(Dan Tri) - L'acte d'accusation accuse Thanh "Bet" et ses complices de prêt usuraire en utilisant la forme de loterie.
Le Parquet populaire de Hanoi vient de lancer un acte d'accusation pour poursuivre Doan Quoc Huy (31 ans, du district de Cau Giay, Hanoi, alias Thanh "Bet") pour les crimes d'extorsion de biens et de prêt usuraire dans les transactions civiles.
Selon l'acte d'accusation, en 2022, Thanh « Bet », Nguyen Khang Nam (32 ans), Nguyen Quang Anh (36 ans) et Truong Van Thang (28 ans, tous vivant à Hanoi) ont chacun contribué à hauteur de 400 millions de VND pour prêter de l'argent à des taux d'intérêt élevés en utilisant la forme de « bat ho ».
Thanh « Bet » et ses complices ont prêté de l'argent en paquets de 25 à 50 jours, avec des taux d'intérêt de 4 000 à 8 000 VND/million de VND/jour, soit l'équivalent de 146 % à 292 % par an.
Pour opérer, Thanh « Bet » a créé un groupe de discussion « HCN2 » pour échanger des informations, et a en même temps demandé à Nam, Thang et Quang Anh de mettre en place des agents subordonnés, dont un chef d'équipe et des membres de l'équipe.
Le gangster Thanh « Flat » (Photo : CT).
Dans lequel le chef d'équipe a demandé aux membres de l'équipe de publier des publicités dans des groupes de prêts de crédit et de créances douteuses sur Facebook pour trouver des informations et des numéros de téléphone de clients ayant besoin de prêts, puis d'effectuer des transactions avec eux.
Lorsqu'il y a des invités, les membres de l'équipe demandent de prendre une photo de la carte d'identité et de l'adresse de l'invité pour inspection. Si les nouveaux clients sont qualifiés, ils reçoivent des prêts.
Pour obtenir l'argent, l'emprunteur doit payer aux sujets des frais de traitement d'un montant moyen correspondant au principal d'une journée du prêt et les intérêts sont déduits à l'avance. De 2022 à 2023, le gang de Thanh « Bet » a créé 5 groupes.
Pour gérer les employés et les activités de revenus et de dépenses dans les groupes, Quang Anh a enregistré 3 comptes, dont « Phattailoc66666 », « Phattailoc9999 » et « Phattailoc99999 » sur la page 1Cash.Info.
Selon l'acte d'accusation, ce site Web propose des fonctionnalités de gestion de gage et de prêt financier pour un coût de 1,8 million de VND/compte/mois. Quang Anh a attribué le compte à 5 équipes de gestion pour une utilisation partagée.
Pendant le processus de prêt, si les clients tardent à payer leurs dettes, les chefs d’équipe demanderont aux membres de l’équipe de le leur rappeler. Si le délai est trop long, l'emprunteur se verra jeter dans la maison de la pâte de crevettes, de l'huile de cuisson, etc.
Les bénéfices sont répartis entre les 4 « actionnaires » à hauteur de 25% chacun, après déduction des frais de loyer, de location de compte sur 1Cash.Info et des salaires des chefs d'équipe et des employés.
Les chefs d'équipe étaient payés 7 millions de VND par mois par Thanh « Bet » et ses complices et recevaient 5 % du total des intérêts collectés auprès des clients sous la responsabilité de leur équipe.
Les membres reçoivent 5 millions par mois et reçoivent de l’argent provenant des frais de traitement des demandes de prêt.
Le parquet a accusé le gang « Thanh Bet » d'avoir prêté de l'argent à des dizaines de personnes à des taux d'intérêt élevés, mais de nombreuses personnes ont refusé de dénoncer la situation. Le parquet n'a donc identifié que 45 cas.
Selon l'acte d'accusation, entre mars et décembre 2023 seulement, ce groupe a laissé 16 personnes choisir leurs bols, gagnant illégalement plus de 205 millions de VND.
Source : https://dantri.com.vn/phap-luat/truy-to-giang-ho-thanh-bet-20241113115512034.htm
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