ファム・ティ・フエン・トランが1万3000人を詐欺：ベトナム人が数兆ドルを失った一連のシナリオ

ファム・ティ・フエン・チャンとその共犯者は13,000人から1兆ドンを騙し取り、多くの家庭を崩壊させた。以前、TikTokerのピップス氏が5兆円の資産を持って逮捕されたり、Trieu Nu Cuoi CompanyのCEO、タム・ロック・ファット・ヴァン・アンジ氏が逮捕されたりした。

被害者から金銭を巻き上げるための十分なトリック

1月24日、バクニン省警察は、公安省と省警察の機能部門と連携し、高度な技術を使用して、特に深刻な被害を引き起こす国境を越えた詐欺グループを解体することに成功したと発表した。結果。

このグループはタムタイトゥ地域（カンボジアのスバイリエン州バベット市）で活動し、区レベルの警察、地区レベルの警察、税務、電気、教育の役人を装って電話をかけ、被害者に国民識別情報の更新、オンライン入学申請書の提出、健康診断の受診、税金の申告などを要求し、その後、電話を乗っ取って被害者の銀行口座から金を横領する。被害者

ファム・ティ・フイエン・トラン（26歳、ハイフォン）は、詐欺のシナリオの開発、詐欺グループの人々の訓練と指導を担当する上級管理職であると特定されました。これらの人々は2024年5月から現在までに、全国で13,000人以上の被害者から約1兆VNDを横領しました。

これまでにも、TikTokユーザーのピップス氏が5兆円を持って逮捕されたり、Trieu Nu Cuoi社のCEOであるタム・ロック・ファット・ヴァン・アンジ氏が逮捕されたりと、大規模な詐欺で人々が金銭を失う事件が数多くありました...

LuadaoPhamThiHuyenTrangカンボジア VTV.gif — ファム・ティ・フイエン・トラン（26歳、ハイフォン）は、1兆ベトナムドン規模の詐欺組織で詐欺シナリオの開発、人々の訓練と指導を担当する上級管理職であると特定された。写真: VTV

TikTokユーザーのPho Duc Nam氏（別名Mr Pips）（30歳、バリア・ブンタウ省）は、証券会社のモデルに倣って、資産を横領する詐欺組織を設立した。このTikTokerは、Facebook、Appleなど多くの国際株式コードを持つテレマーケティング（テレマーケティング）、金融投資コンサルティング、株式仲介の分野で事業を展開する企業やウェブサイトを装い、違法行為を行っています。

Pho Duc Nam とその共犯者は、顧客をプライベートチャットグループに誘い込み、取引所に参加するよう招待し、大量注文をするようアドバイスし、借りたお金を使って顧客の口座をあっという間に使い果たし、引き続き口座を横領していました。被害者の財産…

警察は全国で2,600人以上の被害者を特定し、SJC金塊約1,000本、純金246kg、スーパーカー31台、不動産数百件など、推定5兆2,000億ドン以上の資産を凍結した。

警察当局は2024年末、 Trieu Nu Cuoi社の総裁が仮想通貨を販売して300億ドンを稼いだ詐欺の兆候があったことも突き止めた。

2024年4月中旬、ハノイ警察捜査局は、詐欺と横領行為の捜査のため、タムロックファットグループ株式会社のグエン・ティ・クエン社長を一時的に拘留した。資産は、数千の資金を動員し、投資家に高利子の支払いを約束し、数兆ドン相当の資金を流用した。

タムロックファットは、ベトナムの多くの有名なアーティスト、俳優、コメディーユーチューバーを招いてイベントを継続的に開催し、同時に、テレビチャンネル、民間映画スタジオから金銀まで、ビジネスの巨大な規模をウェブ上で誇示してきました。 Anjiというブランドを持つジュエリーブランド。

2024年初頭、ハノイ警察は、セン・タイ・トゥーが事業が破綻していたにもかかわらず、高金利で1兆ドン以上を動員していた事件も摘発した。動員は株式の売買という名目で行われる。 Sen Tai Thu は年間約 12% という高い金利を提供しています。セン・タイ・トゥーは、先人たちに支払うために、後から来た人たちから資金を集めたこともある。企業は投資家に支払う利息に加えて、営業スタッフにも大きな割合の手数料を支払います。

欲をぶつける

2023年11月、ハノイ市カウザイ地区警察の捜査警察局は、ミハングループ株式会社の取締役会長ファム・ミハン氏（1980年生まれ）を詐欺、横領の罪で起訴し、一時拘留した。財産のそのため、ハン氏は多くの地域でゴックリン高麗人参栽培投資プロジェクトに関する虚偽の情報を提供し、多くの個人から1兆2000億ドン以上を集めて横領した。

Sen Tai Thu の場合、同社はおそらく高い利益と評判から多額の資金を調達しました。

MrPip ゴールド VNEtheocongan.gif — *ピップス氏の事件における金の延べ棒。写真: CA*

Ngoc Linh My Hanh の高麗人参や Tam Loc Phat に関しては、投資家はおそらく非常に高い金利と、有名アーティストの画像を使用した主流の新聞でさえ派手で騒々しい宣伝に騙されたのでしょう。言語…

最近、億万長者の署名を偽造し、Vingroup、Hoa Phat、SSI Securitiesなどの大企業のウェブサイトに似たウェブサイトを作成し、高金利や大きな利益をうたって人々を騙す者がいます。

近年、金や国際株への投資にお金持ちの人々を誘惑し、誘い込む状況が非常に一般的になっています。有名証券会社から紹介された社員から、国際株式投資のアドバイスをするチャットグループへの招待の電話が毎日何件もかかってくる人は多い。多くの人がトレーディングフロアに参加した際に多額の金を騙し取られ、その後その金を引き出すことができなかった。

ほとんどの詐欺では、無知や貪欲さから人々が被害に遭っていることがわかります。そして、詐欺師は高度な教育を受けており、詐欺の対象となる人の心理を理解することができることが多いのです。

LuadaoPhamThiHuyenTrangカンボジア Tienphong.gif — 友人たちの目には、トランさんは才能のある人で、英語、韓国語、中国語を話し、ハノイのトップ語学研修大学の入学試験に合格した。写真: T. フォン

Pho Duc Nam は才能があるとみなされており、非常に優れた教育を受けており、シンガポールの大学から全額奨学金を受け、情報技術の専門トレーニングを受け、外国語に堪能で、IELTS 8.5 を持ち、通訳なしで外国人とコミュニケーションをとることができます。

フイエン・トランは、英語、韓国語、中国語を話し、頭脳明晰な才能豊かな美人として知られているが、詐欺組織の首謀者となった。トランは、その能力によって、人々が油断して簡単に罠に陥ってしまうような完璧で現実的なシナリオを作り出します。この脚本は人々の心理を突いている。裁判所、警察、税務署員を装って脅迫し、書類の確認を手助けしたり、被害者の携帯電話にマルウェアをインストールして携帯電話を乗っ取ったりして、金銭を引き出す。

ファム・ティ・フイエン・トランが作成した巧妙なシナリオは、何万人もの人々を罠にかけ、また毎日発生する詐欺電話によって多くの人々に影響を与えました。

国内詐欺の場合、被害者は企業/詐欺師の残りの資産から金銭の一部を回収できる可能性があります。しかし、サイバー空間で国境を越えて行われる詐欺事件では、多くの人が騙されてほとんどすべてを失っています。最近、TikTokユーザーのMr Pipsが乗っ取った、「お金を取り戻したい」という多くの人の心理に訴える「お金を取り戻すサポート」という新しい詐欺が登場しています。