チャンポン・ジャオ氏と政府との合意により、バイナンスに対する長年の調査が解決した。司法省によると、趙氏らは、マネーロンダリング対策プログラムを効果的に実施しなかったことによる銀行秘密法違反と、米国の法律で義務付けられている規制を実施せずに米国市場から利益を得ようと意図的かつ計算された行動で米国の経済制裁を故意に違反した罪で起訴された。
Xについては、趙氏は「間違いを犯した」ことと「責任を取った」ことを認めた。同氏は、元グローバル地域市場責任者のリチャード・テン氏がバイナンスの新CEOに就任すると付け加えた。
Binanceとその億万長者の創設者に対する訴訟は、司法省、商品先物取引委員会、財務省の共同の取り組みである。
ジャネット・イエレン財務長官は11月21日のプレスリリースで、この取引所はテロや麻薬などの活動を支援する10万件以上の取引を違法行為者に許可していたと述べた。また、米国の制裁に違反して150万件以上の暗号通貨取引を可能にした。
また、ハマスのアル・カッサム旅団、パレスチナ・イスラム聖戦、アルカイダ、ISISなどのテロリスト集団が関与する取引も許可している。イエレン氏は、バイナンスは「疑わしい活動の報告を提出したことは一度もない」と指摘した。
メリック・ガーランド米司法長官は同日遅くの記者会見で、この罰金は「これまで私たちが科した罰金の中でも最大級のものの一つ」だと述べた。イエレン氏は、これは財務省史上最大の強制措置だと語った。
「新しい技術を使って法律を破っても、破壊者になるわけではありません。犯罪者になるのです」とガーランド氏は続けた。 「バイナンスはアメリカ国民の安全よりも自社の利益を優先している。」
Binance は、「VIP ユーザーが法執行機関の捜査の対象になった場合に通知する」プロセスも開発しました。
バイナンスの元CEOが自ら罪を認めた。司法省はまた、裁判所に対し趙氏に5000万ドルの罰金を科すよう求めた。
Binance は新しい基本ルールのもとで運営を継続します。同社は、その事業運営が米国のマネーロンダリング防止基準に準拠していることを保証するために、コンプライアンスプログラムを維持および強化することが求められる。会社は独立したコンプライアンス監視者を任命する必要があります。
バイナンスは政府に25億ドルの賠償金と18億ドルの罰金を支払うことに同意した。
この和解は、FTXの創設者サム・バンクマン・フリード氏が、わずか3時間の陪審評決の後に複数の詐欺罪と共謀罪で有罪判決を受けた直後に行われた。
約20人の証人と数百の証拠品が関わる1か月に及ぶ裁判で、専門家はCNBCに対し、これほど迅速な判決は見たことがないと語った。
Binance は、その運営方法が原因で精査を受けています。多くの管轄区域の当局者は、同社が権限がないにもかかわらず特定の市場に参入する「熱心な」姿勢や、マネーロンダリングや証券詐欺などの違法取引への関与の疑惑について懸念を表明している。
2017年に中国の起業家によって設立されたBinanceは、わずか数週間で無名から暗号通貨業界の大手企業へと成長しました。
現在に至るまで、Binance は世界最大の暗号通貨取引所であり、毎年数十億ドルの取引量を扱っています。
この取引所は積極的な成長戦略を採用しており、事前の許可を得ることなく、急速に世界規模で事業を拡大している。
親会社はケイマン諸島に拠点を置いているが、バイナンスには世界規模の本社が存在せず、趙氏はプラットフォームを「分散型」の運用モデルで運営したいと述べ、世界規模の本社設置を求める声に度々抵抗してきた。
2021年、英国金融行動監視機構はBinanceの英国内での運営を禁止した。バイナンスは最近、マネーロンダリング対策と顧客デューデリジェンス管理が要件を満たしていないと規制当局が述べたことを受けて、英国での完全なライセンス取得を目指す計画を撤回した。
（CNBCによると）
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