El 9 de junio, la Agencia de Policía de Investigación del Departamento de Policía de la ciudad de Ho Chi Minh emitió una decisión de procesar el caso, procesar a los acusados y emitir una orden de detención para 13 acusados.
Los acusados incluyen a Tran Tien Thanh, Tran Tien Dat, Bui Pham Yen Nhi, Bui Thi Ngoc Hieu, Luong Trieu Vy, Luu Truong Giang, Nguyen Thi Thanh Xuan, Nguyen Van Quyet, Nguyen Van Hung, Ngo Van Tung, Nguyen Ngoc Son y Nguyen Minh Hai por el acto de "Falsificación de sellos y documentos de organizaciones"; y Le Thi Duyen por el acto de "Apropiación fraudulenta de propiedad". Las decisiones anteriores fueron aprobadas por la Procuraduría Popular de la Ciudad.
Los resultados de la investigación inicial muestran que alrededor de las 3:30 p.m. del 29 de mayo de 2023, frente a la puerta de un edificio de apartamentos en la calle Do Xuan Hop, barrio Phuoc Long B, ciudad de Thu Duc, las autoridades confiscaron a Tony Leung (nacido en 2001, residente en Ba Ria - provincia de Vung Tau) una caja de documentos sospechosos de ser falsos. Al mismo tiempo, en la calle Bui Huu Nghia (distrito 2, distrito de Binh Thanh), Nguyen Van Hung (nacido en 1996, ciudad de Hai Phong) confiscó una caja de documentos sospechosos de ser falsos.
Ampliando el caso, las autoridades detuvieron a los 12 sujetos antes mencionados. Durante un registro de emergencia en las residencias de los sospechosos, la policía se incautó de más de 450 documentos de varios tipos, incluidos documentos de identidad, diversos títulos, certificados de formación y práctica, permisos de conducir motocicletas y automóviles, certificados de competencia profesional para capitanes de vías navegables interiores, certificados de matriculación de vehículos de carretera, certificados de inspección, sellos de inspección de vehículos de carretera, etc. 200 permisos de conducir en blanco; más de 20 sellos redondos, cuadrados, en relieve y rebajados; Más de 10 dispositivos, incluidas máquinas de moldeo por inyección de plástico, ordenadores...
Sujetos en la comisaría.
Según la agencia de investigación, el cabecilla Tran Tien Thanh se conectó a Internet para pedir licencias de conducir falsas y vio que la falsificación era rentable, por lo que se le ocurrió la idea de falsificar documentos para venderlos por dinero. Alrededor de diciembre de 2022, Thanh y Tran Tien Dat alquilaron un apartamento en la calle Do Xuan Hop, distrito B de Phuoc Long, ciudad de Thu Duc, como lugar para almacenar y empaquetar documentos falsos; Alquiló una casa en la calle 79, barrio Phuoc Long B, como lugar para producir documentos falsos. Thanh compró equipos para falsificar documentos, contrató a Xuan, Vy, Giang, Nhi y Hieu para ayudar con la falsificación de documentos, el empaquetado y la entrega de documentos falsos...
Para conseguir clientes, Thanh publicaba información sobre la fabricación de todo tipo de certificados en redes sociales o a través de intermediarios que recibían órdenes de falsificar documentos. En promedio, Thanh y sus cómplices falsificaban unos 20 documentos de todo tipo al día, y cada documento falso les reportaba entre 200.000 y 250.000 VND.
Pruebas incautadas.
Cuando fue descubierto, Thanh ya llevaba seis meses trabajando, fabricando un promedio de 600 documentos falsos de todo tipo al mes y obteniendo ganancias ilegales de entre 720 y 900 millones de VND. Al enterarse de que Thanh había sido citado por la policía, el 29 de mayo de 2023, Dat contactó a Duyen (nacida en 1996 y residente en el Distrito 12) para pedirle que "ayudara" al grupo de Thanh. Dat proporcionó información sobre la identidad y la conducta delictiva del grupo de Thanh a Duyen y le pidió que buscara la manera de "ayudar". Luego, Duyen le pidió a Dat que preparara mil millones de VND. Dat estuvo de acuerdo y le pidió a Tra Thanh Hieu que trajera 1.000 millones de VND a Pham Duc Huy, tal como lo había solicitado Duyen.
Después de recibir el dinero, Huy transfirió 990 millones de VND a la cuenta de Duyen, y Duyen le dio a Huy los 10 millones de VND restantes... Después de entregar el dinero, Dat le envió mensajes de texto continuamente a Duyen para preguntarle sobre la situación. En la noche del 30 de mayo de 2023, después de ser citado por la Agencia de Policía de Investigación y la Policía de la Ciudad, Dat confesó haberle dado dinero a Duyen como se mencionó anteriormente.
Actualmente, la Agencia de Investigación Policial de la Policía de la ciudad de Ho Chi Minh continúa ampliando la investigación del caso.
(Según HNMO)
[anuncio_2]
Enlace de origen
Kommentar (0)