チュオン・ミ・ラン氏は300兆ドン以上を横領したが、押収された現金はわずか2兆ドン以上だった。

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調査結果によると、2012年から2022年にかけて、SCB銀行は1,366人の顧客（個人710人、組織656団体）に融資および支払いを行った。チュオン・ミ・ラン氏のグループだけでも融資件数は2,500件を超え、融資総額は1,066兆ベトナムドンを超え、融資額の93％を占めている。借金のほとんどは回収不能だ。

特に、2018年1月から2022年10月7日まで、チュオンミランはSCB銀行から資金を引き出し、流用するための916件の偽の融資申請書の作成を指示しました。現在までに、これらの融資は545兆VND以上（元本と利息を含む）の負債を抱えています。この横領された金はすべてチュオン・ミ・ラン氏の個人的な目的のために使われた。

Trương Mỹ Lan chiếm đoạt hơn 300.000 tỉ đồng, tiền mặt kê biên chỉ hơn 2.000 tỉ - Ảnh 1. — チュオン・ミ・ラン氏はSCBから300兆億ベトナムドン以上を流用した。

調査の結果、多くのローンは融資実行時に抵当手続きが行われていなかったことが判明しました。管轄当局からの融資承認はありません...したがって、未払いの債務が残っているSCB銀行から引き出すためにTruong My Lan氏とその共犯者が合法的に申請した415,666億VNDを超える元本全額が、Truong My Lan氏がSCB銀行から横領した金額であると判断する十分な根拠があります。

しかし、捜査機関は、チュオン・ミ・ラン氏のグループの融資を担保する残りの資産は価値があり、現在はSCB銀行によって管理・監視されていると判断した。 2022年9月30日時点のホアン・クアン評価会社による担保資産の評価結果とSCBの法的に適格な資産の評価結果によると、担保資産の価値は111兆5,700億ドンを超えています。そのため、捜査機関は被告に有利な原則を適用し、チュオン・ミ・ランとその共犯者が304兆ドン以上を横領し、129兆ドン以上の利息損失を引き起こしたと判断した。

さらに、ラン氏はSCBが368件の融資を実行するための融資文書の合法化を指示し、64兆ドン以上の損失を引き起こし、銀行業務および銀行業務に関連するその他の活動に関する規制に違反した。

クイックビュー 20:00: Truong My Lan さんの家族の生態系。 SCB横領の対象となる人物の選び方を暴露

2兆4000億ドン以上の現金を差し押さえ、凍結した口座

捜査機関は、事件の結果の回復、凍結、および是正を確実にするために、被告人名義の犯罪収益および口座と資産を調査、検証、回収しました。

具体的には、捜査機関はチュオン・ミ・ラン氏に対して、総額5,898億ベトナムドン（約1,500万米ドル）相当の現金のほか、数千の不動産、スーパーカー、ヨットなどを押収し、1,266枚の土地使用権証明書を一時差し押さえた。ドンナイ省、ホーチミン市、ロンアン省などの不動産1,237件を押収。ラン氏およびラン氏名義の個人のSCB株式8億5,700万株を差し押さえる。

そのうち1,450万ドルは、グリーンヒル・クイニョンプロジェクトの譲渡を受けるために、チュオン・マイ・ラン社からグリーンヒル・ビレッジ株式会社のゼネラル・ディレクター、タ・フン・クオック・ヴィエット氏に提供された。捜査機関から仕事に誘われた後、ヴィエットはランから受け取った金銭を全て捜査機関（グエン・レ・ハンとグエン・トゥ・ンガを通じて）に渡した。被告人チュオン・ミ・ランは上記の金額を自白し、この事件における違反行為の結果を是正するために自発的にそれを使用した。

さらに捜査機関は、チュオン・ミ・ラン被告の名義で銀行に開設された個人口座43件も凍結し、凍結額は計1兆8,950億ベトナムドン以上、840万米ドル以上となった。

したがって、この事件で被告人チュオン・ミ・ランの違反行為を是正するために押収され、銀行に凍結された現金の総額は、2兆4,850億ベトナムドン以上、約2,350万米ドル（約5,640億ベトナムドンに相当）に上る。

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