ថៅកែអចលនទ្រព្យដែលមានបញ្ហាជាមួយច្បាប់កាលពីឆ្នាំមុន

លោក Tran Qui Thanh

លោក Tran Qui Thanh និងកូនស្រីពីរនាក់របស់គាត់ Tran Uyen Phuong និង Tran Ngoc Bich គឺជាអ្នកដឹកនាំជាន់ខ្ពស់នៅក្រុមហ៊ុន Tan Hiep Phat Trading and Service Company Limited (Tan Hiep Phat Group)។ ពួកគេត្រូវបានកាត់ទោសនៅដើមខែមេសាឆ្នាំនេះពីបទឧក្រិដ្ឋកម្មនៃការរំលោភលើសេចក្តីទុកចិត្តចំពោះទ្រព្យសម្បត្តិសមរម្យ។ ក្នុងនោះ លោក ថាញ់ និងលោកស្រី ភឿង ត្រូវបានឃុំខ្លួនបណ្តោះអាសន្ន។

ការសម្រេចចិត្តកាត់ទោសនេះ ធ្វើឡើងបន្ទាប់ពីភ្នាក់ងារប៉ូលីសស៊ើបអង្កេតរបស់ក្រសួងសន្តិសុខសាធារណៈ (C01) បានស៊ើបអង្កេត ផ្ទៀងផ្ទាត់ និងដោះស្រាយខ្លឹមសារនៃញត្តិរបស់ប្រជាពលរដ្ឋមួយចំនួននៅទីក្រុងហូជីមិញ និងដុងណៃ ដោយចោទប្រកាន់បុគ្គលទាំងនេះពីបទក្លែងបន្លំ ការកាន់កាប់អចលនទ្រព្យ ការរំលោភលើទំនុកចិត្ត ការគេចពន្ធ និងការជំរិតយកអចលនទ្រព្យ និងអចលនទ្រព្យជាច្រើននៅក្នុងខេត្ត 0 វិច្ឆិកា ២០.

លទ្ធផលនៃការស៊ើបអង្កេតបានកំណត់ថា ដោយទាញយកផលប្រយោជន៍ពីបទប្បញ្ញត្តិស្តីពីការផ្តល់ប្រាក់កម្ចី និងកិច្ចសន្យាផ្ទេរប្រាក់ ប្រធានក្រុមហ៊ុន Tan Hiep Phat Group និងកូនស្រីពីរនាក់របស់គាត់គឺ Tran Uyen Phuong និង Tran Ngoc Bich បានខ្ចីប្រាក់ទៅមនុស្សមួយចំនួនក្នុងអត្រាការប្រាក់ "ក្រោមកម្រិតដែលបង្កើតជាឧក្រិដ្ឋកម្មនៃការយកប្រាក់" ។

Những sếp bất động sản năm qua vướng vòng lao lý - 1 — លោក Tran Qui Thanh និងកូនប្រុសទាំងបីរបស់គាត់ (រចនា៖ Thuy Tien)។

យោងតាមការចោទប្រកាន់របស់ទីភ្នាក់ងារស៊ើបអង្កេត ចាប់ពីខែមករា ឆ្នាំ 2019 ដល់ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ 2020 ឪពុក និងកូនប្រុសរបស់ប្រធានក្រុមហ៊ុន Tan Hiep Phat បានទទួលទ្រព្យសម្បត្តិសមរម្យ រួមមានគម្រោងចំនួនពីរ Minh Thanh និង Nhon Thanh របស់លោកស្រី Dang Thi Kim Oanh ។ ដីចំនួន 29 ប្លង់របស់ លោក ង្វៀន វ៉ាន់ជុង; ដីរបស់លោក Lam Son Hoang ចំនួន ៤ឡូត៍ និងដីរបស់លោក Nguyen Huy Dong ចំនួន ២ឡូត៍។ ទ្រព្យសកម្មសរុបមាន ៧៦៧ពាន់លានដុង។

ទីភ្នាក់ងារស៊ើបអង្កេតបាននិយាយថា ការស៊ើបអង្កេតរហូតមកដល់ពេលនេះមានហេតុផលគ្រប់គ្រាន់ដើម្បីកំណត់ថា សកម្មភាពរបស់លោក Tran Qui Thanh និងកូនស្រីរបស់គាត់ Tran Uyen Phuong និង Tran Ngoc Bich គឺជាឧក្រិដ្ឋកម្មនៃ "ការរំលោភលើទំនុកចិត្តចំពោះទ្រព្យសម្បត្តិសមស្រប"។

