Juicio del FLC: Trinh Van Quyet condenado a 21 años de prisión

El juez presidente del tribunal Vu Quang Huy condenó a los acusados. Foto: Pham Kien/VNA

En consecuencia, el acusado Trinh Van Quyet (nacido en 1975, expresidente del consejo de administración de FLC Group, presidente de Tre Viet Aviation Joint Stock Company) fue condenado por el Tribunal a 18 años de prisión por el delito de "apropiación fraudulenta de bienes", 3 años m en prisión por el delito de "manipulación del mercado de valores", la pena total para el acusado Quyet es de 21 años de prisión.

También procesados por estos dos crímenes, otros siete acusados, entre ellos Trinh Thi Minh Hue (nacida en 1981, Contadora General de FLC Group; hermana de la acusada Trinh Van Quyet), fueron condenados a 14 años de prisión por el Tribunal. Trinh Thi Thuy Nga (nacida en 1979, Contadora General de FLC Group; miembro del Consejo de Administración y Directora General Adjunta de BOS Securities Joint Stock Company - la predecesora de FLC Securities Joint Stock Company; hermana del acusado Trinh Van Quyet) 8 años de prisión. Huong Tran Kieu Dung (nacido en 1978, Vicepresidente Permanente del Grupo FLC, Presidente del Consejo de Administración de la Compañía BOS) 8 años y 6 meses de prisión. Trinh Van Dai (nacido en 1966, Director General Adjunto de FLC Faros Construction Joint Stock Company - Faros Company) 11 años de prisión. Nguyen Van Manh (nacido en 1977, Jefe del Grupo de Materiales de Paisajismo, Departamento de Compras y Suministros, FLC Land One Member Limited Liability Company - FLC Land Company) 6 años de prisión. Trinh Tuan (nacido en 1984, ex director de FLC Land One Member Limited Liability Company - FLC Land Company) 4 años y 6 meses de prisión. Nguyen Thi Hong Dung (nacida en 1972, residente en el barrio de Dich Vong Hau, distrito de Cau Giay, Hanoi) 4 años de prisión.

El acusado Trinh Van Quyet (ex presidente del consejo de administración de FLC Group, presidente de Bamboo Airways Joint Stock Company) fue condenado a 21 años de prisión por el tribunal. Foto: Pham Kien/VNA

El tribunal condenó a los 42 imputados restantes en el caso a penas que van desde 15 meses de prisión, en suspenso, hasta 7 años y 6 meses de prisión por los delitos de: Apropiación fraudulenta de bienes; Manipulación del mercado de valores; Aprovecharse de la posición y el poder en el ejercicio de funciones oficiales; Revelar intencionalmente información falsa u ocultar información en actividades de valores.

En este caso, también está acusado Doan Van Phuong (ex Director General de FLC Group, Presidente del Consejo de Administración de Faros Construction Joint Stock Company), quien actualmente se encuentra prófugo y es buscado por la agencia de investigación.

La sentencia de primera instancia determinó que en este caso los imputados se aprovecharon de las actividades del mercado de valores para cometer delitos, generando pérdida de confianza en la sociedad y afectando la confianza e intereses de los inversionistas. Entre los acusados, Trinh Van Quyet fue el cerebro, dirigiendo directamente, los otros acusados eran cómplices que ayudaron al acusado Quyet. La conducta del imputado anterior es la premisa para que los imputados siguientes cometan delitos. Por lo tanto, es necesario tratar a los acusados con severidad y con penas acordes a la naturaleza y gravedad del delito.

El Tribunal de Primera Instancia determinó que durante el juicio, los testimonios de los acusados eran consistentes con los documentos y pruebas del expediente, consistentes con los testimonios de las víctimas... afirmando que el procesamiento de la Fiscalía Suprema del Pueblo contra los acusados por los crímenes antes mencionados estaba completamente fundado. El tribunal también determinó que el número de víctimas en el caso después de revisar la lista y la información de antecedentes es más de 25.000 personas. Se trata de personas que compraron acciones de la empresa Faros (código bursátil ROS) por primera vez y recibieron información falsa por parte de Trinh Van Quyet y otros acusados para defraudar y apropiarse de la propiedad.

