La semana pasada, compré un anillo de oro por un tael en la tienda de oro Bao Tin, en la calle Ngoc Hoi (Thanh Tri, Hanói). El dueño me pidió mi documento de identidad. Me sentí incómodo porque pensé que esta solicitud solo debía hacerse a los clientes que compran en grandes cantidades, dijo el Sr. An, residente en el distrito de Hoang Mai, Hanói.

Sin embargo, a principios de esta semana, cuando fue a otra tienda, el personal de la tienda también le pidió al Sr. An que mostrara su tarjeta de identificación ciudadana con chip incorporado y su número de teléfono personal. "Cuando pregunté en la tienda, me dijeron que se trataba de una nueva normativa", afirmó.

Un empleado de la tienda de oro Bao Tin en la calle Ngoc Hoi (Thanh Tri, Hanoi) dijo que independientemente de cuánto o qué tan poco compren, los clientes aún tienen que presentar su documento de identidad y proporcionar su número de teléfono. La norma está en vigor desde mayo y "fue anunciada por televisión".

En declaraciones a VietNamNet , los representantes de algunas tiendas de oro dijeron que la recopilación de información de los clientes es para cumplir con las regulaciones de las autoridades contra el lavado de dinero.

En realidad, en el mercado de oro actual, no solo con lingotes de oro SJC, sino también al comprar anillos redondos simples o anillos de oro con dragón Thang Long, los clientes también deben proporcionar su número de teléfono y número de identificación ciudadana.

"Exigimos a los clientes que proporcionen un número de teléfono y presenten su documento de identidad al comprar oro, independientemente de si compran una cantidad grande o pequeña, incluso si compran anillos de oro sencillos", dijo un representante de la tienda.

Dependiendo de la tienda, el número de identificación del cliente se imprimirá en la factura de compra o se guardará en el sistema de la tienda.

Para obtener más información, el periodista contactó a representantes de Doji Group y Bao Tin Minh Chau, pero ambas partes se negaron a responder.

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Foto ilustrativa. Minh Hien

Todavía es difícil comprar oro en la calle del oro.

En el mercado, el precio de los anillos de oro está aumentando rápidamente. El 2 de agosto, los anillos redondos sencillos en el sistema de tiendas de oro Bao Tin costaban 7,7 millones de VND/tael, mientras que el precio de los anillos de oro de la marca Thang Long Dragon Gold que figuraban en las tiendas del sistema Bao Tin era de 7,763 millones de VND/tael. Pero muchos clientes dijeron que hoy en día no podían comprar anillos de oro.

La Sra. Hoa (Hanoi) dijo que el 31 de julio no pudo comprar oro porque la tienda decía "sin existencias". “Necesito comprar dos taels de anillos de oro para saldar mi deuda, pero cuando fui a Bao Tin Minh Chau, me informaron que el oro estaba agotado, y el acreedor me pidió que pagara por el oro de esta marca. Ahora no sé dónde comprarlo”, dijo la Sra. Hoa.

La parada repentina de las tiendas de oro que venden anillos de oro ha inquietado a muchas personas porque tienen necesidades urgentes, necesitan comprar para saldar deudas o regalar a sus hijos y nietos con motivo de su boda.

La Sra. VTN (Hanoi) dijo que el 30 de julio fue a comprar un anillo de oro como regalo de bodas para su sobrino y se sorprendió, sin pensar que comprar un anillo de oro sería tan difícil. “Cuando fui a la tienda Bao Tin Minh Chau en la calle Tran Nhan Tong, me prometieron entregar la mercancía esa misma tarde. Al regresar por la tarde, me dijeron que la entregarían a la mañana siguiente”, dijo la Sra. VTN.

Como necesitaba comprar pronto, la Sra. VTN continuó yendo a la tienda del Grupo Phu Quy también en la "calle del oro" Tran Nhan Tong. Aquí le pidieron que pagara por adelantado y tuvo que esperar…. Entrega de oro después de 10 días.

"Comprar anillos de oro como regalo de bodas durante el período de subsidios es una verdadera miseria", dijo la Sra. VTN sin ocultar su decepción.

Según las observaciones de VietNamNet , el fenómeno de "acaparar" oro sin venderlo sólo ocurre en las tiendas de la calle, mientras que las tiendas de oro, incluidas las de grandes marcas, en los suburbios de Hanoi siempre tienen oro disponible para la venta.

Respecto al tema de la declaración de información al comprar oro, recientemente, el Banco Estatal de Vietnam, sucursal de Ciudad Ho Chi Minh, dijo que todos los días, esta agencia recopilará información sobre compradores y vendedores de lingotes de oro y la transferirá a la policía para detectar sospechas de especulación. La información sobre los compradores y vendedores de lingotes de oro se recopila a través del grupo de trabajo de seguridad del mercado del oro, creado recientemente por el Comité Popular de la ciudad de Ho Chi Minh.

Para ello, el grupo de trabajo recopilará y analizará información sobre la situación de compra y venta, así como inspeccionará y examinará los establecimientos que comercian con lingotes de oro y producen y comercializan joyas.

Un representante del Departamento de Policía de la ciudad de Ho Chi Minh actuará como líder del equipo, coordinándose con las agencias pertinentes para detectar y manejar sospechas de contrabando, especulación, especulación y provocación de inestabilidad en el mercado del oro.

El jefe adjunto es un representante del Banco Estatal de Vietnam, sucursal de la ciudad de Ho Chi Minh, responsable de recopilar y transferir a la policía información sobre personas que compraron oro en los puntos de venta de lingotes de oro de SJC y cuatro bancos comerciales de la zona.

El Banco Estatal de Vietnam, sucursal de Ciudad Ho Chi Minh, también estudiará soluciones y ordenará a cuatro bancos comerciales (Agribank, VietinBank, Vietcombank, BIDV) y a Saigon Jewelry Company Limited (SJC) que detecten a individuos sospechosos que sean contratados para comprar y recolectar oro, y proporcionen información oportuna a la fuerza policial.

El grupo de trabajo también incluye a representantes del Departamento Antilavado de Dinero con la tarea de verificar el origen del dinero para comprar oro; El Departamento de Gestión del Mercado inspecciona los establecimientos comerciales, tramita las infracciones e intercambia información con la policía; El Departamento de Impuestos vigilará si hay indicios de evasión fiscal y contrabando de oro.

Anteriormente, desde la implementación de la venta de lingotes de oro directamente a las personas a partir de principios de junio de 2024, los bancos comerciales estatales exigían a los compradores de lingotes de oro SJC que declararan completamente la información en sus documentos de identificación.

En particular, las grandes transacciones superiores a 400 millones de VND deben complementarse con información sobre ingresos, título del comprador... para servir al trabajo de inspección sobre lavado de dinero, rastreo del flujo de dinero...

Las cláusulas 1 y 2 del artículo 25 de la Ley contra el blanqueo de capitales de 2022 estipulan: 1. Las entidades informantes son responsables de informar al Banco Estatal de Vietnam cuando realicen transacciones de gran valor que deban informarse. 2. El Primer Ministro decide el nivel de transacciones de alto valor que deben reportarse de acuerdo con las condiciones socioeconómicas de cada período.

El artículo 3 de la Decisión 11/2023/QD-TTg estipula: "El monto de las transacciones de gran valor que deben informarse es de 400.000.000 de VND (cuatrocientos millones de dongs) o más".