,478,858,227,598동입니다. 이 중 피고가 법적 절차를 체결한 대출의 담보자산의 총 현재가치(황권평가회사의 평가결과와 SCB은행의 법적 평가에 따름)는 49,302,774,155,650 VND입니다.
조사 결과, 짬 틱 톤은 자신의 지위와 권한을 이용하여 쭝미란이 "은행 활동 및 은행 활동과 관련된 기타 활동에 대한 규정 위반" 범죄를 저지르는 것을 적극적으로 지원하고 공모하여 SCB에 7,176,084,071,948동의 손해를 입혔다는 결론이 나왔습니다.
이 사건이 시작되기 전, 짬 티크 톤은 나라를 떠났으며 현재 그의 행방은 알려지지 않았습니다. 현재 피고인 짬 티크 톤은 결석재판을 요청받고 있습니다.
5. 응웬 람 안 부(1969년생)
피고인 응웬 람 안 부
응우옌 람 안 부는 2010년 11월부터 틴 응이아 상업은행(현재 SCB 은행의 전신인 3개 은행 중 하나)에서 근무했고, 그 후 2016년 7월 15일까지 SCB 은행에서 근무하면서 다양한 직책과 직함을 거쳤습니다.
2014년 8월 13일부터 2015년 8월 31일까지 SCB은행 벤탄지점 부국장으로서 응우옌 람 안 부는 SCB은행에서 반틴팟 그룹의 개인을 대상으로 112건의 대출 계약을 체결하였으며, 2022년 10월 17일 현재 총 미지급 부채는 4,486,868,314,700동입니다. 조사 결과, 응우옌 람 아인 부는 자신의 지위와 권력을 남용해 쭝미란이 범죄를 저지르고 SCB 은행의 자금을 횡령하는 것을 적극적으로 도왔다는 결론이 나왔습니다. Nguyen Lam Anh Vu의 행위는 "은행 활동 및 은행 활동과 관련된 기타 활동에 대한 규정 위반" 범죄를 구성하며, SCB에 3,762,855,288,858동의 손해를 입혔습니다. 현재 응우옌 람 안 부는 이미 나라를 떠났으며 그의 행방은 알려지지 않았습니다.
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