チャンポン・ジャオ氏と政府との合意により、バイナンスに対する長年の調査が解決した。司法省によると、趙氏らはマネーロンダリング対策プログラムを効果的に実施しなかったことによる銀行秘密法違反と、米国の法律で義務付けられている規制を実施せずに米国市場から利益を得るための意図的かつ計算された取り組みで米国の経済制裁を故意に違反した罪で起訴された。
Xについては、趙氏は「間違いを犯した」ことと「責任を取った」ことを認めた。同氏は、元グローバル地域市場責任者のリチャード・テン氏がバイナンスの新CEOに就任すると付け加えた。
Binanceとその億万長者創業者に対する訴訟は、司法省、商品先物取引委員会、財務省の共同の取り組みである。
ジャネット・イエレン財務長官は11月21日のプレスリリースで、この取引所はテロや麻薬などの活動を支援する10万件以上の取引を違法行為者に許可していたと述べた。また、米国の制裁に違反して150万件以上の暗号通貨取引を可能にした。
また、ハマスのアルカッサム旅団、パレスチナ・イスラム聖戦、アルカイダ、ISISなどのテロリスト集団が関与する取引も許可している。イエレン氏は、バイナンスは「疑わしい行為の報告を提出したことは一度もない」と指摘した。
メリック・ガーランド米司法長官は同日午後の記者会見で、この罰金は「これまでわれわれが科した罰金の中で最大額の一つだ」と述べた。イエレン氏は、これは財務省史上最大の強制措置だと語った。
「新しいテクノロジーを使って法律を破っても、あなたは破壊者ではありません。犯罪者なのです」とガーランド氏は続けた。 「バイナンスはアメリカ国民の安全よりも自社の利益を優先している。」
Binanceは、「VIPユーザーが法執行機関の捜査の対象になった場合に通知する」プロセスも開発しました。
元バイナンスCEOが自ら有罪を認めた。司法省はまた、裁判所に対し趙氏に5000万ドルの罰金を科すよう求めた。
Binance は新しい基本ルールのもとで運営を継続します。同社は、その事業運営が米国のマネーロンダリング防止基準に準拠していることを保証するために、コンプライアンスプログラムを維持および強化することが求められる。会社は独立したコンプライアンス監視者を任命する必要があります。
バイナンスは政府に25億ドルの賠償金と18億ドルの罰金を支払うことに同意した。
この和解は、FTXの創設者サム・バンクマン・フリード氏が、わずか3時間の陪審評決の後に、複数の詐欺罪と共謀罪で有罪判決を受けた直後に成立した。
約20人の証人と数百の証拠品が関わる1か月に及ぶ裁判で、専門家はCNBCに対し、これほど迅速な判決は見たことがないと語った。
Binance は、その運営方法が原因で精査を受けています。多くの管轄区域の当局者は、同社が権限がないにもかかわらず特定の市場に参入しようとする「熱意ある」アプローチや、マネーロンダリングや証券詐欺などの違法取引への関与の疑惑について懸念を表明している。
Binanceは2017年に中国の起業家によって設立され、わずか数週間で無名から暗号通貨業界の大手へと成長しました。
現在に至るまで、Binance は世界最大の暗号通貨取引所であり、毎年数十億ドルの取引量を取り扱っています。
同取引所は積極的な成長戦略を採用し、事前の許可を得ることなく世界規模で急速に事業を拡大してきた。
親会社はケイマン諸島に拠点を置いているが、バイナンスには単一のグローバル本社がなく、趙氏はプラットフォームを「分散型」の運用モデルで運営したいと述べ、グローバル本社設置を求める声に度々抵抗してきた。
2021年、英国金融行動監視機構はBinanceの国内での営業を禁止した。バイナンスは最近、マネーロンダリング対策と顧客デューデリジェンス管理が要件を満たしていないと規制当局から指摘されたことを受け、英国での完全なライセンス取得を目指す計画を撤回した。
（CNBCによると）
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