Procesamiento contra el señor Tran Qui Thanh y sus dos hijas por apropiación de 1.040 mil millones de dongs

[anuncio_1]

La Fiscalía Suprema del Pueblo acaba de emitir un auto de procesamiento para el Sr. Tran Qui Thanh (71 años, Director de Tan Hiep Phat Trading and Service Company Limited) y sus dos hijas, Tran Uyen Phuong (44 años, Director Adjunto de Tan Hiep Phat Company) y Tran Ngoc Bich (40 años) por el delito de abuso de confianza para apropiarse de bienes, de acuerdo con la Cláusula 4, Artículo 175 del Código Penal de 2015.

En noviembre de 2023, la Agencia de Policía de Investigación del Ministerio de Seguridad Pública concluyó y al recibir el caso, la Fiscalía Suprema Popular devolvió el expediente, solicitando investigación adicional de 5 contenidos. Estos contenidos aclaran principalmente el valor de los activos apropiados por el Sr. Tran Qui Thanh y su hijo; Vale la pena mencionar que existen circunstancias atenuantes adicionales para cada acusado.

El Sr. Tran Qui Thanh fue identificado como el cabecilla y cerebro en el caso de apropiación de activos por un valor de más de 1.040 mil millones de VND de cuatro empresas e individuos.

A finales de enero de 2024, la Agencia de Policía de Investigación del Ministerio de Seguridad Pública tenía conclusiones adicionales de la investigación. En este caso, la agencia de investigación determinó que el valor de los activos que el Sr. Tran Qui Thanh y sus dos hijas se apropiaron de las cuatro víctimas fue de 1.040 mil millones de VND, mientras que la conclusión de la investigación inicial solo determinó que era de 767 mil millones de VND.

Según los registros, durante el período 2019-2020, a través de varios intermediarios, el Sr. Tran Qui Thanh y sus dos hijos prestaron dinero a varias empresas y personas. El Sr. Tran Qui Thanh, su hijo y los prestatarios no hicieron contratos de préstamo con garantías, sino que obligaron a las empresas y a los particulares que pidieron dinero prestado a hacer contratos para transferir proyectos, acciones en proyectos y bienes inmuebles, con valores muchas veces inferiores al valor real de los activos.

Para generar confianza entre las víctimas y encubrir la naturaleza del préstamo, el Sr. Tran Qui Thanh y su hijo firmaron "compromisos de reventa", legalizaron los intereses de los préstamos con depósitos para recomprar proyectos y bienes inmuebles, prometieron pagar el capital e intereses en su totalidad y devolver la propiedad.

Bajo la dirección del Sr. Thanh, sus dos hijas, Tran Uyen Phuong y Tran Ngoc Bich, fueron nombradas como cesionarias de los activos. Después de eso, el grupo del Sr. Thanh completó rápidamente los procedimientos de cambio de nombre para tomar el control y disponer de la propiedad.

Cuando el prestatario cumplió íntegramente la obligación de pagar el capital y los intereses según lo acordado, el Sr. Tran Qui Thanh y su hijo inventaron razones irrazonables para negarse a pagar, no devolver la propiedad, alegando que el dueño de la propiedad violó los términos del contrato y, por lo tanto, perdió el derecho a recomprar... o crearon otras razones como: obligar al dueño de la propiedad a pagar más dinero, no permitirle pagar cada cuota pero obligarlo a pagar todo el capital... En última instancia, el propósito del grupo del Sr. Tran Qui Thanh era apropiarse deliberadamente de la propiedad de la víctima.

El expediente del caso determinó que, entre enero de 2019 y noviembre de 2020, el Sr. Tran Qui Thanh y sus cómplices cometieron cuatro actos de "abuso de confianza para apropiarse de la propiedad" de cuatro víctimas.

En concreto, los activos incluyen: 2 proyectos Minh Thanh y Nhon Thanh en Dong Nai de la Sra. Dang Thi Kim Oanh (Presidenta del Consejo de Administración de Kim Oanh Real Estate Group); Se separaron 29 parcelas de tierra de la parcela 452 en el distrito de Binh Tan del Sr. Nguyen Van Chung, 4 parcelas de tierra en la ciudad de Thu Duc del Sr. Lam Son Hoang y 2 parcelas de tierra en el distrito de Binh Tan del Sr. Nguyen Huy Dong.

El valor total de los activos, según la evaluación de la fiscalía, es de 1.040 billones de VND.

En este caso, el Sr. Tran Qui Thanh fue identificado como el autor intelectual. Sus dos hijas fueron acusadas de ser cómplices activas. Los tres, padre e hijos, no admitieron haber prestado dinero ni haber utilizado trucos para apropiarse de propiedades; pero sólo declarar la compra y venta de activos con empresas y particulares conforme a la ley.

Cuando la agencia de investigación lo solicitó, mencionó que el Sr. Tran Qui Thanh cometió delitos muchas veces con trucos sofisticados y astutos para apropiarse de activos de especialmente gran valor; Por lo tanto, se recomienda tratar a este acusado con una pena severa ante la ley por motivos de educación, disuasión y prevención general.

En cuanto a Tran Uyen Phuong y Tran Ngoc Bich, se determinó que tenían circunstancias atenuantes como buen carácter, ser delincuentes primerizos, participar en operaciones comerciales que contribuyeron al desarrollo socioeconómico y crear empleos para miles de trabajadores; La violación de la ley se debió a la orden del Sr. Tran Qui Thanh. Por lo tanto, la agencia de investigación solicitó consideración al sentenciar a los dos acusados, Tran Uyen Phuong y Tran Ngoc Bich.

(Fuente: Vietnamnet)

[anuncio_2]
Fuente