捜査機関によると、事件の被害者は販売員の氏名や個人情報が記載された記録から「発見」されたという。そのうち、被害者2,661人の初期預金額は約5,000万ドルでした。捜査当局は、悪用される可能性のある押収されたコンピューターが数百台あるため、事件の範囲を拡大し、追跡を続けている。

この事件に関して、ハノイ市警察はウェブサイトや取引所などでの詐欺の被害者に対し、事件の取り扱いについて指導を受けるため、全国の省市警察の刑事部に報告するよう要請した。

ピップス氏に騙された何千人もの人々の中には、80億ドンを騙し取られた大学生のケースもあった。クアンニン省出身のこの22歳の学生は、フォ・ドゥック・ナム氏と友達になって知り合いになりたいとフェイスブックでメッセージを送った。目的は、ナム氏が投資している証券取引所について知ることだった。

フォ・ドゥック・ナム氏の言葉に従い、被害者は個人口座からナム氏の証券取引所に資金を移す取引を37回行ったが、結局詐欺に遭い、横領された。

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件名：Pho Duc Nam。写真：警察提供

100億ベトナムドン以上を騙し取られたダナン在住の43歳の別の被害者は、2020年3月に投資フォームを調べていたところ、GKFXフロアの従業員を名乗る人物からZalo経由でメッセージを受け取ったと語り、国際株への投資を勧められたという。

女性は参加に同意した後、17倍の31万5000米ドル（80億ベトナムドン相当）を口座に入金し、注文の発注と決済の指示に従って取引を行ったが、後に詐欺に遭ったことに気付いた。

補償を求める欲求

金銭を失い、苦しんだこの事件の被害者は、犯人を見つけて起訴することを望んでいるだけでなく、財産を早く取り戻すことも望んでいる。

ダン・ヴァン・クオン博士兼弁護士は、ピップス氏とその共犯者による詐欺と財産横領事件の被害者の願いについて議論し、詐欺と財産横領が被害者と社会に及ぼす影響は非常に深刻であり、被害者の財産に損害を与えるだけでなく、社会にも多くの影響をもたらすと述べた。被害者が被った損失は言うまでもなく、彼らを極度の貧困状態に追い込み、彼らの健康や家族の幸福に影響を与える可能性があります...

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ネットワーク内の数十億ドル相当のスーパーカーの多くが警察に押収された。

したがって、この刑事事件では、被害者は犯罪に対する厳しい処罰を求めただけでなく、法律の規定に従って、書類や物件を提示し、没収された財産を取り戻し、損害賠償を受ける権利も持っていました。

弁護士の分析によれば、刑事事件の解決過程において、被告人または被告人の親族が自発的に賠償し、被害を救済すれば、被害者は起訴前または刑事手続き中に財産を受け取ることができる。

被告人及びその親族が起訴前及び刑事訴訟中に自発的に損害賠償を行わず、被害者に金銭や財産を自発的に返還しない場合には、検察機関は判決の執行を確実にするために、犯罪に関連する財産や犯人の財産を差し押さえ、封印、凍結、没収する予防的かつ強制的な措置を講じます。

この場合、押収された資産は5兆2000億ベトナムドンと推定されます。 2024年12月27日までに、警察はさらに120億ドン、18棟のアパートと別荘を押収し、50万ドルの海外口座を特定した。

ダン・ヴァン・クオン博士は、検察当局は犯罪行為を判断する根拠として、また刑の執行を確実にするために、車や金などの犯罪で得た金銭や資産に対する予防措置を今後も維持していくと述べた。