ANTD.VN - Los bancos, intermediarios de pagos, organizaciones que comercian con metales preciosos y piedras preciosas, incluidas las empresas comercializadoras de oro, deben informar al Departamento contra el Lavado de Dinero y al Banco Estatal de Vietnam las transacciones por valor de VND 400 millones o más.
El Banco Estatal de Vietnam acaba de emitir el Documento No. 10064/NHNN-TTGSNH sobre el cumplimiento de las leyes sobre prevención y combate al lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo.
El documento se envía a instituciones de crédito, sucursales de bancos extranjeros, organizaciones de comercio de metales preciosos y piedras preciosas, incluidas empresas de comercio de oro, y empresas intermediarias de pagos.
En consecuencia, para mejorar la eficacia y eficiencia del trabajo contra el lavado de dinero, el Banco Estatal requiere que las unidades antes mencionadas implementen estrictamente las disposiciones de la Ley contra el Lavado de Dinero de 2022; Decreto No. 19/2023/ND-CP de fecha 28 de abril de 2023 del Gobierno por el que se detallan una serie de artículos de la Ley contra el blanqueo de capitales; Decisión No. 11/2023/QD-TTg del 27 de abril de 2023 del Primer Ministro que estipula el nivel de transacciones de gran valor que deben informarse y Circular No. 09/2023/TT-NHNN del 28 de julio de 2023 del Gobernador del Banco Estatal que guía la implementación de una serie de artículos de la Ley contra el lavado de dinero.
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Las empresas de oro deben informar sobre las transacciones de gran valor |
En particular, las unidades deben fortalecer la identificación de los clientes (incluyendo la recopilación, actualización y verificación de la información de identificación de los clientes) de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 9 a 14 de la Ley Contra el Lavado de Dinero, el artículo 6 del Decreto No. 19, asegurando que la identificación de los clientes y las transacciones de los clientes se realicen de conformidad con la información sobre los clientes, las actividades comerciales, los niveles de riesgo de lavado de dinero y el origen de los activos de los clientes.
Al mismo tiempo, es necesario informar al Banco Estatal (Departamento Antilavado de Dinero) las transacciones de gran valor que deben ser reportadas de acuerdo a lo dispuesto en el Artículo 25 de la Ley Antilavado de Dinero, Decisión No. 11 y reportar las transacciones de transferencia electrónica de dinero de acuerdo a lo dispuesto en el Artículo 34 de la Ley Antilavado de Dinero y el Artículo 9 de la Circular No. 09.
Actualmente, de acuerdo con la Decisión 11/2023/QD-TTg, a partir del 1 de diciembre de 2023, las transacciones de gran valor que deben informarse son de 400 millones de VND o más.
“En caso de detectar cualquier señal inusual a través de la identificación del cliente y el monitoreo de transacciones, reportar las transacciones sospechosas al Banco del Estado (Departamento Antilavado de Dinero) de conformidad con lo dispuesto en los artículos 26 a 33 de la Ley Antilavado de Dinero de 2022.
“Reportar oportunamente, proporcionar información y documentos relacionados con transacciones sospechosas, coordinar con los organismos estatales competentes de acuerdo con las normas de la ley sobre prevención del lavado de dinero”, enfatizó el Banco Estatal.
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