De confiance, gérant plusieurs entreprises
À l'agence d'enquête (ministère de la Sécurité publique), le défendeur Truong Hue Van - directeur général du groupe VTP - a avoué : il est la nièce de Mme Truong My Lan, en qui Mme Lan a confiance et qui est chargé de gérer de nombreuses sociétés différentes ayant des activités commerciales appartenant au groupe VTP. Il s'agit de VTP Group Investment Joint Stock Company, Windsor Real Estate Management Group Joint Stock Company, Lavifood Joint Stock Company, Tanifood Company, Saigon Galleria Joint Stock Company, Eurasia Concept Joint Stock Company...
Truong Hue Van - nièce de Mme Truong My Lan (2e à partir de la gauche)
Au cours de l'exploitation de ces sociétés, à partir de 2021, Truong Hue Van a été chargé par Mme Truong My Lan de créer de nouvelles entités juridiques, en utilisant des plans d'affaires liés aux opérations de Lavifood Joint Stock Company (faux plan d'achat et de vente de produits agricoles) pour se coordonner avec la SCB Bank afin de préparer les documents de prêt pour obtenir de l'argent à utiliser à différentes fins de Mme Truong My Lan et Truong Hue Van. Suivant les instructions de Mme Lan, Truong Hue Van a demandé à Nguyen Phi Long et Dang Quang Nguyen de créer 52 nouvelles entités juridiques et de se coordonner avec le personnel de la SCB Bank pour préparer les demandes de prêt.
En outre, Truong Hue Van a également demandé aux employés de quatre entreprises ayant les activités commerciales mentionnées ci-dessus de se coordonner avec la SCB pour préparer des demandes de prêt à utiliser dans les activités commerciales. Mais les sociétés mentionnées ci-dessus fonctionnaient à perte, alors Truong Hue Van a utilisé l'argent d'autres prêts d'autres entités juridiques et personnes physiques de la SCB pour rembourser ces prêts.
Qu'a déclaré Truong Hue Van, petite-fille de Truong My Lan ?
A créé 52 sociétés « fantômes » et 155 faux prêts...
Selon l'agence d'enquête, en 2021, Mme Truong My Lan a acheté la société par actions Lavifoood à M. Le Thanh et a chargé Truong Hue Van de gérer et d'exploiter par l'intermédiaire de Nguyen Phi Long (directeur général de la société par actions Lavifoood). Au cours de l'opération, Truong My Lan a demandé à Van d'utiliser l'entité juridique Lavifood Joint Stock Company pour emprunter des capitaux à la SCB Bank à des fins commerciales et pour rembourser des dettes auprès d'autres banques. En outre, Mme Lan a accepté et a demandé à Van de créer des sociétés « fantômes » pour obtenir un plan d’affaires visant à acheter et vendre des produits agricoles auprès de Lavifood Joint Stock Company afin de créer de faux documents de prêt, de créer des prêts et de retirer de l’argent de la SCB pour l’utiliser aux fins de Mme Lan et de Van.
De plus, pendant l'exploitation de la Saigon Galleria Joint Stock Company et de la Eurasia Concept Company, Van a également ordonné à ses subordonnés de se coordonner avec la SCB pour préparer des demandes de prêt à la SCB Bank afin d'obtenir de l'argent pour payer les activités de ces sociétés, mais lorsqu'il était nécessaire de rembourser la dette, il n'a pas utilisé l'argent des activités commerciales mais a pris l'argent des prêts d'autres sociétés et individus créés faussement à la SCB Bank pour rembourser la dette de la SCB.
Depuis 2020, Van a ordonné à ses subordonnés de créer et d'utiliser 52 sociétés « fantômes » et 4 véritables sociétés d'exploitation (50 prêts), créant 155 faux prêts pour retirer de l'argent de la SCB Bank. Au 17 octobre 2022, ces 155 prêts ont une dette en cours de plus de 2 834 milliards de VND (dette principale de plus de 2 809 milliards de VND, intérêts de plus de 25 milliards de VND).
Aperçu rapide 20h00 20 novembre : L'ancien dirigeant de la SCB a pris 5,2 millions de dollars pour corrompre
Grâce aux déclarations des accusés et des personnes liées, C03 a déterminé que Truong Hue Van avait aidé et complice Truong My Lan dans la commission du crime de « détournement de biens », s'appropriant conjointement plus de 1 088 milliards de VND, provoquant une perte de dette de plus de 25 milliards de VND.
L’accusé Truong Hue Van a avoué honnêtement et s’est repenti ; coopérer activement avec l’organisme d’enquête dans le processus de résolution de l’affaire ; pleinement conscient du crime, a volontairement coopéré avec la famille pour payer de l'argent afin de remédier aux conséquences de l'affaire, il est donc recommandé d'en tenir compte lors de la détermination de la peine.
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