Aclaración de la cuestión de la titularidad efectiva de la empresa

Decididos a eliminar a Vietnam de la Lista Gris, las agencias pertinentes están buscando opiniones sobre la posibilidad de añadir regulaciones sobre los propietarios beneficiarios de las empresas a las regulaciones legales.

Retirada de Vietnam de la Lista Gris: aclaración de la cuestión de la propiedad efectiva de las empresas

Decididos a eliminar a Vietnam de la Lista Gris, las agencias pertinentes están buscando opiniones sobre la posibilidad de añadir regulaciones sobre los propietarios beneficiarios de las empresas a las regulaciones legales.

En junio de 2023, el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) incluyó a Vietnam en la Lista de Monitoreo Reforzado (también conocida como Lista Gris) y formuló 17 recomendaciones de acciones para que Vietnam aborde las deficiencias en los mecanismos de lucha contra el lavado de dinero, la financiación del terrorismo y la financiación de la proliferación de armas de destrucción masiva.

Sin embargo, si no hay cambios en el marco legal, incluido el contenido sobre propiedad real, el GAFI podría considerar incluir a Vietnam en la lista negra. Esto afectará el entorno de inversión empresarial y la economía. Por tanto, el sector privado será el más afectado. Estas medidas afectarán directamente el funcionamiento eficiente del sistema financiero y afectarán indirectamente muchos aspectos económicos, políticos y sociales del país.

Decidido a eliminar a Vietnam de la Lista Gris, el 23 de febrero de 2024, el Primer Ministro emitió el Plan de Acción Nacional para implementar los compromisos del Gobierno vietnamita en materia de prevención y combate del lavado de dinero, el financiamiento del terrorismo y el financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva.

En particular, el Primer Ministro encargó al Ministerio de Planificación e Inversión que desarrollara un mecanismo para proporcionar a las autoridades competentes acceso oportuno a información completa, precisa y actualizada sobre los beneficiarios finales de las entidades jurídicas (y los acuerdos legales, si corresponde) y aplicar medidas apropiadas, efectivas, proporcionadas y disuasorias a las violaciones, con fecha límite de finalización en mayo de 2025.

Para llevar a cabo esta tarea, el Departamento de Gestión del Registro de Empresas (Ministerio de Planificación e Inversiones) acaba de organizar un seminario para recoger opiniones sobre la adición de regulaciones sobre los propietarios beneficiarios de las empresas a la Ley de Empresas, con la participación de representantes de unidades profesionales.

El objetivo de desarrollar regulaciones sobre la recopilación de información sobre los propietarios beneficiarios es descubrir quién es el individuo final que realmente controla y gobierna las actividades comerciales y de inversión de la empresa. La finalización de esta regulación contribuirá a mejorar la clasificación de Vietnam en materia de lucha contra el blanqueo de dinero y a hacer que el entorno de inversión y de negocios sea transparente y saludable, atrayendo a los inversores y contribuyendo a prevenir y combatir los delitos de blanqueo de dinero.

Según la investigación y síntesis del Departamento de Gestión del Registro de Empresas, las normas jurídicas y los mecanismos de recogida de información sobre los beneficiarios finales de las empresas son uno de los indicadores del nuevo Índice de Evaluación del Entorno Empresarial del Banco Mundial (BM), organizaciones internacionales (FMI, ONU, OCDE) incluidos en documentos, papeles y declaraciones y acuerdos internacionales pertinentes.

En la actualidad, alrededor de 90/160 economías tienen regulaciones sobre la propiedad efectiva de las empresas. Conceptualmente, el punto común es que la mayoría de los países definen un umbral específico de propiedad accionaria que define la propiedad efectiva de una entidad legal entre el 10 y el 25%, además de referirse al control, dominio o propiedad directa o indirecta.

Según el abogado Truong Thanh Duc, director del bufete ANVI, modificar y complementar las regulaciones sobre los beneficiarios reales es muy necesario, no solo con el propósito de prevenir el lavado de dinero. "Estamos profundamente integrados, no podemos dejar de cumplir y obedecer", afirmó el Sr. Duc.

El Sr. Duc dijo que la cuestión de la propiedad efectiva se ha planteado anteriormente en numerosos documentos jurídicos y acuerdos de cooperación entre Vietnam y varios países. Sin embargo, al modificar la Ley de Empresas para complementar esta cuestión en el futuro, el organismo redactor debe aclarar los conceptos de propietarios de empresas.

Según el compromiso del Gobierno vietnamita, la fecha límite para completar la enmienda legal es mayo de 2025. Sin embargo, el tiempo para enmendar la ley debe implementarse de acuerdo con el Programa de Construcción de Leyes y Ordenanzas de la Asamblea Nacional con muchos procedimientos de acuerdo con la Ley de Promulgación de Documentos Legales.

Además, la mayor parte de la comunidad empresarial no está familiarizada con este concepto, por lo que la legalización de los requisitos para la recopilación de información sobre los propietarios beneficiarios de las empresas debe comunicarse plenamente para una implementación más efectiva.

El Sr. Nguyen Hoa Cuong, subdirector del Instituto Central de Gestión Económica, dijo que es posible considerar modificar la cuestión de principios en la ley y luego modificarla con más cuidado en las directrices de implementación. Además, deberíamos centrarnos en dos cuestiones: qué deben hacer los organismos de gestión estatales y qué deben hacer las empresas para desarrollar regulaciones específicas.

Fuente: https://baodautu.vn/dua-viet-nam-ra-khoi-danh-sach-xam-lam-ro-van-de-chu-so-huu-huong-loi-cua-doanh-nghiep-d229828.html