Aumentar la contribución de capital de 1.500 millones de VND a 4.300 mil millones de VND

Los acusados escucharon el veredicto del tribunal. Foto: Pham Kien/VNA

La sentencia de primera instancia declaró que, con el propósito de apropiarse del dinero de los inversores para sus propios fines, Trinh Van Quyet utilizó a Faros Company como herramienta, ordenando a Doan Van Phuong y Trinh Thi Minh Hue cometer actos fraudulentos para aumentar el capital social de Faros Company de 1.500 millones de VND a 4.300 mil millones de VND, y luego completar los procedimientos para cotizar acciones correspondientes al valor del capital ficticio de Faros Company en la bolsa de valores. Quyet utilizó el piso HOSE como herramienta y medio para vender acciones y apropiarse del dinero de los inversores. Para apropiarse del dinero, Trinh Van Quyet asignó a Doan Van Phuong y Trinh Thi Minh Hue para dirigir y gestionar directamente todas las actividades para legalizar los documentos para aumentar el capital ficticio, y al mismo tiempo pidió a una serie de personas que se presentaran como accionistas para recibir la transferencia de acciones de Faros Company, para firmar los procedimientos para aumentar la contribución de capital ficticio y legalizar el uso de la contribución de capital ficticio, y para registrar esta información falsa en el Informe Financiero Auditado y el Prospecto para completar los documentos para cotizar las acciones de ROS en la bolsa de valores.

Los acusados del Departamento de Supervisión de Empresas Públicas de la Comisión Estatal de Valores, el Depósito de Valores de Vietnam y la Bolsa de Valores de la Ciudad de Ho Chi Minh (HOSE) utilizaron información falsa en los estados financieros auditados y documentos proporcionados por Faros Company para aprobar la empresa pública, registrar valores y listar 430 millones de acciones de ROS en la HOSE.

El Panel de Juicio enfatizó: Con los motivos, propósitos y trucos anteriores, Trinh Van Quyet utilizó el piso HOSE como un medio para vender 391,155,480 acciones formadas a partir de contribuciones de capital infladas a más de 25,000 inversionistas en la bolsa de valores, apropiándose de más de VND 3,621 mil millones. Para generar las consecuencias antes mencionadas, hubo participación activa y asistencia de los demandados en el caso en el proceso de inflar los aportes de capital, confiar inversiones, recibir fideicomisos de inversión y legalizar el flujo de efectivo de aportes de capital ficticios; determinar el aporte de capital; aprobó la cotización de acciones… para facilitar que Trinh Van Quyet venda acciones formadas a partir de contribuciones de capital de propietarios falsos, apropiándose del dinero de los inversores en la bolsa de valores.

Creación de oferta y demanda artificiales, manipulación del mercado de valores.

Escena del tribunal. Foto: Pham Kien/VNA

El veredicto de primera instancia declaró que, con el propósito de obtener ganancias ilegales en el mercado de valores a través de acciones cotizadas de empresas del Grupo FLC, Trinh Van Quyet ordenó a Trinh Thi Minh Hue tomar prestados documentos personales de 45 personas que eran familiares y empleados del Grupo FLC para establecer y registrar 20 empresas y abrir 500 cuentas de valores a nombre de personas físicas y jurídicas. Al mismo tiempo, dirigir la provisión de dinero falso a cuentas para realizar actos de manipulación del mercado de valores para los 5 códigos bursátiles AMD, HAI, GAB, FLC, ART tales como: comprar y vender continuamente el mismo tipo de valores, comprar y vender dentro del grupo (sin conducir a una transferencia real de propiedad), comprar y vender en grandes volúmenes, dominar el mercado en los horarios de apertura y cierre, colocar órdenes de compra/venta y luego cancelar órdenes... para crear una oferta y demanda falsas, manipular el mercado de valores para los 5 códigos bursátiles mencionados anteriormente, obteniendo ganancias ilegales de más de 723 mil millones de VND.

En particular, solo el código accionario de AMD manipuló el mercado del 26 de mayo de 2017 al 13 de julio de 2017, obteniendo ganancias ilegales por 39 mil millones de VND, antes de que entrara en vigor el Código Penal de 2015, la Agencia de Investigación solicitó a la Comisión Estatal de Valores que manejara esto de acuerdo con las regulaciones. De conformidad con el artículo 29 del Decreto 108/2013/ND-CP del 23 de septiembre de 2013, que estipula sanciones administrativas por infracciones en el campo de los valores y el mercado de valores, Trinh Van Quyet y Trinh Thi Minh Hue deben devolver las ganancias ilegales obtenidas por la comisión de las infracciones. Por lo tanto, Trinh Van Quyet y sus cómplices sólo son penalmente responsables de las ganancias ilegales de los cuatro códigos bursátiles HAI, GAB, ART y FLC por un monto de más de 684 mil millones de VND.

Según el panel de primera instancia, para que Trinh Van Quyet, Trinh Thi Minh Hue y Trinh Thi Thuy Nga manipularan el mercado de valores y se beneficiaran ilegalmente de más de 684 mil millones de VND, hubo participación activa y asistencia de otros acusados en FLC Group para firmar resoluciones y dirigir cuentas administradas por Trinh Thi Minh Hue para usarlas para comprar ilegalmente valores sin garantía (otorgar dinero ilegalmente). Algunos acusados también prestaron a Trinh Thi Minh Hue documentos personales para establecer empresas y abrir cuentas de valores para manipular el mercado de valores, ayudando a Trinh Van Quyet a obtener ganancias ilegales en la bolsa de valores.

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