ホーチミン市人民裁判所は、チュオン・ミ・ラン氏と共犯者33名に対し、「財産の不正流用」、「マネーロンダリング」、「国境を越えた通貨の不法輸送」の罪で裁判にかけることを決定した。これは、ヴァンティンファットグループで発生した事件の第2段階です。裁判は9月19日から10月19日まで行われる予定だ。

継続的な損失報告

チュオン・ミ・ラン氏と関係のある複数の企業がハノイ証券取引所（HNX）に財務報告書を提出したばかりで、ボン・セン・カンパニー、セトラ、クアン・トゥアンなど、そのほとんどが2024年上半期に損失を報告した。

具体的には、2024年の最初の6か月間で、ボンセン株式会社は4,010億VNDの損失を被りました。これは前年同期比で43%以上増加しており、1日あたり平均22億VND以上の損失に相当します。調査機関であるボンセン社の結論によれば、 Truong My Lan氏のVan Thinh Phat社に関連する762社のリストに掲載されています。

ボンセン株式会社は、ハノイの西玄関口の中心という絶好のロケーションに位置し、400 室以上の客室を有するデウー ハノイ ホテルをはじめ、数多くの高級ホテルやレストランを所有しています。 1996年に建てられたハノイの有名な5つ星ホテルの一つで、ビル・クリントン元米国大統領（2000年）や他の国家元首を迎えてきました。

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ロータス株式会社は継続的に赤字を計上している。

3月15日の裁判で、チュオン・ミ・ラン氏は、ヴァン・ティン・ファット事件の影響を是正するために、大宇ホテルとその他多くの資産を売却することを提案した。

被告のチュオン・ミ・ラン氏は、彼女の家族のボン・セン株式会社がデウー・ハノイ・ホテルの株式の93.6%を保有しており、彼女の家族がボン・セン株式会社の支配株を保有していると述べた。

ロータス株式会社ホーチミン市中心部の「黄金の地」エリアにあるボンセンサイゴンホテル（ドンコイ通り117-123番地）、パレスサイゴンホテル（グエンフエ通り56-66番地）、2つ星のボンセンアネックスホテル（ハイバチュン通り61-63番地）、レモングラスレストラン、キャリバー、ビアガーデン、ベトナムハウス、ビュッフェガンボンセン、18店舗のシステムを持つブロダールケーキ、旅行代理店ロータスツアーズなど、一連のレストランやホテルを所有しており、南部の不動産市場では有名な名前です...

ボンセンは優良な土地を多く所有しているにもかかわらず、事業成績は芳しくない。 2023年、ボンセンは6,680億ドンの損失を被った。 2022年の損失額は約4,790億VNDで、2021年にも損失が出ています。

ホーチミン市サービス・トレーディング株式会社（Setra - STRC）はHNXに提出した財務報告書の中で、2024年の最初の6か月で約1150億ドンの損失を報告した。これは昨年の同時期の2730億ドンを超える損失と比較して増加している。 2023年にSTRSは約2,200億VNDの損失を被り、2022年には約4,790億VNDの損失を被りました。

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セトラは長年にわたり大きな損失に苦しんでいる。

STRCは、発行済み債券額が大きい、チュオン・ミ・ラン氏のヴァン・ティン・ファットに関連する4つの有力企業の一つとして知られている。

2024年半ばまでにSTRCは依然として3兆3,820億ドン以上を支払う必要があるが、これは昨年の同時期の7兆4,190億ドンに比べて大幅に減少している。しかし、この数字は4,090億VNDを超える資本と比較すると依然として非常に大きいです。未払いの債券債務は1兆9,980億VNDを超えています。

さらに、チュオン・ミ・ラン氏と関係のある別の企業、クアン・トゥアン株式会社（QTIC）は、2024年の最初の6か月間で約3,390億ドンの損失を報告した。これは、昨年の同じ期間の6,410億ドンを超える損失と比較して増加している。

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クアントゥアン株式会社は、今年上半期に約3,390億ベトナムドンの損失を報告した。

