Lucha contra el blanqueo de dinero

Aclaración de la cuestión de la titularidad efectiva de la empresa

Báo Đầu tư

15/11/2024

¿Se gravarán los activos digitales y las criptomonedas?

Người Lao Động

26/08/2024

Para comprar 1 tael de oro, hay que declarar datos personales. En algunos lugares se pide una cita para recogerlo en 10 días.

VietNamNet

03/08/2024

Perfeccionamiento de la normativa sobre activos virtuales para combatir el blanqueo de capitales

Người Lao Động

14/03/2024

Prevención del blanqueo de dinero: las transacciones superiores a 6 taels de oro deben notificarse al Banco Estatal

VietNamNet

30/12/2023

Las compras y ventas de oro de 400 millones de VND o más deben informarse al Banco Estatal.

Báo An ninh Thủ đô

29/12/2023

Vacíos legales en la prevención del lavado de dinero a través de criptomonedas

VietNamNet

22/09/2023

Las transferencias de dinero en línea de 500 millones de VND o más deben informarse

VietNamNet

05/08/2023

Las transacciones de transferencia de 500 millones de VND o más deben ser reportadas.

Báo An ninh Thủ đô

04/08/2023