上記の情報は、4月17日にホーチミン市で開催された記者会見で、Binanceの代表であるJarek Jakubcek氏によって共有されました。

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Jarek Jakubcek 氏が Binance におけるマネーロンダリング対策活動について語ります。写真：ル・マイ

ヤレク・ヤクブチェク氏は、多くの人が暗号通貨取引は匿名であると考えているため、多くの犯罪者がそれを利用して「マネーロンダリング」を行っているが、統計によると、暗号通貨取引を通じて「マネーロンダリング」を行っている犯罪者はわずか0.3%であると述べた。実際、ブロックチェーン技術により、当局はWeb3ウォレットアドレス（公開鍵と秘密鍵に基づいて作成された文字と数字で構成された識別子。本質的に、このようなアドレスは暗号通貨を送信できるブロックチェーン上の特定の「場所」です）を通じて取引がどのように行われるかを完全に調査できます。

Binanceの担当者によると、例えば6年前は、パラグアイに送金したい場合、受取人に送金される前に仲介機関に手数料を支払わなければならなかったという。しかし、暗号通貨の場合は違います。ビットコインを使用すると、送金が速くなり、お金は受取人に直接送られます。同時に、この転送プロセスはブロックチェーンに保存され、ユーザーはトランザクション ID (TxID) を使用して取引所のトランザクション履歴を通じてステータスと実行プロセスを確認できます。また、今日では多くの Web サイトでもこれが可能です。したがって、「マネーロンダリング」行為が発生した場合、取引所はそれを容易に検出し、法執行機関と連携して対処することができます。

最近、バイナンスはベトナムを含む多くの国の法執行機関と協力し、暗号通貨を通じた「マネーロンダリング」行為の捜査を支援している。同時に、Binance は政府の法執行要請サポートシステム (Government Law Enforcement Request System) も統合しました。この機能は政府および法執行機関のみが使用できます。したがって、これらの機関はシステムを使用して情報要求を送信できます。 Binance は、取引所の利用規約および適用法に従い、法律で義務付けられている情報開示にケースバイケースで協力することを検討します。

質問ですが、Binance は取引所自体で「マネーロンダリング」行為や違法取引を検出し、対処することができますか、それとも当局からの要請を受けて対処する必要がありますか?この仮想通貨取引所の代表者は、バイナンスのチームが当局からの要請を待たずに、違法取引の疑いのあるアカウントを自動的に検出し、直ちに凍結すると述べた。同時に、事件が異なる2つの国にまたがる場合、取引所はアカウントを凍結し、各国の法的規制に基づいて対応を調整し、アカウントが違法かどうかを判断します。

「仮想通貨の取引はたいてい非常に迅速に行われるため、アカウントの凍結はすぐに行う必要がある。それは猫がネズミを追いかけるようなものだ。ネズミは常に走り回っているが、猫はできるだけ早くネズミを捕まえるために常に爪を備えていなければならない」とバイナンスの担当者は例えた。

バイナンスの代表者は、調整に加えて、世界中の多くの国の政府機関や法執行機関向けに、仮想通貨を通じた「マネーロンダリング」行為や違法取引を特定する方法に関するトレーニングプログラムを定期的に開催しているとも述べた。