ដូ អានយុង

លោក Do Anh Dung ប្រធានក្រុមហ៊ុន Tan Hoang Minh Group និងកូនប្រុសរបស់គាត់ឈ្មោះ Do Hoang Viet ត្រូវបានកាត់ទោស និងឃុំខ្លួនបណ្តោះអាសន្នពីឆ្នាំ 2022 ដើម្បីស៊ើបអង្កេតឧក្រិដ្ឋកម្មនៃការក្លែងបន្លំទ្រព្យសម្បត្តិ។ កាលពីខែតុលាកន្លងទៅ ភ្នាក់ងារប៉ូលីសស៊ើបអង្កេតរបស់ក្រសួងសន្តិសុខសាធារណៈ (C03) បានបញ្ចប់ការសន្និដ្ឋានរបស់ខ្លួន ហើយបានស្នើឱ្យកាត់ទោសលោក Do Anh Dung និងមនុស្ស 14 នាក់ផ្សេងទៀតពីបទឧក្រិដ្ឋកម្មដូចគ្នា។

ប្រធានក្រុមហ៊ុន Tan Hoang Minh Group ត្រូវបានគេកំណត់អត្តសញ្ញាណថាជាមេខ្លោងដែលទទួលខុសត្រូវចំពោះការកេងបន្លំប្រាក់។

យោងតាមការសន្និដ្ឋាននៃការស៊ើបអង្កេតរបស់ក្រសួងសន្តិសុខសាធារណៈ លោក Dung និងមន្ត្រីក្រោមឱវាទរបស់លោកបានប្រព្រឹត្តការក្លែងបន្លំក្នុងការចេញមូលបត្របំណុលចំនួន 9 ដោយប្រមូលបានតម្លៃសរុបចំនួន 10,300 ពាន់លានដុងពីវិនិយោគិនប្រឆាំងនឹងបទប្បញ្ញត្តិ។ លុយនេះត្រូវបានប្រើប្រាស់ដោយ Tan Hoang Minh សម្រាប់សកម្មភាពអាជីវកម្មមិនស្របតាមឯកសារនៃការចេញសញ្ញាប័ណ្ណ។ ជនជាប់ចោទបានយកប្រាក់នោះមកសងជនរងគ្រោះវិញ។

ក្នុងអំឡុងពេលស៊ើបអង្កេត C03 ជឿថា ចុងចោទ Dung និង Viet បានសារភាពដោយស្មោះត្រង់ និងសកម្មក្នុងការដោះស្រាយផលវិបាក ដូច្នេះពួកគេបានស្នើសុំការពិចារណានៅពេលកាត់ទោសពួកគេ។ លោក ឌួង ផ្ទាល់ ក៏មានសមិទ្ធិផល និងវិភាគទានជាច្រើនដល់សង្គម។ ចូលរួមក្នុងសកម្មភាពសប្បុរសធម៌សង្គមដែលត្រូវបានទទួលស្គាល់ជាច្រើន។

លោក Nguyen Khanh Hung

នៅចុងខែវិច្ឆិកា ភ្នាក់ងារប៉ូលីសស៊ើបអង្កេតនៃខេត្ត Dong Nai ប៉ូលីសបានកាត់ទោស និងឃុំខ្លួនបណ្តោះអាសន្ន លោក Nguyen Khanh Hung (កើតក្នុងឆ្នាំ 1978 ប្រធានក្រុមប្រឹក្សាភិបាលនៃក្រុមហ៊ុនភាគហ៊ុនរួមវិនិយោគ LDG) ពីបទឧក្រិដ្ឋកម្មនៃការក្លែងបន្លំអតិថិជន។ លោក Hung ត្រូវបានគេរកឃើញថាមានជាប់ពាក់ព័ន្ធនឹងការសាងសង់វីឡា និងទីប្រជុំជនខុសច្បាប់ចំនួន ៦៨០ (តំបន់លំនៅឋាន Tan Thinh) ក្នុងឃុំ Doi 61 ស្រុក Trang Bom ខេត្ត Dong Nai។

កន្លងមក ភ្នាក់ងារប៉ូលិសស៊ើបអង្កេតខេត្ត Dong Nai បានសម្រេចផ្តួចផ្តើមសំណុំរឿងព្រហ្មទណ្ឌ ដើម្បីស៊ើបអង្កេតបទល្មើសរំលោភលើមុខតំណែង និងអំណាចពេលបំពេញមុខងារផ្លូវការ ដែលកើតឡើងនៅក្នុងគម្រោងខាងលើ។