捜査機関によると、セトラとヴァンティンファット・エコシステムの他の3社、すなわちアンドン投資グループ株式会社、サニーワールド投資開発株式会社、クアントゥアン投資株式会社が巨額の債券を動員した。この資金はラン氏によって発行目的ではなくさまざまな目的に使用され、債券の債務を返済できなくなりました。

3社は14兆ドン以上の債券を負債、支払い遅れ

また、HNXに送られた報告書によると、クアントゥアン株式会社の2024年6月末時点の債務総額は8兆8,750億ドンで、そのうち未払い債券債務総額は約7兆5,000億ドンであるのに対し、資本金は1兆3,740億ドンを超えている。

今年上半期、クアン・トゥアンは60件の債券（1件あたり1000億ベトナムドン相当）の利息と罰金の支払いを遅らせた。利息と罰金の総額は1ロットあたり約168.6億ドン、約1兆100億ドンに相当するが、これは資金源が確保されておらず、「対応計画を策定中」だからである。

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2024年の最初の6か月間に、クアン・トゥアンは利息の支払いに遅れ、60の債券ロットに罰金を科した。出典: HNX

これらは、Tan Viet Securities (TVSI) が手配した、2020 年 8 月 31 日に発行された 5 年間の担保付き債券です。利率は年11％で、6か月ごとに支払われます。

セトラ社は、2024年の最初の6か月間に、合計20の債券ロット（各ロットの価値は1000億ドン）について、3期連続で利息の支払いが遅れた（2023年2月28日の第5期、2023年8月31日の第6期、2024年2月29日の第7期を含む）。また、第5期と第6期のペナルティ利息も支払わなかった。利息と罰金の合計は1ロットあたり約168.6億VNDで、約3,370億VNDに相当します。

支払い遅延の理由は、Setra がまだ支払い元を手配しておらず、発行組織が元本と利息の支払いのために資産を処理しているためです。

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2024年上半期、セトラは3回連続で利払いを滞納した。

2024年6月末時点で、ボンセンの総負債は約8兆3,700億ドンで、そのうち4兆7,900億ドンを超える債券債務を含み、資本は5兆2,640億ドンとなっている。

2023年末までに、ボンセンは債券ロットBSECH2126003を保有し、元本返済額は4兆8,000億ドン、利息および罰金は1兆610億ドンを超える。しかし、ボンセンは「口座が凍結された」という理由で元金と利息の支払いを遅らせた。

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2023年末までに、ボンセンは4兆8000億ドンの元本を支払う債券ロットを保有している。

これは、Tan Viet Securities（TVSI）が手配した担保資産で、2021年10月から発行された動員額です。金利は年10.5％で、利息の支払いは3ヶ月ごとに行われます。このロットの期間は 5 年で、2026 年 10 月 15 日に満期となります。

タン・ヴィエット氏は、チュオン・ミ・ラン氏の関連企業であるアンドン・インベストメント・グループの債券発行コンサルタントの一人でもある。

ヴァン・ティン・ファット事件の影響を是正するため、2023年8月30日のボンセン株主総会の決議によると、臨時株主総会は公安省捜査局の要請により指定口座に資金を振り込む計画を承認した。

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ボンセンは債券を発行する際に担保資産を抵当に入れます。

大会では、発行した社債の債務を履行するために同社の資産を取り扱うことも承認された。資産には、Tran Thi Pho 氏の資本拠出が含まれます。大河カンパニーの株式;一連の不動産資産の抵当記録（56-66 Nguyen Hue - Palace Hotel、61-63 Hai Ba Trung - Bong Sen 2 Hotel、No. 5 Nguyen Thiep、93-95-97 Dong Khoi...）。

大会では、ボンセン社の会長が、ヴー・ティ・ホン・ハン氏は、ボン・セン氏が債券発行書類で担保として差し出した資産の中には、デハ株式会社の株式という形の担保もあると述べた。これはホップ・ニャット1株式会社が所有する株式であり、ボン・セン氏がこの会社の支配株を所有しています。

億万長者の「スーパーマン」李嘉誠の帝国がチュオンミランのケースを提案した。億万長者の李嘉誠のCKアセット・ホールディングス・リミテッドはアジアでは有名な名前である。香港で最も裕福な不動産王の会社が、SCB銀行とチュオンミラン事件に関する包括的な解決策を提案した。