Procès du FLC : Trinh Van Quyet condamné à 21 ans de prison

Le juge et président du tribunal, Vu Quang Huy, a condamné les accusés. Photo : Pham Kien/VNA

En conséquence, le défendeur Trinh Van Quyet (né en 1975, ancien président du conseil d'administration du groupe FLC, président de la société par actions Tre Viet Aviation) a été condamné par le tribunal à 18 ans de prison pour le crime d'«appropriation frauduleuse de biens», 3 ans m en prison pour le délit de « manipulation boursière », la peine totale pour le défendeur Quyet est de 21 ans de prison.

Egalement poursuivis pour ces deux crimes, 7 autres accusés dont : Trinh Thi Minh Hue (née en 1981, comptable générale du groupe FLC ; sœur de l'accusée Trinh Van Quyet) ont été condamnés à 14 ans de prison par le tribunal. Trinh Thi Thuy Nga (née en 1979, comptable générale du groupe FLC ; membre du conseil d'administration et directrice générale adjointe de BOS Securities Joint Stock Company - le prédécesseur de FLC Securities Joint Stock Company ; sœur de l'accusé Trinh Van Quyet) 8 ans de prison. Huong Tran Kieu Dung (né en 1978, vice-président permanent du groupe FLC, président du conseil d'administration de la société BOS) 8 ans et 6 mois de prison. Trinh Van Dai (né en 1966, directeur général adjoint de FLC Faros Construction Joint Stock Company - Faros Company) 11 ans de prison. Nguyen Van Manh (né en 1977, chef du groupe de matériaux d'aménagement paysager, département des achats et de l'approvisionnement, FLC Land One Member Limited Liability Company - FLC Land Company) 6 ans de prison. Trinh Tuan (né en 1984, ancien directeur de FLC Land One Member Limited Liability Company - FLC Land Company) 4 ans et 6 mois de prison. Nguyen Thi Hong Dung (née en 1972, résidant dans le quartier de Dich Vong Hau, district de Cau Giay, Hanoi) 4 ans de prison.

L'accusé Trinh Van Quyet (ancien président du conseil d'administration du groupe FLC, président de la société par actions Bamboo Airways) a été condamné à 21 ans de prison par le tribunal. Photo : Pham Kien/VNA

Le tribunal a condamné les 42 autres accusés dans l'affaire à des peines allant de 15 mois de prison avec sursis à 7 ans et 6 mois de prison pour les délits suivants : Appropriation frauduleuse de biens ; Manipulation du marché boursier; Profiter de sa position et de son pouvoir dans l’exercice de ses fonctions officielles ; Divulgation intentionnelle de fausses informations ou dissimulation d’informations dans le cadre d’activités liées aux valeurs mobilières.

Dans cette affaire, il y a également le défendeur Doan Van Phuong (ancien directeur général du groupe FLC, président du conseil d'administration de Faros Construction Joint Stock Company) qui est actuellement en fuite et recherché par l'agence d'enquête.

Le jugement de première instance a déterminé que dans cette affaire, les accusés ont profité des activités du marché boursier pour commettre des délits, provoquant une perte de confiance dans la société et affectant la confiance et les intérêts des investisseurs. Parmi les accusés, Trinh Van Quyet était le cerveau, dirigeant directement, les autres accusés étaient des complices qui ont aidé l'accusé Quyet. Le comportement du défendeur précédent est la prémisse qui pousse les défendeurs suivants à commettre des crimes. Il est donc nécessaire de traiter les accusés avec rigueur et de leur infliger des peines proportionnelles à la nature et à la gravité du crime.

La Chambre de première instance a déterminé que, lors du procès, les témoignages des accusés étaient cohérents avec les documents et les preuves du dossier, cohérents avec les témoignages des victimes... affirmant que les poursuites engagées par le Parquet populaire suprême contre les accusés pour les crimes susmentionnés étaient entièrement fondées. Le tribunal a également déterminé que le nombre de victimes dans cette affaire, après avoir examiné la liste et les informations générales, s'élevait à plus de 25 000 personnes. Il s'agit de personnes qui ont acheté des actions de la société Faros (code boursier ROS) pour la première fois et qui ont reçu de fausses informations de la part de Trinh Van Quyet et d'autres accusés pour frauder et s'approprier des biens.

