Una mujer crea 22 cadenas de cajas rotativas de ahorro y crédito y malversa miles de millones de dólares

El 19 de octubre, la Oficina de la Agencia de Investigación de la Policía Provincial de Dak Lak anunció que la unidad había completado la investigación sobre el caso de Le Thi Thanh Tam (56 años, residente en la comuna de Ea Bar, distrito de Buon Don), quien estableció 22 cadenas hui para apropiarse de más de 2 mil millones de VND de la gente.

La Policía Provincial de Dak Lak transfirió el caso a la Fiscalía Popular del mismo nivel para su procesamiento.

Sujeto Le Thi Thanh Tam en la comisaría (Foto: Duc Nguyen).

Según los resultados de la investigación, desde 2015, Tam ha organizado juegos hui locales para recibir comisiones. Al principio, Tam recibió el dinero y lo pagó íntegramente y a tiempo, creando así confianza entre los participantes.

Después de eso, el negocio de Tam sufrió pérdidas y acumuló muchas deudas, por lo que se le ocurrió la idea de apropiarse del dinero de los jugadores.

Desde marzo de 2022 hasta febrero de 2023, Tam creó 22 cadenas hui falsas y atrajo a 26 personas a participar. Tam no entregó el dinero recaudado de los jugadores a la siguiente persona que lo recibió, sino que se lo apropió.

En abril de 2023, muchas personas vinieron a reclamar el dinero, pero Tam no pudo pagar y declaró al hui en quiebra. La cantidad de dinero que Tam malversó en el caso fue de aproximadamente 2.200 millones de VND.

Fuente: https://dantri.com.vn/phap-luat/nguoi-phu-nu-lap-22-day-hui-chiem-doat-tien-ty-20241019131605651.htm