株式市場操作をめぐる元FLC会長Trinh Van Quyetの事件ファイルが返還される

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最高人民検察院は、チン・ヴァン・クエット氏とその共犯者による株式市場操作と財産の不正流用罪に関する追加捜査を要求し、事件ファイルを返却する決定を下した。

これに先立ち、公安部捜査警察庁は、FLCグループ株式会社（FLCグループ）、BOS証券株式会社、ファロス建設株式会社および関連会社で発生した株式相場操作の刑事事件の捜査を終了した。

この事件では、Trinh Van Quyet氏（1975年生まれ、FLC元会長）と20人の被告が、財産の不正流用と株式市場操作の罪で起訴された。

トリン・ヴァン・クイェットさんを助けたのは、彼の妹であるトリン・ティ・ミン・フエ被告（1981年生まれ）だった。フエさんは上記の両方の罪で起訴された。

調査の結果、Trinh Van Quyet 氏は法律および銀行、金融、証券の分野に関する知識を有していることが判明しました。 FLCグループ株式会社、BOS証券会社およびその他50社の創設者。

しかし、FLCの元会長は、証券取引法の規定を巧妙かつ巧妙な手口で何度も悪事を犯し、特に多額の不法利益を得て投資家に損害を与えました。

チン・ヴァン・クエットは家族や友人を誘惑し、犯罪を犯すよう影響を与えた。

当初、被告のTrinh Van Quyet氏は、Trinh Thi Minh Hue氏とその共犯者に株式市場を操作するよう指示したことを認めた。捜査機関が詐欺と財産横領の罪で追加の訴追を開始したとき、FLCの元会長は証言を変え、罪を認めず、チン・ティ・ミン・フエ氏らを非難した。

「逮捕されたとき、明らかな証拠があったにもかかわらず、クイエ氏は頑なに罪を認めることを拒否し、妹や他の人たちが犯行を行ったと責めた」と捜査は結論付けた。

警察の捜査機関は、チン・ヴァン・クエット氏の行為には株式市場操作と財産の不正流用という犯罪を構成するのに十分な要素があり、同氏が首謀者、指導者、実行犯の役割を果たしていると判断した。

公安省捜査警察機関は、被告人チン・ヴァン・クエットは犯罪行為が初めてであり、事業主であり、労働者に多くの雇用を創出していたが、証券活動に関する法律の規定を利用して何度も犯罪行為を行い、巧妙かつ狡猾な手口で特に多額の不法利益を上げ、証券市場と経済の活動に悪影響を及ぼし、社会に憤慨を引き起こしたと評価した。

一方、犯罪を証明する証拠が明白であるにもかかわらず、依然として頑なに犯罪を認めず、チン・ティ・ミン・フエ氏らが犯罪を犯したと非難する者に対しては、一般大衆を啓蒙し、抑止し、阻止するために、法の下で厳しい刑罰を科す必要がある。

クイエット氏の妹で被告人のトリン・ティ・ミン・フエ氏は、FLCの会計責任者として特定され、兄が株式を操作し詐欺を働くのを手助けしていた。

しかし、フエさんは「自分で犯罪を犯した」と断言し、兄の指示には従わなかった。捜査機関はフエ氏が「誠意がなかった」と評価し、厳重な処罰も提案した。

結論によれば、Trinh Van Quyet は親族、従業員、子会社に対し、証券を使って AMD、HAI、GAB、FLC、ART コードの価格を「高騰」させるよう指示した。これにより7230億ベトナムドンの不法利益を得た。

さらに、クイエト氏はファロス建設株式会社の資本金を1兆1970億ベトナムドンから4兆3000億ベトナムドンに「魔法のように」増額した。その後、被告は、投資家から3兆6,200億ベトナムドンを充当し、ホーチミン証券取引所にファロス建設株式会社のROS株4億3,000万株を上場登録して売りに出すことを提案した。

チン・ヴァン・クエット氏は、違法な利益をバンブー航空の株の購入、借金の返済、証券口座への入金、個人的な出費に充てた。

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