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Certains accusés, anciens dirigeants de la société Saigon Tay Nam (dont le siège social est situé dans la province de Tay Ninh), ont avoué avoir payé les autorités fiscales pour « obtenir un remboursement de TVA à tout prix ».
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Le 8 juin, le procès de 67 accusés dans l'affaire relative à la société par actions Thu Duc House (Thuduc House) s'est poursuivi pour le troisième jour, avec la séance d'interrogatoire. En particulier, le jury a remis en question les actions et le rôle des accusés dans l'aide apportée à Trinh Tien Dung (une personne recherchée au niveau international) pour s'approprier plus de 538 milliards de VND de remboursements de TVA.
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L'interrogatoire du 8 juin dans l'après-midi a duré jusqu'à 17h30 et les accusés ont été reconduits en détention. Photo : M.HOA |
Le montant d'argent remboursé par les autorités fiscales des provinces et des villes à 3 sociétés est le suivant : Thu Duc House Joint Stock Company (Thuduc House, plus de 365 milliards de VND), Saigon Tay Nam Company (à Tay Ninh, plus de 153 milliards de VND), Hoang Nam Anh Company (à Dong Nai, plus de 19,3 milliards de VND).
Il convient de mentionner que ces sociétés étaient liées par le groupe de Dung et ont accepté d'importer et d'exporter des marchandises sans connaître le prix réel ou la qualité des marchandises, n'ayant besoin que d'effectuer des procédures d'import-export et des procédures de remboursement des taxes. Le reste du travail, de la sortie, de l'entrée, de l'importation et de l'exportation, est « pris en charge » par le groupe de Dung.
Alors que 15 personnes du Département des impôts de Ho Chi Minh-Ville ont été poursuivies et jugées pour violation des remboursements d'impôts pour Thuduc House, les remboursements d'impôts pour Saigon Tay Nam Company et Hoang Nam Anh Company n'ont pas été pris en compte.
Selon l'acte d'accusation, pour les individus appartenant aux services fiscaux des provinces de Tay Ninh et de Dong Nai, en raison du manque de temps pour enquêter, les dossiers liés à ces violations ont été séparés et transférés à l'Agence de police d'enquête de la police des provinces de Tay Ninh et de Dong Nai pour enquête.
Lors de l'enquête et du procès, l'ancien dirigeant de la société Saigon Tay Nam a avoué avoir versé de l'argent aux fonctionnaires des impôts de Tay Ninh pour « diplomatie » et « devoir obtenir un remboursement d'impôt à tout prix » car il avait auparavant payé 10 % au groupe de Trinh Tien Dung.
Le juge président a déclaré que les témoignages et les preuves liés à cette affaire, si nécessaire, seront envoyés à l'Agence d'enquête de la police provinciale de Tay Ninh pour enquête et clarification.
Quinze anciens fonctionnaires du Département des impôts de Ho Chi Minh-Ville ont été traduits en justice dans cette affaire pour les crimes de violation des réglementations sur la gestion des biens de l'État entraînant des pertes et du gaspillage et le crime de manque de responsabilité entraînant de graves conséquences.
L'acte d'accusation a déterminé que Thuduc House est une entreprise commerciale avec des activités d'exportation par voie terrestre et présente des changements inhabituels dans les revenus imposables, avec une augmentation soudaine des remboursements d'impôts (plus de 20 % par rapport à la même période l'année dernière) ; Les entreprises ayant les mêmes taux de TVA en entrée et en sortie demandent un remboursement ; Les entreprises acheteuses et vendeuses ont la même relation de propriétaire et d’affiliation. Il s’agit de panneaux à haut risque qui nécessitent une inspection à 100 % avant le remboursement de la taxe tel que prescrit. Mais les procédures n’ont pas été menées correctement, ce qui a entraîné une perte de plus de 331 milliards de VND en taxe sur la valeur ajoutée pour l’État.
Il est prévu que ce groupe d'accusés soit interrogé au tribunal demain, le 9 juin.
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