タスクを明確に定義し、マネーロンダリングとテロ資金供与の防止を監督する

キンテドーティ - グエン・ホア・ビン常任副首相は、マネーロンダリングおよびテロ資金供与犯罪の防止と撲滅活動における省庁、省庁レベル機関、政府機関間の調整に関する規則を改正および補足する2024年11月6日付決定第1338/QD-TTg号に署名した。

マネーロンダリングとテロ資金供与の防止と対策に関する検査と監督における各省庁と部門の任務を明確に定義する - 説明写真

具体的には、2024年11月6日付決定第1338/QD-TTg号は、マネーロンダリング防止およびテロ資金対策に関する法律規定を遵守する組織の検査および監督の調整に関する規制を改正および補足します。

決定第1338/QD-TTg号の新しい点は、マネーロンダリングとテロ資金供与の防止と対策に関する法律の規定を遵守する組織を検査および監督する業務における法務省、商工省、情報通信省の任務に関する具体的な規制を追加することです。

各省庁、支局、機関の任務は、決定第1338/QD-TTg号で次のように具体的に規定されています。

ベトナム国家銀行の任務は以下のとおりです。

a) 管理範囲および分野内でマネーロンダリング防止に関する法律の遵守を報告する団体に対する学際的な検査および監督チームを設立するために、関係省庁および部門を主導し、調整する。

学際的な検査・監督チームの設立は、ベトナム国家銀行が議長を務める他の関連する学際的な検査・監督チームと統合または調整することができます。

b) 公安省、財務省、建設省、法務省、工商省、情報通信省の要請に応じて、マネーロンダリング防止およびテロ対策に関する法律規定の遵守を監視するための部門間検査監督チームを調整し、参加する。学際的検査監督チームの責任者に割り当てられたタスクを実行します。

c) 省および中央直轄都市の国立銀行支店に対し、地方の部門および支店を統括し、調整し、地方の管理範囲および分野内でマネーロンダリング防止に関する法律の規定の遵守を報告する団体に対する学際的な検査および監督チームを設置するよう管轄当局に助言するよう指示する。

学際的な検査・監督チームの設立は、省または中央直轄都市の国立銀行支店が議長を務める他の関連する学際的な検査・監督チームと組み合わせたり、調整したりすることができます。

財務省には以下の職務があります。

a) 管理範囲および分野内でマネーロンダリング防止に関する法律の遵守を報告する団体に対する学際的な検査および監督チームを設立するために、関係省庁および部門を主導し、調整する。

学際的な検査・監督チームの設立は、財務省が議長を務める他の関連する学際的な検査・監督チームと統合または調整することができます。

b) 公安省、ベトナム国家銀行、建設省、司法省、商工省、情報通信省の要請に応じて、マネーロンダリング防止およびテロ対策に関する法律の遵守を監視するための部門間検査監督チームを調整し、参加する。学際的検査監督チームの責任者に割り当てられたタスクを実行します。

建設省には次の任務がある。

a) 管理範囲および分野内でマネーロンダリング防止に関する法律の遵守を報告する団体に対する学際的な検査および監督チームを設立するために、関係省庁および部門を主導し、調整する。

学際的な検査監督チームの設立は、建設省が主宰する他の関連する学際的な検査監督チームと統合または調整することができます。

b) 公安省、ベトナム国家銀行、財務省、司法省、商工省、情報通信省の要請に応じて、マネーロンダリング防止およびテロ対策に関する法律の遵守を監視するための部門間検査監督チームを調整し、参加する。学際的検査監督チームの責任者に割り当てられたタスクを実行します。

c) 各省および中央直轄市の建設局に対し、地方の部門および支局を統括し、調整し、地方の管理範囲および分野内でマネーロンダリング防止に関する法律の遵守を報告する団体に対する学際的な検査および監督チームを設置するよう管轄当局に助言するよう指示する。

学際的な検査監督チームの設立は、省または中央直轄市の建設局が主宰する他の関連する学際的な検査監督チームと統合または調整することができます。

法務省には次の職務があります。

a) 管理範囲および分野内でマネーロンダリング防止に関する法律の遵守を報告する団体に対する学際的な検査および監督チームを設立するために、関係省庁および部門を主導し、調整する。

学際的な検査監督チームの設立は、法務省が議長を務める他の関連する学際的な検査監督チームと統合または調整することができます。

b) 公安省、ベトナム国家銀行、財務省、建設省、商工省、情報通信省の要請に応じて、マネーロンダリング防止およびテロ対策に関する法律の遵守を監視するための部門間検査監督チームを調整し、参加する。学際的検査監督チームの責任者に割り当てられたタスクを実行します。

c) 各省および中央直轄市の司法省に対し、地方の部門および支局を統括し、調整し、地方の管理範囲および分野内でマネーロンダリング防止に関する法律の遵守を報告する主体に対する学際的な検査および監督チームを設置するよう管轄当局に助言するよう指示する。

