タンタンピーナッツ所有者の起訴のための追加捜査ファイルの返却

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今朝（9月30日）、ビンズオン省ディアン市人民裁判所は、2度延期されていた「判決不履行」および「脱税」の刑事事件を公判に持ち込んだ。

被告は、トラン・クオック・タン氏（1963年生まれ、タンタン株式会社取締役）とトラン・クオック・トゥアン氏（1968年生まれ、同社取締役、タン氏の弟）である。

タン氏は「判決不履行」と「脱税」の罪で站安市人民検察院に起訴され、トゥアン氏は「判決不履行」の罪で起訴された。

オイル.jpg — 被告トラン・クオック・タン（ピンクのシャツ）と被告トラン・クオック・トゥアン。写真: XA

この裁判では、裁判官団、人民検察院の代表者、弁護士がタン氏とトゥアン氏に事件に関する多くの質問をしたが、被告人2人は数個の質問にしか答えられず、そのほとんどが、あまりにも昔のことなので「知らない」か「覚えていない」と答えた。

人民法院に対する回答で、タン氏は、タンタン株式会社は2007年に3人の株主によって設立され、そのうちタン氏が80%の株式を保有し、トゥアン氏とチャウ・ティ・フン氏（トゥアン氏の妻）がそれぞれ10%の株式を保有していると述べた。この事業のすべての活動はタン氏によって管理、指揮されています。

2011年7月5日、タン氏はグエン・ティ・タン氏（62歳、ホーチミン市在住）に366億ドン相当の個人株式360万株を譲渡する契約を締結した。タンタン社はタン氏に45.83%の株式の所有権証明書も発行したが、事業活動、財務報告、事業実績の評価に関する情報を提供しなかったため、タン氏はビンズオン省人民裁判所に訴訟を起こした。

ビンズオン省人民裁判所が下した判決は、タンタン社の取締役会メンバーに対し、「法律に従って臨時株主総会を招集し、同社の取締役会を再選する」ことを命じた。同社は、タン氏に帳簿、議事録、取締役会決議、中間および年次財務報告書の閲覧と抜粋を許可するよう要請されたが、被告らは応じなかった。

この件に関する人民検察院の代表者の質問に答えて、タン氏は、タン氏への上記の譲渡契約は、株式の譲渡ではなく、融資問題を解決するための偽の契約に過ぎないと述べた。そのため、タン氏が訴訟を起こした際、彼は「怒って」会社の書類を提出せず、株主総会も招集せず、同時に当局の決定に不満を述べた。

人民法院で証言したタン氏は、2013年か2014年頃（正確な日付は覚えていない）に同社は損失を被り、生産を停止したと述べた。

2015年、タン氏は、請求書を発行せず、会社の領収書にのみ記録し、タンタン貿易・生産・栽培会社有限会社（タン氏の息子が所有）に月額1億ドンで工場を貸し出していたことを認めた。

タン氏は、会社は上記の期間中に営業を停止していたと述べたが、人民法院は2014年から2022年までの財務報告書を提示した。タン氏は、これをサービス会社に依頼したと述べたが、誰に依頼したかは正確には覚えていない。

さらに、裁判官団は、タンタン社が操業停止後に13億ドン以上の電気代を負担したが、タン氏はそれを説明できなかったことも証明した。

彼はまた、起訴状で告発された「脱税」の罪についても認めなかった。当時、従業員全員が辞めていたため外部のサービスに頼らざるを得ず、処理すべきことが多かったため納税額が少なかったためである。

一方、トゥアン氏は「判決に従わなかった」という罪状で起訴されることに同意した。彼は、兄の指示の下で行動したと述べ、すでに捜査機関に証言したため、法廷でこれ以上話すつもりはないと語った。

この裁判で注目すべき点は、2014年から2022年までのタンタン株式会社の支払い台帳（この時点で同社は営業を停止していた）が提出されたことであり、その署名者の多くは現在タン氏の息子の会社（タンタン貿易生産栽培株式会社）の従業員であった。