Poursuites judiciaires contre l'auteur de la fraude visant à investir dans l'achat de terrains

16:07, 20/12/2023

L'Agence de Police d'Investigation - Police Provinciale vient de rendre une décision de poursuivre l'accusé et d'ordonner la détention temporaire de Truong Thi Sen (née en 1974, résidant dans la commune de Hoa Khanh, ville de Buon Ma Thuot) pendant 4 mois pour enquêter sur les actes d'abus de confiance pour s'approprier des biens et utiliser de faux sceaux et documents d'agences et d'organisations.

Selon l'enquête initiale, en octobre 2019, Mme Ha Thi Le Phuong (née en 1964, résidant dans la ville de Da Lat, province de Lam Dong) et Sen ont convenu de contribuer chacune 750 millions de VND pour acheter 3 parcelles de terrain à M. Pham Hoai Thu (né en 1958) et Mme Nguyen Thi Ha (née en 1958) dans la commune de Cu Prao (district de M'Drak).

Le sujet Truong Thi Sen au poste de police.

Le 2 octobre 2019, Phuong et Sen ont déposé 200 millions de VND à l'avance pour M. Thu et sa femme et ont promis de payer le montant restant de 1,3 milliard de VND en totalité dans les 20 jours. Immédiatement après cela, Mme Phuong a également transféré 560 millions de VND à Sen en guise d'apport en capital pour payer l'achat du terrain. Le 10 octobre 2019, Sen (représentant de l'acheteur) et Mme Ha (représentante du vendeur) se sont rendus dans un bureau de notaire du district de Krong Pac pour conclure un contrat de transfert de terrain notarié.

Cependant, après la date limite de paiement, Sen n'a pas payé la totalité des 1,3 milliard de VND, alors M. Thu et sa femme ont repris le contrat de transfert. La transaction de vente du terrain a échoué.

Pour commettre la fraude, Sen est allé en ligne pour commander deux faux certificats de droit d'utilisation des terres au nom de Mme Phuong. Sen a également utilisé l’argent que Mme Phuong lui avait donné pour son usage personnel.

Le Thanh

Source: https://baodaklak.vn/phap-luat/an-ninh-trat-tu/202312/khoi-to-doi-tuong-lua-dao-nguoi-cung-gop-von-mua-dat-aed0c74/