学際的な検査・監督チームの設立は、省または中央直轄市の司法省が議長を務める他の関連する学際的な検査・監督チームと統合または調整することができます。

商工省には以下の任務があります。

a) 管理範囲および分野内でマネーロンダリング防止に関する法律の遵守を報告する団体に対する学際的な検査および監督チームを設立するために、関係省庁および部門を主導し、調整する。

学際的な検査・監督チームの設立は、商工省が議長を務める他の関連する学際的な検査・監督チームと統合または調整することができます。

b) 公安省、ベトナム国家銀行、財務省、建設省、司法省、情報通信省の要請に応じて、マネーロンダリング防止およびテロ対策に関する法律の遵守を監視するための部門間検査監督チームを調整し、参加する。学際的検査監督チームの責任者に割り当てられたタスクを実行します。

c) 各省および中央直轄市の工商局に対し、地方の部局および支局を統括し、調整し、地方の管理範囲および分野内でマネーロンダリング防止に関する法律の遵守を報告する団体に対する学際的な検査および監督チームを設置するよう管轄当局に助言するよう指示する。

学際的な検査監督チームの設立は、省または中央直轄市の工商局が主宰する他の関連する学際的な検査監督チームと統合または調整することができます。

情報通信省の任務は以下のとおりです。

a) 管理範囲および分野内でマネーロンダリング防止に関する法律の遵守を報告する団体に対する学際的な検査および監督チームを設立するために、関係省庁および部門を主導し、調整する。

学際的な検査・監督チームの設立は、情報通信部が主宰する他の関連する学際的な検査・監督チームと統合または調整することができます。

b) 公安省、ベトナム国家銀行、財務省、建設省、司法省、商工省の要請に応じて、マネーロンダリング防止およびテロ対策に関する法律の遵守を監視するための部門間検査監督チームを調整し、参加する。学際的検査監督チームの責任者に割り当てられたタスクを実行します。

公安省には以下の任務がある。

a) 関係省庁および部門を統括し、調整して、法に基づき、各省庁、省庁レベルの機関、政府機関、関係金融機関および非金融事業組織におけるテロ防止および管理法に基づくテロ防止および管理に関する法律規定の遵守を監視する部門横断的な検査および監督チームを設立する。

学際的な検査監督チームの設立は、公安部が主宰する他の関連する学際的な検査監督チームと統合または調整することができます。

b) ベトナム国家銀行、財務省、建設省、司法省、商工省、情報通信省の要請に応じて、マネーロンダリング防止に関する法的規制の遵守を監視するための部門間検査監督チームを調整し、参加する。学際的検査監督チームの責任者に割り当てられたタスクを実行します。

c) 省、中央直轄市の公安に対し、関係する地方部門、支局を統括し、調整するよう指示し、関係部門、支局、金融機関、非金融事業組織において、法律の規定に従って地方の管理範囲と分野において、反テロ法の規定に準拠した監視を行うための学際的な検査監督チームを設立するよう所管当局に勧告する。

学際的な検査監督チームの設立は、各省、中央直轄市の公安が主宰する他の関連する学際的な検査監督チームと統合または調整することができる。

各省庁及び省庁レベルの機関には、以下の任務があります。

a) 公安省、ベトナム国家銀行、財務省、建設省、司法省、商工省、情報通信省と連携し、マネーロンダリングやテロ資金供与のリスクがある分野や組織を調査する。部門間の検査および監視計画の策定を調整する。

b) 公安省、ベトナム国家銀行、財務省、建設省、司法省、商工省、情報通信省の要請に応じて、学際的な検査・監督チームに参加する。学際的検査監督チームの責任者に割り当てられたタスクを実行します。

c) 各省および中央直轄市の管轄部門および支局に対し、省レベルの公安、省レベルの国立銀行、建設局、司法局、商工局と緊密に連携し、管轄当局に学際的な検査・監督チームを設立するよう助言するよう指示する。

学際的検査監督チームの設立を担当する部署には、以下の業務があります。

a) 主宰部署のリーダー 1 名を検査監督チームの責任者として迎え、学際的な検査監督チームを設立する決定の発布を主宰する。

b) マネーロンダリング防止法の規定に従い、マネーロンダリング防止法の規定に従って報告主体に対する学際的な検査・監督チームを設置する場合、ベトナム国家銀行（政府に対してマネーロンダリング防止に関する国家管理を実施する責任を負う機関）と公安省（マネーロンダリングおよびテロ資金供与対策を担当する機関）のメンバーを含める必要があります。効果的な実施を確実にするために、検査および監督の要件に基づいて適切なメンバーを割り当てる必要があります。

c) 検査および監視計画を策定する。学際的検査および監督チームのメンバーにタスクを割り当てます。

d) 設定された要件と目的に従って検査および監督計画が効果的に実施されるように、ロジスティクスと技術の条件を準備します。

この決定では、マネーロンダリング防止およびテロ資金対策に関する法的規定を遵守する組織の部門間検査・監督チームはパートタイムで運営され、計画どおりに要件とタスクが完了すると自動的に解散すると明確に述べられています。

出典: https://kinhtedothi.vn/phan-dinh-ro-nhiem-vu-giam-sat-phong-chong-rua-tien-va-tai-tro-khung-bo.html