El 22 de noviembre, el Sr. Changpeng Zhao (CZ) anunció que dejaría Binance y se declararía culpable de violar las leyes contra el lavado de dinero, y pagaría una multa de 4.300 millones de dólares en virtud de un acuerdo con el gobierno de EE. UU. para que el intercambio de criptomonedas pudiera seguir operando.
Pero CZ no es la única que está en la mira de los reguladores. Cuando los precios de los tokens se desplomaron el año pasado, el mercado de criptomonedas fue testigo de un colapso asombroso que dejó a los líderes de la industria en una posición difícil. Ser investigados y acusados no significa que hayan cometido ningún delito o que serán condenados, y todos ellos han negado los cargos presentados por Estados Unidos.
Changpeng 'CZ' Zhao
CZ nació y creció en China y se mudó a Canadá a la edad de 12 años. Fundó Binance en Shanghái, China, en 2017, pero luego trasladó el intercambio a Tokio y luego a Malta; la empresa matriz de Binance se encuentra en las Islas Caimán. Los registros de la empresa muestran que el multimillonario posee propiedades en Singapur y la lujosa torre Burj Khalifa en Dubai, pero rara vez hace alarde de su riqueza.
Además del acuerdo con el Departamento de Justicia de Estados Unidos (DOJ), la Comisión de Comercio de Futuros de Productos Básicos (CFTC) y el Departamento del Tesoro de Estados Unidos, la plataforma también enfrenta otras dificultades. En junio, la Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos (SEC) demandó a Binance y CZ por operar un sitio web fraudulento. La SEC acusó a Binance de falsificar volúmenes comerciales, desviar fondos de clientes, no restringir el uso de la plataforma por parte de clientes estadounidenses y engañar a los inversores sobre los controles de vigilancia del mercado.
Binance dijo que la demanda de la SEC no está justificada en función de los hechos, la ley o el propio precedente de la comisión.
Sam Bankman-Fried
En noviembre, un jurado de Nueva York (EE.UU.) condenó al ex director ejecutivo de FTX Bankman-Fried por defraudar a clientes e inversores por al menos 10.000 millones de dólares.
Bankman-Fried dijo que cometió errores al administrar FTX, pero no defraudó a los clientes. Este es un caso criminal que ha conmocionado a la industria de las criptomonedas. Antes de su condena, Bankman-Fried era una figura destacada en el mundo de las criptomonedas. El intercambio FTX que fundó alguna vez fue considerado el segundo intercambio de criptomonedas más grande del mundo.
Antes del colapso de FTX, Bankman-Fried tenía una fortuna de 26 mil millones de dólares.
Do Kwon
Do Kwon es el cofundador de Terraform Labs y desarrolló la moneda digital TerraUSD con Luna. El valor de mercado de TerraUSD y Luna se estimó alguna vez en más de 40 mil millones de dólares y su colapso dejó a millones de inversores en quiebra.
Las autoridades dijeron que Kwon enfrenta múltiples cargos de fraude en Estados Unidos y fue arrestado en Montenegro a principios de este año por cargos de falsificación de documentos. La SEC también presentó denuncias civiles contra Kwon y Terraform Labs, acusándolos de orquestar una estafa de criptomonedas multimillonaria.
Según un comunicado de prensa del tribunal montenegrino, Kwon negó haber falsificado los documentos. En una presentación judicial del 30 de octubre, Terraform afirmó que la SEC no proporcionó pruebas de que Do Kwon y Terraform cometieron fraude.
Alex Mashinsky
En julio de 2022, el fundador y ex director ejecutivo de la empresa de criptomonedas Celsius Network, Alex Mashinsky, se declaró en quiebra. El poder judicial de Nueva York (EE.UU.) demandó a Mashinsky por fraude en enero. El abogado de Mashinsky dijo que el ex director ejecutivo se negó a declararse culpable y quería defenderse en el tribunal.
Mashinsky también enfrenta demandas de la SEC, la CFTC y la Comisión Federal de Comercio (FTC), alegando que tergiversó la verdadera condición de la compañía.
Barry Silbert
Silbert es el jefe del conglomerado de moneda digital Digital Currency Group (DCG), propietario de la empresa Genesis, que se declaró en quiebra en enero de 2023. El Sr. Silbert está acusado de defraudar a clientes por más de mil millones de dólares, junto con Genesis y DCG. El señor Silbert dijo que las acusaciones eran infundadas y que lucharía el caso en los tribunales.
Esteban Ehrlich
La empresa de criptomonedas de Stephen Ehrlich, Voyager Digital, se vio gravemente afectada por la crisis de las criptomonedas de 2022. Ante las acusaciones de defraudación a clientes por parte de la CFTC y la FTC, el Sr. Ehrlich dijo que lo utilizaron como "chivo expiatorio" de las malas acciones de otras empresas.
Justin Sun
En marzo, la SEC demandó al empresario chino de criptomonedas Justin Sun y a sus empresas, incluida la Fundación Tron, por fraude. La SEC dice que Justin Sun falsificó los volúmenes comerciales de los tokens de criptomonedas de su empresa y ocultó pagos a celebridades para promocionarlos. El Sr. Sun dijo en una publicación en la plataforma X que la queja de la SEC no tenía fundamento.
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