Những sếp bất động sản năm qua vướng vòng lao lý - 2 — លោក Nguyen Khanh Hung ត្រូវបានកាត់ទោសពាក់ព័ន្ធនឹងគម្រោងមួយនៅ Dong Nai។

ទាក់ទិននឹងករណីនេះ ភ្នាក់ងារប៉ូលីសស៊ើបអង្កេតនៃខេត្ត Dong Nai ប៉ូលីសបានកាត់ទោសជនជាប់ចោទ៖ Phan Duy Nghia អតីតប្រធាននាយកដ្ឋានគ្រប់គ្រងទីក្រុង ស្រុក Trang Bom; លោក Nguyen Hai Trieu អនុប្រធាននាយកដ្ឋានគ្រប់គ្រងទីក្រុងនៃស្រុក Trang Bom; លោក Nguyen Lan Hanh អ្នកឯកទេសនៃមន្ទីរធនធានធម្មជាតិ និងបរិស្ថានស្រុក Trang Bom; លោក Nguyen Van Nhat Huy អ្នកឯកទេសនៃនាយកដ្ឋានគ្រប់គ្រងទីក្រុងស្រុក Trang Bom និងលោក Luong Quang Huy អតីតអនុប្រធាននាយកដ្ឋានគ្រប់គ្រងទីក្រុង Trang Bom ប្រធានគណៈកម្មាធិការប្រជាជនឃុំ Giang Dien ស្រុក Trang Bom ។

ជនជាប់ចោទខាងលើត្រូវបានកាត់ទោសពីបទបំពានតួនាទីនិងអំណាចពេលបំពេញមុខងារផ្លូវការ។ នេះជាករណីស្ថិតក្រោមការត្រួតពិនិត្យ និងការណែនាំរបស់គណៈកម្មាធិការកណ្តាលប្រឆាំងអំពើពុករលួយ និងការអនុវត្តអវិជ្ជមាន។

ក្រោយពេលកើតហេតុ ក្រុមហ៊ុន LDG បានបណ្តេញលោក Nguyen Khanh Hung ចេញពីតំណែងជាប្រធានក្រុមប្រឹក្សាភិបាល។ ជាមួយគ្នានេះ ក្រុមហ៊ុនបានតែងតាំងលោក Ngo Van Minh ជាប្រធានក្រុមប្រឹក្សាភិបាល និងលោក Tran Cong Luan អគ្គនាយករង ជាអគ្គនាយក។

ក្រុមហ៊ុនក៏បានឱ្យដឹងដែរថា ឧបទ្ទវហេតុនេះមិនមានការផ្លាស់ប្តូរ ឬប៉ះពាល់ដល់ផែនការ យុទ្ធសាស្ត្រ ការផលិត អាជីវកម្ម និងសកម្មភាពវិនិយោគរបស់ក្រុមហ៊ុនឡើយ។ សិទ្ធិ និងផលប្រយោជន៍ស្របច្បាប់របស់អតិថិជន ម្ចាស់ភាគហ៊ុន និងដៃគូនឹងនៅតែត្រូវបានធានា។

ង្វៀន កាវទ្រី

លោក Nguyen Cao Tri អគ្គនាយកក្រុមហ៊ុន Saigon - Dai Ninh ត្រូវបានកាត់ទោស និងឃុំខ្លួនជាបណ្ដោះអាសន្ន ក្រោមការចោទប្រកាន់ពីលោកស្រី Truong My Lan (ប្រធានក្រុមប្រឹក្សាភិបាលនៃក្រុមហ៊ុន Van Thinh Phat Group) ចំនួន ៤០ លានដុល្លារ។

យោងតាមរបាយការណ៍របស់ភ្នាក់ងារស៊ើបអង្កេតរបស់ប៉ូលីស ក្នុងអំឡុងពេលដំណើរការពង្រីកការស៊ើបអង្កេតលើសំណុំរឿង Van Thinh Phat ទីភ្នាក់ងារបានរកឃើញថា លោកស្រី Truong My Lan មានទំនាក់ទំនងអាជីវកម្ម និងវិនិយោគជាមួយលោក Nguyen Cao Tri ។

Bản sao của Thumb.png — លោក Nguyen Cao Tri និងលោកស្រី Truong My Lan មានទំនាក់ទំនងអាជីវកម្ម។

