L'arnaque passe par plusieurs étapes
Dans le cas des escroqueries sur les applications d'achat en ligne, les victimes sont souvent des acheteurs, trompés et amenés à acheter des produits contrefaits, de mauvaise qualité ou même à ne pas recevoir les marchandises après avoir transféré de l'argent. Mais récemment, une nouvelle arnaque est apparue. En conséquence, la police provinciale de Phu Tho vient d'arrêter un groupe spécialisé dans la fraude et l'appropriation de fonds promotionnels de la plateforme de commerce électronique Shopee.
Des centaines de cartons témoignent de la fraude. De nombreuses boîtes, clairement étiquetées comme des téléphones coûteux à l'extérieur, contenaient simplement des bouteilles d'eau à l'intérieur. Une bande de quatre arnaqueurs vient d'être arrêtée. Le suspect a avoué que lui et ses complices avaient créé des boutiques virtuelles sur l'application d'achat en ligne Shopee pour s'approprier l'argent de cette plateforme de commerce électronique grâce à des codes de réduction et de promotion.
Luu Thanh Luan (commune de Ban Xeo, district de Bat Xat, province de Lao Cai) a avoué : « Moi et d'autres membres du groupe avons créé des stands virtuels pour vendre plus de 600 produits tels que des appareils photo et des masques. Le montant d'argent détourné était d'environ 500 millions de VND et a été divisé entre les membres du groupe pour des dépenses personnelles. »
L'agence de police a déterminé que les sujets avaient mis en place une escroquerie à travers plusieurs étapes : Mise en place d'un stand virtuel - Recrutement de personnes pour conclure des commandes d'achat virtuelles - Recherche de codes de réduction - Application de codes de réduction, demande aux plateformes de commerce électronique de passer des commandes d'achat virtuelles - Emballage de marchandises ne correspondant pas à la description - Collusion pour livrer des marchandises virtuelles, pour créer de faux documents afin de tromper les plateformes de commerce électronique afin de transférer de l'argent promotionnel sur le compte de l'acheteur.
Le capitaine Le Thanh Vuong, enquêteur du département de police d'enquête de la police de la province de Phu Tho, a déclaré : « Les suspects ont créé de nombreux groupes et pages de fans pour attirer des personnes dépourvues de connaissances juridiques afin de participer à la clôture de commandes virtuelles pour eux. En outre, les suspects, agissant à la fois en tant que vendeurs et acheteurs, ont mis en scène des scènes d'achat et de réception de marchandises pour s'approprier l'argent promotionnel des plateformes de commerce électronique. »
Les premiers résultats de l'enquête montrent qu'en seulement six mois de fonctionnement, en utilisant les astuces ci-dessus, le groupe a créé des transactions de biens virtuels d'une valeur de plusieurs dizaines de milliards de VND pour s'approprier l'argent des bons promotionnels sponsorisés par la plateforme de commerce électronique Shopee pour les acheteurs en ligne.
Le lieutenant-colonel Nguyen Van Chinh, chef adjoint de l'équipe de possession du département de police criminelle de la police provinciale de Phu Tho, a commenté : « Le problème ici est que les plateformes de commerce électronique n'ont pas contrôlé les articles annoncés et vendus sur les stands ouverts sur les applications d'achat en ligne. De plus, il n'existe aucune mesure pour vérifier et surveiller si les articles annoncés à la vente sont effectivement livrés aux clients ou non. C'est une faille dont les individus peuvent profiter pour commettre des délits ».
Il est également indiqué que toute plateforme de commerce électronique peut devenir victime de l’astuce ci-dessus. La conséquence sera que les droits des consommateurs seront affectés lorsqu’ils perdront la possibilité d’acheter des produits promotionnels.
Quelques jours seulement après l'arrestation du gang de fraudeurs susmentionné, la police a également arrêté un autre suspect dans le quartier de Mo Lao, district de Ha Dong, à Hanoi. En utilisant également l'astuce consistant à appliquer des codes de réduction sur les magasins virtuels, ce sujet s'est approprié des centaines de millions de dongs de Shopee.
