Le 16 février, des nouvelles du Tribunal populaire de Ho Chi Minh-Ville ont indiqué que du 5 mars au 29 avril, le Tribunal populaire de la ville tiendrait le procès en première instance des accusés Truong My Lan (68 ans, présidente du groupe Van Thinh Phat), Chu Lap Co (68 ans) et 84 autres accusés dans l'affaire.
Les accusés ont été traduits en justice pour l'un des crimes suivants : détournement de biens, corruption, réception de pots-de-vin, violation des réglementations sur les prêts dans les opérations des établissements de crédit, abus de position et de pouvoir dans l'exercice de fonctions officielles, manque de responsabilité entraînant de graves conséquences, abus de confiance pour s'approprier des biens.
Le procès a été présidé par le juge pénal en chef Pham Luong Toan. Le Parquet populaire suprême a désigné dix procureurs du Parquet populaire suprême et du Parquet populaire de Hô Chi Minh-Ville pour exercer le droit de poursuivre devant les tribunaux.
L'accusé Truong My Lan au moment de l'arrestation.
L'accusé Truong My Lan a été jugé pour trois crimes : détournement de fonds, corruption, violation des réglementations sur les prêts dans les activités des établissements de crédit et avait cinq avocats de la défense : Phan Trung Hoai, Phan Minh Hoang, Nguyen Huy Thiep, Giang Hong Thanh et Truong Thanh Duc.
En réponse à VTC News, M. Pham Ngoc Duy, chef du bureau du tribunal populaire de Ho Chi Minh-Ville, a déclaré que l'affaire Van Thinh Phat liée aux violations des activités de crédit à la SCB comptait près de 2 500 ensembles de documents, emballés dans 104 boîtes de classement, pesant environ 6 tonnes, avec environ 1 million de dossiers.
Le tribunal a donc préparé une salle séparée pour stocker les dossiers, créer des conditions pour que les avocats puissent photocopier et rechercher des documents, et installer un système de protection incendie et des caméras pour la protection.
Selon M. Duy, le tribunal populaire de Ho Chi Minh-Ville prévoyait qu'il y aurait de nombreux dossiers et que des centaines d'avocats participeraient à la défense des 86 accusés et de nombreuses personnes et organisations impliquées dans l'affaire.
Selon l'acte d'accusation émis par le Parquet populaire suprême, Truong My Lan, présidente du groupe Van Thinh Phat, a été poursuivie pour trois crimes : détournement de biens, corruption et violation des réglementations sur les prêts dans les opérations des établissements de crédit.
L'Agence de police d'enquête du ministère de la Sécurité publique a accusé le défendeur Truong My Lan, bien que n'occupant pas de poste à la SCB Bank, d'avoir monopolisé et contrôlé une série de dirigeants de cette banque afin qu'ils puissent aider à détourner plus de 304 000 milliards de VND.
L'acte d'accusation du Parquet populaire suprême indique qu'entre 2012 et octobre 2022, Mme Truong My Lan a acquis et détenu 85 à 91,5 % des actions de la SCB. Dès lors, le défendeur est devenu actionnaire avec le « pouvoir » de diriger, d’exploiter et de manipuler toutes les activités de la SCB, servant ainsi ses divers objectifs.
Le président du groupe Van Thinh Phat et ses complices ont été accusés d'avoir commis une série d'actes, notamment : la sélection et l'organisation de son personnel de confiance pour des postes clés à la SCB ; créer un certain nombre d’unités au sein de la SCB spécialisées dans les prêts et les décaissements à la demande de Truong My Lan ; créer et utiliser des milliers d’entreprises « fantômes », embaucher de nombreuses personnes ; ont collaboré avec des individus à la tête de nombreuses entreprises liées pour commettre des crimes.
En outre, Truong My Lan et ses complices se sont entendus avec de nombreuses sociétés d’évaluation pour gonfler la valeur des garanties ; créer un très grand nombre de fausses demandes de prêt pour retirer de l’argent de la SCB ; établir un plan pour retirer de l’argent, « couper » le flux de trésorerie après le décaissement ; vente de créances irrécouvrables, vente de prêts à crédit différé pour réduire les soldes créditeurs, réduire les créances irrécouvrables, pour dissimuler les violations ; corruption, influence de personnes ayant des postes et des pouvoirs dans des organismes d’État pour violer les devoirs publics.
À partir de là, Truong My Lan et ses complices, à différents postes et rôles, ont commis de nombreux délits d’atteinte à la propriété, d’atteinte au fonctionnement de la Banque et au bon fonctionnement des agences de l’État.
Dans ce cas, le Parquet populaire suprême a constaté que de nombreux actes ont été commis sous forme de complicité organisée avec des stratagèmes sophistiqués et astucieux, entraînant des conséquences particulièrement graves, s'appropriant et causant des dommages à une somme d'argent particulièrement importante.
Concernant le cas de Mme Truong My Lan, deux anciens présidents du SCB et cinq autres personnes ont été poursuivis dans l'affaire Van Thinh Phat mais sont en fuite, c'est pourquoi le ministère de la Sécurité publique a émis un avis de recherche.
Les personnes recherchées sont : Nguyen Thi Thu Suong (ancien président du conseil d'administration de la SCB), Dinh Van Thanh (ancien président du conseil d'administration de la SCB), Chiem Minh Dung (ancien directeur général adjoint de la SCB), Tram Thich Ton (ancien membre du conseil d'administration de la SCB), Sun Henry Ka Ziang (membre du conseil d'administration de la SCB), Lam Lee George (ancien membre du conseil d'administration de la SCB) et Nguyen Lam Anh Vu (ancien directeur adjoint de la succursale de Ben Thanh de la SCB).
Les 7 accusés ci-dessus font l'objet d'une enquête pour violation de la réglementation sur les activités bancaires, d'autres activités liées aux activités bancaires et de détournement de biens dans l'affaire Van Thinh Phat.
Selon la conclusion, pour certains accusés qui étaient d'anciens dirigeants de la banque SCB qui se sont échappés, l'agence d'enquête a émis un avis de recherche et a en même temps demandé à se rendre pour bénéficier de la clémence. S'ils ne se présentent pas, ils seront considérés comme ayant renoncé à leur droit à la légitime défense et seront poursuivis et jugés.
Hoàng Tho
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