ピップス氏はオンライン金融詐欺の分野で最大の組織のリーダーだ。
フォー・ドゥック・ナム（ピップス氏、30歳、バリア・ブンタウ省在住）とレ・カック・ゴ（ハンター氏、34歳、ハノイ在住）による国際財産詐欺事件で、警察はこれまでに初めて預金した被害者2,661人を特定しており、その総額は約5,000万ドルに上る。
捜査機関は、横領された金銭の総額が280億ドンを超える18人の被害者から報告を受けたばかりである。他にも届け出ていない被害者は多く、捜査機関は被害者らが横領した情報や金額などについてはまだ特定できていない。
被害者の確認の過程で、捜査機関は多くの困難に直面した。被害者はこれが認可された合法的な証券取引サイトだと思っていたため、金銭の損失は運によるものであり、多くの被害者が報告しなかったためである。警察から連絡を受けたにもかかわらず、被害者は協力せず、詐欺師に関する情報の提供を拒否した。
カウザイ地区警察が、ピップス氏の詐欺事件で押収された車を検査している。
事件が広く報道されて初めて、被害者らは捜査機関に通報した。ハノイのカウザイ地区警察署の警察官によると、捜査官が被害者から100件もの電話を受ける日もあるという。
警察によると、この詐欺グループの被害者の多くは、これは勝ち負けのない投資だと思っているため、報告すると賭博罪で起訴されると考え、報告しないのだという。しかし、詐欺の場合、当局は被害者に金銭を返還するための根拠として情報を収集します。
被害者の身元確認が困難だったことに加え、警察は事件解決にも困難に直面した。
カウザイ地区警察刑事チームのトラン・コン・ハウ警部補は、まずはギャング団の組織構造と各メンバーの役割を理解し、特定するために接近して偵察を行わなければならないと述べた。特殊犯罪集団であるため、管理されており、厳格な人員体制を敷き、階層構造を有し、全国規模、海外規模で犯罪活動を展開している。
ピップス氏の詐欺事件でスーパーカーが押収される。
指導者たちは中心部に支部を設立し、警備員を配置し、建物のセキュリティを監視し、カメラを設置し、出入り口に警備員を配置して監視し、当局に発見された場合に対応させた。
リーダーたちは、非常に安全なメッセージングアプリケーションを通じて完全にオンラインで活動しており、犯罪を犯した際に痕跡を消し、匿名性を保つことが容易になっている。さらに、対象者はベトナムにいないことが多いため、情報を漏らさずに調査を行うには、非常に巧妙かつ秘密厳守で慎重に行う必要があります...
対象者は大規模オフィスの従業員であり、外部とのあらゆる接触に対して常に細心の注意を払っており、閉鎖的な環境で誰とも接触せず、犯罪行為はすべてサイバー空間、電話を介して行われるため、対象者を特定したり、オフィス内での各対象の行動、操作方法、役割を検出したりすることは困難です。
犯罪者の犯罪行為の手法や手口は巧妙かつ新しく、証券投資仲介業を営む「幽霊」会社の名の下に隠されている。対象者は事務所内では合法的な企業を装っており、グループによる犯罪や犯罪行為の摘発が困難となっている。
フォ・ドゥック・ナム（ピップス氏）とレ・カック・ゴ（ハンター氏）が主導したインターネット上の金融投資詐欺事件に関して、ハノイ市警察の捜査機関は、取引フロアの犯罪行為に関与した者と資産を横領した詐欺師に対し、法律に基づく寛大な処罰を受けるために自首するよう要請した。
ハノイ市警察はまた、ウェブサイトや取引所などでの詐欺の被害者に対し、状況への対処方法について指導を受けるため、全国の省市警察の刑事部に報告するよう要請した。
または、被害者はハノイ市ハイバチュン区グエンドゥ区グエンドゥ90番地にあるハノイ市警察刑事部に連絡することもできます。ホットライン 0886882338、または調査員 Bui Quang Tung、電話 0989651412。
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出典: https://vtcnews.vn/tiktoker-mr-pips-lua-dao-nan-nhan-nghi-mat-tien-do-may-rui-nen-khong-trinh-bao-ar913609.html
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