偽の報酬リストを作成し、7億7000万ドンを横領

[広告_1]

捜査によると、2020年末、ハイバチュン県警察捜査警察局は、Vinschool LLCから、Luu Thi Ngoc Hang氏とNguyen Thu Hang氏が、Vinschool社で働く従業員を紹介した人々のために偽のボーナスリストを作成し、お金を得ていたと告発する告訴状を受けた。

調査の結果、Thu Hang氏は外国人人材採用の専門家であり、Ngoc Hang氏はVinshool LLCのベトナム人人材採用の専門家であることが判明しました。両名とも、会社の従業員ボーナス規定に従ってボーナス案のリストを作成する任務を任されました。したがって、新しい従業員を紹介して仕事をしてもらう場合、採用された人の役職に応じて 300 万～1,500 万 VND の報酬が支払われます。ボーナス支払リストを作成するプロセスでは、Ngoc Hang が紹介者、紹介された人、採用された職位、ボーナスの金額に関する情報を含むリストを作成します。その後、Ngoc Hang 氏は人事部長に承認を求めるメールを送信し、その後、承認を得るために総局長に転送しました。 Ngoc Hang はボーナスの支払い手続きを進めるために経理部門に転送します。

2019年半ば頃、ゴック・ハン氏はリスト承認プロセスに透明性が欠けていることに気づき、詐欺を働こうと考えた。ゴック・ハン氏はトゥ・ハン氏と話し合い、ボーナスリストに含める親戚や知人の情報を提供するよう依頼した。リストが承認されると、被告らは親族に連絡し、人事部が給与を間違えたと伝え、そのお金を自分の口座に振り戻すよう要求するだろう。

上記のトリックを使用して、Ngoc HangとThu Hangは、2019年7月から2020年10月まで、4回の報酬支払い期間で22人分の偽の報酬リストを作成し、7億7000万VND以上を横領しました。 Vinschool LLC は、22 件のケースで会社の支払い方針に含まれないボーナスが支払われたと判断しました。

捜査中、ゴック・ハン容疑者はトゥ・ハン容疑者に現金を渡したことを認めたが、金額は明らかにせず、裏付けとなる書類もなかった。トゥ・ハン氏は、会社のボーナスの受け取りについてゴック・ハン氏と話し合ったことを認めておらず、横領した金銭を分け合ったり利益を得たりもしていない。現在、Ngoc Hangは同社のために1億ドンを回収した。

さらに、捜査機関は、Thu Hang氏がVinshool LLCに就職するために金銭を受け取っていたという苦情を複数の個人から受け取っている。しかし、金銭の授受や合意を証明する書類がないため、警察には捜査の根拠がない。

ハノイ人民裁判所は、同じ罪でルー・ティ・ゴック・ハンに懲役7年、グエン・トゥ・ハンに懲役3年の判決を下した。

[広告2]
ソース