¿Qué declaró Truong Hue Van, nieta de Truong My Lan?

De confianza, gestionando múltiples empresas

En la agencia de investigación (Ministerio de Seguridad Pública), el acusado Truong Hue Van, Director General del Grupo VTP, confesó: es sobrina de la Sra. Truong My Lan, de confianza de la Sra. Lan y asignado para administrar muchas empresas diferentes con actividades comerciales pertenecientes al Grupo VTP. Son VTP Group Investment Joint Stock Company, Windsor Real Estate Management Group Joint Stock Company, Lavifood Joint Stock Company, Tanifood Company, Saigon Galleria Joint Stock Company, Eurasia Concept Joint Stock Company...

Truong Hue Van, sobrina de la señora Truong My Lan (segunda desde la izquierda)

Durante el funcionamiento de estas empresas, a partir de 2021, Truong Hue Van recibió instrucciones de la Sra. Truong My Lan para establecer nuevas entidades legales, utilizando planes de negocios relacionados con las operaciones de Lavifood Joint Stock Company (plan falso de compra y venta de productos agrícolas) para coordinar con SCB Bank para preparar documentos de préstamo para obtener dinero para usar para diferentes propósitos de la Sra. Truong My Lan y Truong Hue Van. Siguiendo las instrucciones de la Sra. Lan, Truong Hue Van ordenó a Nguyen Phi Long y Dang Quang Nguyen establecer 52 nuevas entidades legales y coordinar con el personal del SCB Bank para preparar las solicitudes de préstamos.

Además, Truong Hue Van también ordenó a los empleados de cuatro empresas con las actividades comerciales mencionadas anteriormente que se coordinaran con SCB para preparar solicitudes de préstamos para su uso en actividades comerciales. Pero las empresas mencionadas anteriormente operaban con pérdidas, por lo que Truong Hue Van utilizó dinero de otros préstamos de otras entidades legales e individuos en SCB para pagar estos préstamos.

¿Qué declaró Truong Hue Van, nieta de Truong My Lan?

Creó 52 empresas "fantasmas" y 155 préstamos falsos...

Según la agencia de investigación, en 2021, la Sra. Truong My Lan compró Lavifoood Joint Stock Company al Sr. Le Thanh y asignó a Truong Hue Van para administrar y operar a través de Nguyen Phi Long (Director General de Lavifoood Joint Stock Company). Durante la operación, Truong My Lan ordenó a Van utilizar la entidad legal Lavifood Joint Stock Company para tomar prestado capital del SCB Bank para fines comerciales y pagar deudas con otros bancos. Además, la Sra. Lan estuvo de acuerdo y ordenó a Van establecer empresas "fantasma" para obtener un plan de negocios para comprar y vender productos agrícolas con Lavifood Joint Stock Company para crear documentos de préstamo falsos, crear préstamos y retirar dinero de SCB para usarlo para los fines de la Sra. Lan y Van.

Además, durante la operación de Saigon Galleria Joint Stock Company y Eurasia Concept Company, Van también ordenó a sus subordinados coordinarse con SCB para preparar solicitudes de préstamos en SCB Bank para obtener dinero para pagar las actividades de estas empresas, pero cuando fue necesario pagar la deuda, no utilizó dinero de actividades comerciales sino que tomó dinero de préstamos de otras empresas e individuos creados falsamente en SCB Bank para pagar la deuda de SCB.

Desde 2020, Van ha ordenado a sus subordinados que establezcan y utilicen 52 empresas "fantasma" y 4 empresas operativas reales (50 préstamos), creando 155 préstamos falsos para retirar dinero del SCB Bank. Al 17 de octubre de 2022, estos 155 préstamos tienen una deuda pendiente de más de 2.834 mil millones de VND (deuda principal de más de 2.809 mil millones de VND, intereses de más de 25 mil millones de VND).

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A través de las declaraciones de los acusados ​​y personas relacionadas, C03 determinó que Truong Hue Van ayudó y fue cómplice de Truong My Lan en la comisión del delito de "malversación de propiedad", apropiándose conjuntamente de más de 1.088 mil millones de VND, lo que provocó una pérdida de deuda de más de 25 mil millones de VND.

El acusado Truong Hue Van confesó honestamente y se arrepintió; cooperar activamente con el organismo de investigación en el proceso de resolución del caso; plenamente consciente del delito, colaboró ​​voluntariamente con la familia para pagar dinero para remediar las consecuencias del caso, por lo que se recomienda tenerlo en cuenta al momento de dictar sentencia.