យោងតាមការសន្និដ្ឋាននៃការស៊ើបអង្កេតលើករណីនៅក្រុមហ៊ុន Van Thinh Phat Group លោក Nguyen Cao Tri ត្រូវបានស្នើឡើងដោយភ្នាក់ងារប៉ូលីសស៊ើបអង្កេតរបស់ក្រសួងសន្តិសុខសាធារណៈដើម្បីកាត់ទោសពីបទឧក្រិដ្ឋនៃការរំលោភបំពានលើការជឿទុកចិត្តលើទ្រព្យសម្បត្តិសមស្រប។ លោក Tri បានទទួលប្រាក់ពីលោកស្រី Lan ជាច្រើនដងតាមរយៈអ្នកបម្រើរបស់ប្រធាន Van Thinh Phat ចំនួនសរុបគឺប្រហែល 1,000 ពាន់លានដុង។

ប៉ុន្តែក្រោយមក លោក ទ្រី បានបង្កើត និងបំពេញឯកសារតាមអំពើចិត្ត ដើម្បីរំលាយកិច្ចសន្យាផ្ទេរ និងរំលាយកិច្ចសន្យាវិនិយោគដែលមានតម្លៃ 1.000 ពាន់លានដុង ដោយមិនពិភាក្សាជាមួយលោកស្រី ឡាន ដើម្បីឲ្យសមស្របទៅនឹងទឹកប្រាក់ចំនួន 1.000 ពាន់លានដុងដែលគាត់បានទទួល។

ដំបូងឡើយ លោក ទ្រី បានបដិសេធមិនទទួលប្រាក់ពីអ្នកស្រី ឡាន ហើយលោកក៏បានដាក់ញត្តិទៅច្រើនកន្លែងដើម្បីបញ្ជាក់ពីការលើកឡើងខាងលើ។ បន្ទាប់មក លោក ទ្រី បានសារភាពពីឧក្រិដ្ឋកម្មរបស់គាត់ ហើយបានដាក់សំណើទៅគ្រួសាររបស់គាត់ ដើម្បីសងសំណង ហើយគ្រួសាររបស់គាត់បានបង់ប្រាក់ចំនួន 640 ពាន់លានដុងទៅក្នុងគណនីបណ្តោះអាសន្នរបស់ភ្នាក់ងារស៊ើបអង្កេត។

យោងតាមការសន្និដ្ឋាននៃការស៊ើបអង្កេត ក្រសួងសន្តិសុខសាធារណៈបានរឹបអូសទ្រព្យសម្បត្តិរបស់លោក ទ្រី ក្នុងអំឡុងពេលឆែកឆេរ។ រឹបអូសអចលនទ្រព្យ៧កន្លែង (មានតម្លៃជាង ២៦៦ពាន់លានដុង) របស់លោក ទ្រី; គ្រួសារចុងចោទបានចំណាយប្រាក់ដោយស្ម័គ្រចិត្តដើម្បីដោះស្រាយផលវិបាក។ សរុបជាង 1.001 ពាន់លានដុង។

Dinh Truong Chinh

ប៉ូលីសទីក្រុងហូជីមិញបាននិយាយថា ភ្នាក់ងារស៊ើបអង្កេតសន្តិសុខបានផ្តួចផ្តើមសំណុំរឿង និងកាត់ទោសលោក Dinh Truong Chinh (អតីតនាយកក្រុមហ៊ុន Viet Han Trading - Advertising - Construction - Real Estate Company Limited) ដើម្បីស៊ើបអង្កេតឧក្រិដ្ឋកម្មរំលោភលើបទប្បញ្ញត្តិស្តីពីការគ្រប់គ្រង និងការប្រើប្រាស់ទ្រព្យសម្បត្តិរដ្ឋដែលបណ្តាលឱ្យបាត់បង់ និងខ្ជះខ្ជាយ។

រួមជាមួយលោក Chinh លោក Huynh The Nang (អតីតអគ្គនាយកនៃសាជីវកម្មអាហារភាគខាងត្បូង - Vinafood 2) ក៏ត្រូវបានកាត់ទោសពីបទឧក្រិដ្ឋកម្មខាងលើផងដែរ។

Những sếp bất động sản năm qua vướng vòng lao lý - 4 — លោក Dinh Truong Chinh ត្រូវបានកាត់ទោសពាក់ព័ន្ធនឹងគម្រោងដីមាសនៅសង្កាត់លេខ 1 ទីក្រុងហូជីមិញ (រូបថត៖ HDTC)។

