仮想通貨取引所バイナンスの創設者に懲役4ヶ月の判決

かつては仮想通貨業界で最も影響力のある人物とみなされていた趙氏は、「CZ」というニックネームでも知られ、仮想通貨詐欺の首謀者サム・バンクマン・フリード氏が懲役25年の有罪判決を受けたのに続き、最近懲役刑を宣告された2人目の仮想通貨界の大物だ。

裁判所へ向かう途中の趙長鵬氏。写真：ロイター

シアトルのリチャード・ジョーンズ判事が言い渡した刑罰は、検察が求刑した懲役3年よりも大幅に軽いものだった。判決を下す前に、判事は趙氏がバイナンスの成長と利益を米国の法律よりも優先していると非難した。

47歳の趙氏は判決を聞いたとき、特に反応はなかった。母親と他の家族数名が出席した法廷では、被告は紺色のスーツとネクタイを着用していた。

検察当局は、バイナンスが犯罪者を受け入れるために「ワイルド・ウェスト」モデルを使用し、ハマス、アルカイダ、自称イスラム国（IS）を含む指定テロ組織との10万件以上の疑わしい取引を報告しなかったと述べた。

また、趙氏の取引所は児童性的虐待資料の販売を促進し、ハッカーやマルウェア組織から収益の大部分を受け取っていたとも述べた。

バイナンスは43億2000万ドルの罰金に同意したが、趙氏は個人的に5000万ドルの刑事罰金に加え、米国商品先物取引委員会に5000万ドルを支払った。

「申し訳ありません」と趙被告は判決を受ける前に裁判官に言った。 「私は包括的なマネーロンダリング対策プログラムを実施できなかった...今となってはその過ちの重大さに気付いた。」

検察官は裁判官に対し、厳しい判決は他の犯罪者に明確な警告を与えることになるだろうと述べた。しかし、検察官のケビン・モズレー氏はまた、「我々は趙氏がサム・バンクマン・フリードや怪物だとは思っていない」とも述べた。

趙氏は昨年11月、自身が2017年に設立した取引所バイナンスのCEOを退任したが、その際、同氏は銀行秘密法に基づくマネーロンダリングの要件を回避していたことを認めた。

2022年に仮想通貨の価格が暴落し、新興業界における多数の詐欺や不正行為が明らかになった後、他の仮想通貨界の大物たちも米国当局の標的となっている。

フイ・ホアン（ロイター通信による）

ソース: https://www.congluan.vn/nha-sang-lap-san-tien-dien-tu-lon-nhat-the-gioi-binance-bi-ket-an-4-thang-tu-post293783.html