Les États-Unis poursuivent trois sociétés de monnaie numérique pour fraude à 1,1 milliard de dollars

Selon le Financial Times , la plainte a été déposée par la procureure générale de New York, Letitia James, devant un tribunal américain le 19 octobre, accusant la société de monnaie numérique Digital Currency Group et sa filiale Genesis, ainsi que la bourse Gemini, d'avoir fraudé plus de 230 000 investisseurs de plus de 1,1 milliard de dollars.

Logo Gemini lors d'une conférence en Floride (USA) en 2022

Mme James souhaite que les défendeurs restituent l'argent aux investisseurs et renoncent à tous les bénéfices tirés des activités illicites, et qu'ils interdisent aux trois sociétés de participer à des activités d'investissement financier à New York.

Selon Reuters, le centre du procès est le programme Gemini Earn dans lequel Gemini - la société des frères Winklevoss, coopère avec Genesis. Le programme permet aux clients de prêter des actifs numériques comme des bitcoins à Genesis.

Gemini l'a qualifié de programme d'investissement à faible risque, même si une analyse interne a montré que Genesis était en danger financier, selon le procureur général James. Elle a déclaré que Gemini savait que les prêts de Genesis n'étaient pas garantis et qu'à un moment donné, ils étaient fortement concentrés dans une seule entité, le fonds spéculatif de monnaie numérique Alameda de Sam Bankman-Fried, qui a ensuite fait faillite. M. Bankman-Fried est le fondateur de la bourse FTX et est actuellement en prison pour fraude. Selon Mme James, les entreprises n'ont pas divulgué cette information aux investisseurs de Gemini Earn.

Les frères Winklevoss

Genesis a déposé une demande de protection contre la faillite en janvier. Gemini est la société fondée par les frères jumeaux Cameron et Tyler Winklevoss. Ces deux frères investisseurs sont bien connus pour leur procès contre le milliardaire Mark Zuckerberg de Meta pour avoir prétendument volé des idées pour créer Facebook.

Le dernier procès intenté par le procureur général de New York contre trois entreprises montre que les défis pour l’industrie de la monnaie numérique persistent, près d’un an après la faillite de FTX.

Lien source: https://thanhnien.vn/my-kien-3-cong-ty-tien-ky-thuat-so-toi-lua-dao-11-ti-usd-185231019214816872.htm