Augmentation de l'apport en capital de 1,5 milliard de VND à 4 300 milliards de VND

Les accusés ont écouté le verdict du tribunal. Photo : Pham Kien/VNA

Le jugement de première instance a déclaré que, dans le but de s'approprier l'argent des investisseurs à ses propres fins, Trinh Van Quyet a utilisé la société Faros comme un outil, en ordonnant à Doan Van Phuong et Trinh Thi Minh Hue de commettre des actes frauduleux consistant à augmenter les capitaux propres du propriétaire de la société Faros de 1,5 milliard de VND à 4 300 milliards de VND, puis à compléter les procédures de cotation des actions correspondant à la valeur des capitaux propres fictifs de la société Faros en bourse. Quyet a utilisé le parquet du HOSE comme un outil et un moyen de vendre des actions et de s'approprier l'argent des investisseurs. Pour s'approprier l'argent, Trinh Van Quyet a chargé Doan Van Phuong et Trinh Thi Minh Hue de diriger et de gérer directement toutes les activités visant à légaliser les documents d'augmentation du capital fictif, et a en même temps demandé à un certain nombre de personnes de se faire passer pour des actionnaires pour recevoir le transfert des actions de la société Faros, de signer les procédures d'augmentation de l'apport de capital fictif et de légaliser l'utilisation de l'apport de capital fictif, et d'enregistrer ces fausses informations dans le rapport financier vérifié et le prospectus pour compléter les documents de cotation des actions ROS en bourse.

Les accusés du Département de surveillance des sociétés publiques de la Commission des valeurs mobilières de l'État, du Dépositaire des valeurs mobilières du Vietnam et de la Bourse de Ho Chi Minh-Ville (HOSE) ont utilisé de fausses informations dans les états financiers vérifiés et les documents fournis par la société Faros pour approuver la société publique, enregistrer les titres et coter 430 millions d'actions ROS sur la HOSE.

Le jury a souligné : Avec les motifs, les objectifs et les astuces ci-dessus, Trinh Van Quyet a utilisé le parquet de la HOSE comme moyen de vendre 391 155 480 actions formées à partir d'apports de capital gonflés à plus de 25 000 investisseurs en bourse, s'appropriant plus de 3 621 milliards de VND. Pour provoquer les conséquences ci-dessus, il y a eu une participation active et une assistance des défendeurs dans l'affaire dans le processus de gonflage des apports en capital, de confier des investissements, de recevoir des mandats d'investissement et de légalisation des flux de trésorerie provenant d'apports en capital fictifs ; déterminer l’apport en capital ; a approuvé la cotation des actions… pour permettre à Trinh Van Quyet de vendre des actions constituées à partir de faux apports en capital des propriétaires, s'appropriant ainsi l'argent des investisseurs en bourse.

Créer une offre et une demande artificielles, manipuler le marché boursier

Scène de cour. Photo : Pham Kien/VNA

Le verdict de première instance a déclaré que, dans le but de réaliser des profits illégaux sur le marché boursier par le biais d'actions cotées de sociétés du groupe FLC, Trinh Van Quyet a ordonné à Trinh Thi Minh Hue d'emprunter des documents personnels de 45 personnes qui étaient des parents et des employés du groupe FLC pour créer et enregistrer 20 entreprises et ouvrir 500 comptes de titres au nom de personnes physiques et morales. Parallèlement, diriger la fourniture de fausse monnaie sur des comptes pour effectuer des actes de manipulation du marché boursier pour 5 codes boursiers AMD, HAI, GAB, FLC, ART tels que : Acheter et vendre en continu le même type de titres, acheter et vendre au sein du groupe (sans entraîner de transfert effectif de propriété), acheter et vendre en gros volumes, dominer le marché aux heures d'ouverture et de fermeture, passer des ordres d'achat/vente puis annuler des ordres... pour créer une fausse offre et demande, manipuler le marché boursier pour les 5 codes boursiers susmentionnés, réaliser un profit illégal de plus de 723 milliards de VND.

En particulier, le code boursier AMD a manipulé à lui seul le marché du 26 mai 2017 au 13 juillet 2017, réalisant un bénéfice illégal de 39 milliards de VND, avant l'entrée en vigueur du Code pénal de 2015, l'Agence d'enquête a demandé à la Commission nationale des valeurs mobilières de traiter l'affaire conformément à la réglementation. Conformément à l'article 29 du décret 108/2013/ND-CP du 23 septembre 2013, stipulant des sanctions administratives pour les violations dans le domaine des valeurs mobilières et du marché des valeurs mobilières, Trinh Van Quyet et Trinh Thi Minh Hue sont tenues de restituer les profits illégaux tirés de la commission des violations. Par conséquent, Trinh Van Quyet et ses complices ne sont pénalement responsables que des profits illégaux des 4 codes boursiers HAI, GAB, ART et FLC pour un montant de plus de 684 milliards de VND.

Selon le tribunal de première instance, pour que Trinh Van Quyet, Trinh Thi Minh Hue et Trinh Thi Thuy Nga puissent manipuler le marché boursier et réaliser illégalement plus de 684 milliards de VND de bénéfices, il y a eu une participation active et une assistance d'autres accusés du groupe FLC pour signer des résolutions et diriger les comptes gérés par Trinh Thi Minh Hue pour les utiliser pour acheter illégalement des titres sans garantie (octroi illégal d'argent). Certains accusés ont également prêté à Trinh Thi Minh Hue des documents personnels pour créer des sociétés et ouvrir des comptes de titres afin de manipuler le marché boursier, aidant ainsi Trinh Van Quyet à réaliser des profits illégaux en bourse.

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