La Agencia de Policía de Investigación (C01) del Ministerio de Seguridad Pública ha emitido una conclusión proponiendo procesar al Sr. Tran Qui Thanh (Presidente de Tan Hiep Phat Trading and Service Company Limited) por el delito de abuso de confianza para apropiación de propiedad. También se propuso procesar por el mismo delito a las dos hijas del Sr. Thanh, Tran Uyen Phuong y Tran Ngoc Bich.
El Sr. Tran Qui Thanh y sus dos hijas fueron acusados de abuso de confianza y de apropiarse de 767 mil millones de VND de la Sra. Dang Thi Kim Oanh y otras dos personas. La agencia de investigación identificó a varias personas que trabajaban como intermediarios, recibiendo comisiones a través de la conexión de préstamos y créditos.
Entre los corredores, Nguyen Hoang Phu (un trabajador independiente) se benefició hasta 23.600 millones de VND después de conectar a la Sra. Dang Thi Kim Oanh y a Lam Son Hoang para pedir prestados 615.000 millones de VND al acusado Tran Qui Thanh.
Según la investigación, Nguyen Hoang Phu tiene experiencia trabajando en el campo del corretaje y la inversión inmobiliaria, y tiene conocimientos legales. El Sr. Phu se reunió con la Sra. Kim Oanh en 2019 para negociar un préstamo.
El acusado Tran Qui Thanh.
En ese momento, la Sra. Kim Oanh compró el proyecto Minh Thanh de la compañía Minh Thanh Dong Nai, pero carecía de capital y no podía pedir dinero prestado al banco OCB. Entonces, el asistente de la magnate se puso en contacto con Nguyen Hoang Phu para "hablar de trabajo".
En la sede de la empresa Kim Oanh Dong Nai, el Sr. Phu explicó que si la Sra. Oanh quería obtener un préstamo de 500 mil millones de dongs, debía transferir los proyectos Nhon Thanh y Minh Thanh al Sr. Tran Qui Thanh, y añadió: "Tiene que pagarme el 5% del monto del préstamo".
Al oír eso, la Sra. Dang Thi Kim Oanh le pidió a Phu que la ayudara a conocer al Sr. Tran Qui Thanh, prometiéndole que si podía pedir dinero prestado, pagaría la comisión de corretaje.
Phu le pidió a la magnate que firmara un contrato de corretaje declarando que Phu era un intermediario que proporcionaba servicios de búsqueda de socios para que la Sra. Oanh cooperara en la inversión con una comisión del 5% del valor total del contrato obtenido. El apéndice del contrato establece: "El corredor se encargará de las necesidades de préstamo de la Sra. Oanh por un monto de 500 mil millones de VND, desembolsados dos veces, la primera vez 400 mil millones de VND, la segunda vez 100 mil millones de VND".
Después de eso, Phu llevó a la Sra. Kim Oanh a reunirse con el Sr. Tran Qui Thanh muchas veces para discutir la posibilidad de pedir dinero prestado. La agencia de investigación acusó al Sr. Thanh de pedirle a la Sra. Kim Oanh que firmara un contrato para transferir los proyectos Nhon Thanh y Minh Thanh, a los que se les acababan de prestar 500 mil millones de VND, y luego apropiarse de estos dos proyectos, causando una pérdida de 600 mil millones de VND a la Sra. Oanh.
A través de la intermediación mencionada anteriormente, Nguyen Hoang Phu recibió más de 20.600 millones de VND en comisiones de corretaje, según el acuerdo de valor del 5% firmado con la Sra. Kim Oanh.
Además, Phu también presentó al Sr. Lam Son Hoang para pedir prestados 115 mil millones de VND al Sr. Tran Qui Thanh y recibió una comisión de corretaje de 3 mil millones de VND.
La agencia de investigación cree que el comportamiento de Phu muestra signos del delito de abuso de confianza para apropiarse de propiedad, con su papel en ayudar al presidente de Tan Hiep Phat, Tran Qui Thanh y a sus dos hijas a apropiarse de dinero de la Sra. Oanh y el Sr. Hoang.
Sin embargo, como Phu no conocía el propósito de Tran Qui Thanh y sus cómplices, sus acciones no constituyeron un delito.
Sabiduría
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