បើតាមប៉ូលិសទីក្រុងហូជីមិញ ដោយផ្អែកលើលទ្ធផលស៊ើបអង្កេត និងប្រមូលឯកសារ និងភស្តុតាងបានកំណត់ថា លោក Nang និងលោក Chinh បានបំពានច្បាប់ក្នុងការគ្រប់គ្រង និងប្រើប្រាស់ដីឡូត៍នៅ 33 Nguyen Du និង 34, 36, 42 Chu Manh Trinh, Ben Nghe Ward (សង្កាត់ 1, ទីក្រុងហូជីមិញ) បណ្តាលឲ្យខូចខាតយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរ។

បន្ទាប់មក លោក Huynh The Nang ត្រូវបានឃុំខ្លួនបណ្ដោះអាសន្ន ដើម្បីបន្តស៊ើបអង្កេត និងពង្រីកសំណុំរឿង «បំពានបទប្បញ្ញត្តិស្ដីពីការគ្រប់គ្រង និងប្រើប្រាស់ទ្រព្យសម្បត្តិរដ្ឋ បង្កឲ្យបាត់បង់ និងខ្ជះខ្ជាយ»។

វូ ធី ធុយ

ភ្នាក់ងារប៉ូលិសស៊ើបអង្កេត (នាយកដ្ឋាននគរបាលសេដ្ឋកិច្ច) បានចេញសេចក្តីសម្រេចចោទប្រកាន់ និងឃុំខ្លួនលោកស្រី Vu Thi Thuy (អាយុ ៤០ឆ្នាំ មកពីខេត្ត Thanh Hoa) - ប្រធានក្រុមប្រឹក្សាភិបាល និងជាអគ្គនាយកក្រុមហ៊ុនភាគហ៊ុនវិនិយោគ និងជួញដូរអចលនទ្រព្យ Nhat Nam - ពីបទក្លែងបន្លំទ្រព្យសម្បត្តិដែលមានចែងក្នុងក្រមព្រហ្មទណ្ឌ មាត្រា៧។

ក្នុងអំឡុងពេលស៊ើបអង្កេត វាត្រូវបានគេកំណត់ដំបូងថា Vu Thi Thuy (ដែលមានការផ្តន្ទាទោសពីមុនសម្រាប់ការក្លែងបន្លំទ្រព្យសម្បត្តិ) បានផ្តល់ព័ត៌មានផ្សាយពាណិជ្ជកម្មមិនពិតអំពីគម្រោង។

អ្នកស្រី ធុយ ប្តេជ្ញាបង់ការប្រាក់ពី ៣៤-៤៦% ដើម្បីឱ្យប្រជាពលរដ្ឋជឿទុកចិត្ត និងដាក់ប្រាក់ចូលក្រុមហ៊ុន ក្រោមទម្រង់កិច្ចសន្យាសហប្រតិបត្តិការអាជីវកម្ម។ បន្ទាប់មកនាងយកលុយពីអ្នកបន្ទាប់មកបង់ការប្រាក់ទៅអ្នកមុន ។

ង្វៀន វ៉ាន់មិញ

លោក Nghiem Quang Minh (កើតនៅឆ្នាំ 1979 រស់នៅក្នុង Yen Hoa, Cau Giay, Hanoi) - ម្ចាស់អគារផ្ទះល្វែងខ្នាតតូចនេះ ត្រូវបានកាត់ទោស និងឃុំខ្លួនបណ្តោះអាសន្នរយៈពេល 4 ខែ ចាប់ពីថ្ងៃទី 13 ខែកញ្ញា ដើម្បីស៊ើបអង្កេតឧក្រិដ្ឋកម្មនៃការរំលោភលើបទប្បញ្ញត្តិស្តីពីការការពារ និងពន្លត់អគ្គីភ័យ តាមមាត្រា 313 នៃក្រមព្រហ្មទណ្ឌ។

ក្រោយមក អាជ្ញាធរបានរកឃើញថា ជនសង្ស័យ Nghiem Quang Minh បានសាងសង់អគារផ្ទះល្វែងខ្នាតតូចចំនួន 8 នៅសង្កាត់ជាច្រើននៃទីក្រុងហាណូយ។ ក្នុងនោះ ៦ សាងសង់នៅស្រុក Thanh Xuan នៅសល់ ២ ទៀតនៅស្រុក Dong Da និងស្រុក Tay Ho។ អាផាតមិនទាំងអស់នេះមានទីតាំងនៅជ្រៅក្នុងផ្លូវតូច សង់ខ្ពស់ៗ បែងចែកជាបន្ទប់ដាច់ដោយឡែកជាច្រើនសម្រាប់លក់ និងជួល ហើយមិនបំពេញតម្រូវការការពារ និងពន្លត់អគ្គីភ័យ។

ប្រភព