Mesures pour des achats en ligne sécurisés
Afin que les acheteurs et les vendeurs sur les plateformes de commerce électronique puissent éviter les astuces consistant à s'approprier de l'argent promotionnel pour les achats ainsi que d'autres astuces frauduleuses lors de la conduite d'activités d'achat en ligne, l'agence de police a émis quelques notes.
En conséquence, de la part des plateformes de commerce électronique, il est nécessaire de resserrer l'ouverture des stands sur les applications d'achat en ligne en : Ajoutant la fonctionnalité d'authentification de l'identité du vendeur à l'aide d'appareils technologiques électroniques. Exiger du vendeur qu'il dispose de renseignements personnels complets, lier le numéro de compte bancaire aux renseignements figurant sur le CCCD du vendeur.
Le lieutenant Tran Hai Dang, chef adjoint de l'équipe 3 du département de cybersécurité et de prévention de la criminalité de haute technologie de la police provinciale de Phu Tho, a déclaré : « L'agence de police exige également que les plateformes de commerce électronique prennent des mesures pour surveiller de près le processus de paiement de l'argent promotionnel lors des promotions de réduction ou des bons promotionnels pour stimuler la consommation. En outre, elle exige également que les vendeurs prennent des mesures pour prouver l'origine des articles vendus dans les stands sur les applications d'achat en ligne ».
Tout citoyen ne doit absolument pas participer et suivre les instructions des groupes de fermeture qui apparaissent partout sur Internet. Car il s’agit en fait d’une variante de l’arnaque consistant à recruter des collaborateurs et à conclure de fausses commandes, contre laquelle on a souvent dénoncé.
« En participant à ces groupes, les gens courent non seulement le risque d'être escroqués et de perdre de l'argent, mais peuvent également aider involontairement les criminels à frauder. Par conséquent, les gens ne doivent absolument pas se laisser tromper par les frais bon marché que ces sujets paient pour chaque clôture de commande virtuelle, car ils peuvent être sévèrement punis conformément à la loi », a conseillé le lieutenant principal Tran Hai Dang - chef adjoint de l'équipe 3 du département de la cybersécurité et de la prévention de la criminalité de haute technologie de la police provinciale de Phu Tho.
Les gens doivent également se rappeler de ne pas partager ou publier d’informations personnelles sur les réseaux sociaux pour éviter d’être exploités par des méchants. Lorsque vous faites des achats en ligne, vous devez lire attentivement les avis du magasin pour voir ce que les acheteurs précédents ont à dire. Vous pouvez également comparer des produits similaires sur d’autres applications d’achat en ligne avant de décider de faire un achat. N'achetez pas de produits promotionnels simplement parce qu'ils sont bon marché si vous ne savez pas grand-chose sur le produit.
Les gens doivent également vérifier soigneusement les informations sur le produit qu’ils ont commandé pour voir si elles correspondent aux informations du code de commande sur l’application de la plateforme de commerce électronique avant de recevoir les marchandises et de payer.
Mme Vu Thanh Quynh, directrice de la communication de Shopee Vietnam, a déclaré : « Shopee s'est également coordonnée avec l'association de commerce électronique Vcom pour mettre en œuvre une initiative d'achats sécurisés afin d'aider les consommateurs à surmonter les obstacles liés à l'anxiété lors des achats en ligne. Dans le même temps, Shopee a également mis en œuvre un programme d'achats en ligne conjoint. Il s'agit d'un programme qui aide les consommateurs à vérifier les produits lorsqu'ils les achètent et les aide à se sentir plus en sécurité. »
En cas de détection d'un comportement frauduleux, les personnes doivent immédiatement contacter les hotlines de conseil et d'assistance aux consommateurs des sites de commerce électronique ou envoyer une plainte au Département de la concurrence et de la protection des consommateurs du ministère de l'Industrie et du Commerce.
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